取締役会戦略と投資委員会の仕事制度
(2022年改訂版)
第一章総則
第一条会社法人のガバナンス構造を完備させ、会社の戦略発展の需要に適応し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資の意思決定効率と意思決定の質を高めるため、「中華人民共和国会社法」「上場会社ガバナンス準則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、特に取締役会戦略と投資委員会(以下「戦略と投資委員会」と略称する)を設立し、本業務制度を制定する。
第二条戦略と投資委員会は取締役会の下に設置された専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第三条会社が戦略投資を担当する部門は戦略と投資委員会の対口事務機構である。
会社の取締役会秘書弁公室は戦略と投資委員会の会議組織、会議記録、ファイル管理などの仕事を担当している。
第二章人員構成
第4条戦略と投資委員会のメンバーは5~7人の取締役から構成される。
第5条戦略と投資委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第六条戦略と投資委員会は招集者を一名設け、戦略と投資委員会の仕事を主宰する。
第七条戦略と投資委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了し、連選で再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、取締役会が新しい委員を選出して人数を補充する。
第三章委員会の職責
第八条戦略と投資委員会の職責は以下の方面を含む。
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投融資案を研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。(V)上記重大事項の実施状況を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第九条戦略と投資委員会は取締役会に責任を負い、その提案は取締役会の審議決定に提出する。
第四章委員会の会議
第十条戦略と投資委員会は必要に応じて会議を開き、会議の開催前に書面、ファックス、電子メールまたは電話などのその他の方法で全委員に通知しなければならない。会議は戦略と投資委員会の招集者が招集し、主宰した。招集者が職責の履行を拒否できない場合、委員を代行して職責を履行するように指定しなければならない。
第十一条戦略と投資委員会会議は三分の二以上の委員が出席しなければならない。
第12条戦略と投資委員会会議は現場会議または通信方式で開催することができ、現場と通信の結合方式を採用することができる。
会議の採決方式は書面投票で採決される。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第13条戦略と投資委員会委員は自ら会議に出席し、審議事項に対して明確な意見を表明しなければならない。委員が都合により自ら会議に出席できない場合、その委員が署名した授権委託書を提出し、他の委員に代わって出席し、意見を発表するように委託することができる。授権委託書は授権範囲と期限を明確にしなければならない。委員1人につき最大1人の委員の委託を受ける。独立取締役委員が都合により自ら会議に出席できない場合は、他の独立取締役委員に代わって出席するように委託しなければならない。
第14条戦略と投資委員会会議は必要に応じて、会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に招待することができる。
第十五条必要に応じて、戦略と投資委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、関連費用は会社が負担する。
第16条戦略と投資委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本制度の規定に従わなければならない。
第十七条戦略と投資委員会会議は会議記録を作成し、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書事務室が保存する。保存期間は10年以上です。
第18条戦略と投資委員会会議で可決された審議意見は、書面の形式で会社の取締役会に報告する。
第19条会議に出席した全員は、会議で議決された事項に対して秘密保持義務を有し、勝手に関連情報を開示してはならない。
第五章附則
第20条本制度の未完成事項は、関連法律、法規、規範性文書、「会社定款」及びその他の関連制度に従って執行する。
第21条関連法律、法規、規範性文書、「会社定款」及び取締役会議事規則などが変化し、本制度が上記文書の規定と衝突した場合、取締役会は直ちに本制度を改正しなければならない。
第二十二条本制度は会社の取締役会が改訂、解釈を担当する。
第二十三条本制度は取締役会の審議が可決された日から実施され、元「寧波大紅鷹実業投資株式会社取締役会戦略と投資委員会工作制度」(2008年改訂)は同時に廃止された。
