Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
独立取締役第三回取締役会第二十三回会議に関する事項に関する独立意見 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (以下「会社」と略称する)第三回取締役会第二十三回会議は2022年3月10日に現場結合通信方式で開催され、「中華人民共和国公司法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「上海証券取引所科創板株式上場規則（2020年12月改訂）」（以下「上場規則」と略す）、「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 定款」（以下「会社定款」と略す）、「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 独立取締役工作制度」などの法律、法規及び規則制度に関する規定は、会社の独立取締役として、われわれは現在、会社の第3回取締役会第23回会議で審議された以下の議案について、以下の独立意見を発表する。
1、審査を経て、会社が今回不特定対象に転換社債を発行する具体案は、会社の取締役会が会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、関連法律、法規の要求に従い、会社の実際状況と市場状況を結びつけ、さらに不特定対象に転換社債の具体案を発行することである。今回の発行案は「会社法」、「証券法」、「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致し、方案は合理的で、確実に実行可能であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社の審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、全体の株主の利益に合致する。
3、本議案に同意する。二、「会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する議案」を審議する
1、審査を経て、会社は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債が上海証券取引所に上場することについて申請する。会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は会社の管理層とその授権者に転換可能な社債の上場の具体的な事項を処理することを授権した。
2、会社の審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、全体の株主の利益に合致する。
3、本議案に同意する。三、「不特定対象者への転換社債募集資金特別口座の開設及び募集資金監督管理協議の締結に関する議案」の審議
1、審査を経て、会社の取締役会は会社の管理層とその授権者に資金募集専用口座を開設し、募集資金監督管理協議に署名することを授権した。今回の募集資金の保管、使用と管理を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護するためである。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致し、会社とその全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社の審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、全体の株主の利益に合致する。
3、本議案に同意する。(以下、本文なし)
