証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022008 Midea Group Co.Ltd(000333)
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Midea Group Co.Ltd(000333) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月10日に第4回取締役会第6回会議を通信方式で開催し、会議は取締役9人、取締役9人に達し、「中華人民共和国会社法」および「会社定款」の規定に合致する。会議の真剣な討論を経て、以下の決議を形成した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する議案」を審議、可決した(「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する公告」は同日、巨潮情報網と会社の指定情報開示新聞に公開され、会社の独立取締役が発表した関連意見は巨潮情報網を参照)。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「管理職に今回の株式買い戻しを授権することに関する議案」を審議・採択した。
今回の株式買い戻しの順調な実施を保証するため、会社の取締役会は会社の管理層を授権することに同意し、法律法規の規定範囲内で、会社と株主の利益を最大限に守る原則に従い、今回の株式買い戻しに関する事項を全権で処理し、授権内容と範囲は以下の通りであるが、限らない。
1、法律、法規の許す範囲内で、会社と市場の状況によって、今回の株式買い戻しの具体的な方案を制定する。
2、監督管理部門が株式の買い戻しに関する条件が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に関連して取締役会が再審議しなければならない事項を除き、授権管理層は今回の株式買い戻しの具体的な方案などの関連事項に対して相応の調整を行う。
3、関連する承認事項を処理し、授権、署名、実行、修正、今回の買い戻し株式に関連するすべての必要な書類、契約、協議、契約を含むが、これに限らない。
4、買い戻し専用証券口座を設立し、その他の関連業務を行う。
5、実際の状況に応じて、株式の買い戻しを選択し、買い戻しの時間、価格と数量などを含む。
6、その他に記載されていないが、今回の株式の買い戻しに必要な事項を処理する。本授権は会社の取締役会の審議が通過した日から上述の授権事項の処理が完了した日までである。ここに公告する。
Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会2022年3月11日
