Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
独立取締役の意見
会社の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場会社のガバナンス準則」及び「会社定款」、会社の「独立取締役の仕事規則」などの関連規定に基づき、私たちは会社の関連資料を審査し、現在関連事項について以下の独立意見を発表した。
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連先との資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)の規定に基づき、当社は会社の対外保証及び上記書類の執行状況を真剣に審査した。現在、関連状況について独立した意見を発表するのは以下の通りである。
2021年12月31日現在、会社は対外保証行為を発生したことがなく、株主、実際のコントロール者及びその関連者に保証を提供する状況は存在しない。会社と持株株主の間には違反した資金の往来は発生していない。
2、中国証券監督管理委員会の「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、および「会社定款」、会社の「独立取締役業務規則」などの関連規定に基づき、会社の関連資料を審査し、会社の日常関連取引は会社の生産経営に必要であり、会社が締結した関連取引協議を引き続き実行することに同意した。会社が遵義市巨龍商貿有限責任会社と「総合サービス協定」を締結することに同意する。同意会社はそれぞれ貴州黔力実業有限会社、遵義迈特工貿有限責任会社と「総合サービス協定」を締結した。日常関連取引協議を株主総会に提出して審議することに同意し、以下の独立意見を発表する。
(1)会社が実行しなければならない日常の関連取引協議は公平、公正、公開の原則を遵守し、取引定価は公正で合理的であり、取引双方の利益を十分に考慮し、関連取引は株式会社とその株主、特に中、小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(2)上記の関連取引は会社の合理的な資源調達に有利であり、会社の安定と市場拡大に積極的な意義がある。
3、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
同会計士事務所の監査を経て、2021年、会社は純利益310166962元を実現し、「会社定款」の規定によると、10%の比率で法定黒字積立金31016696元を抽出し、残りの分配可能利益は2792850266元である。前年度の未分配利益2669650175元を加え、2021年度の株主分配利益は計29489351741元である。
会社の生産規模の拡大に基づいて、流動資金に対する需要量は絶えず増加し、会社全体の移転にも大きな資金需要があり、会社は株主にタイムリーに報いるとともに、会社の長期発展に有利であるという原則に基づいて、以下の分配予案を提出した。
2021年12月31日会社の株式総数24509万株を基数として、10株当たり現金0.38元(税込)で全株主に配当を分配し、931342000元、残りの未分配利益2855800941元を分配し、会社を転換した後の年度分配を行う。
会社は今回資本積立金の増資を行わない。
われわれは、この利益分配予案は会社の持続可能な発展の需要に合致し、会社の競争力を強化し、取締役会の利益分配予案に同意し、株主総会に審議を要請するのに有利であると考えている。
4、取締役候補者の独立意見について
「会社法」、「上場企業ガバナンス準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と「会社定款」、「独立取締役業務規則」の規定に基づき、会社の独立取締役として、2022年3月10日に開催された会社の第7回取締役会第16回会議に参加した。今回の取締役会に指名された会社の第8回取締役会の取締役候補について、以下の独立した意見を発表します。
1)今回の取締役会は馬英さん、宋蓉さん、李長栄さんを会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名し、王小剛さん、馬顕紅さん、馬明剛さん、梁鵬さん、楊程さん、袁乱洪さんを会社の第8回取締役会の取締役候補に指名し、以上の人員の個人履歴と職務資格などの関連資料を審査した。以上の人員は「会社法」、「会社定款」、「独立取締役工作規則」の取締役の職務資格に関する規定に合致し、「会社法」第146条、第148条の規定が存在しない場合、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止がまだ解除されていない現象も存在しないと考えている。
2)上記候補者の指名、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
3)上記の人員を会社の第8回取締役会の取締役候補に指名することに同意します。
5、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことについての独立意見：
会社は募集資金投資プロジェクトの実施と資金の安全を保障する前提の下で、一部の一時的に閑散とした募集資金を使って短期的に保本型構造預金または保本型銀行財テク製品を購入することは、募集資金の収益を増加させ、募集資金投資計画を変更せず、募集資金の用途も変更せず、会社と株主の利益に合致する。会社はすでに関連制度を制定し、リスクコントロールプログラムと措置を確立した。本投資は関連法律法規と規則の規定に合致し、その意思決定手順は合法的で、有効である。
会社が最高額が3億元を超えないアイドル募集資金を使用して、保本型構造預金または保本型財テク製品を購入することに同意し、投資期間内に上記の額をスクロールして使用することができる。
6、会計士事務所の任命に関する独立意見
当社は＊＊＊ Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の独立取締役として、会社が会計士事務所を招聘する予定の事項について会社の管理層に具体的な状況を真剣に理解し、会計士事務所を招聘する予定の関連資質などの証明資料を審査した。われわれは会社が会計士事務所を招聘する予定は会社の発展の需要に合致し、審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致すると考えている。会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券、先物関連業務の執業資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、その専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性、誠実さの状況が良好で、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができる。会社の2022年度の財務と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができる。会社が会計士事務所を招聘する予定の事項は会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在しない。私たちは会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務と内部統制監査機構として引き続き招聘することに合意し、招聘期間は1年で、監査サービス費用は人民元80万元である。この議案を取締役会の審議に提出し、株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役署名:馬英魏衛劉橋
二0二二年三月十日
