証券コード： Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 証券略称： Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 番号：2022005 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
第7回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 第7回監事会第16回会議は2022年3月10日に Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 5階会議室で開催され、会議通知は2022年2月28日に書面送達、ファックス、電子メールなどの方式で発行された。会議は監事会の陳傑主席が主宰し、監事5人に出席し、実際に監事5人に出席し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議は審議し、記名投票で以下の決議を可決した:1、5票の同意、0票の反対、0票の棄権、会社の2021年度監事会の仕事報告を審議し、株主総会の審議を提出した。
2、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、2021年度の利益分配予案を審議・採択した。
3、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、2021年に各準備と損失消込を計上する議案を審議・採択した。
4、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度財務決算報告書を審議・採択した。
5、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の日常関連取引協議に関する議案を審議、可決した。
会社が実行しなければならない日常の関連取引協議は会社の生産経営に必要であり、これらの関連取引協議は公平、公正、公開の原則を遵守し、取引定価は公正で合理的であり、取引双方の利益を十分に考慮し、株式会社とその株主の特別な中、小株主の利益を損なう状況は存在しない。
6、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度報告及び年度報告の要約を審議、可決した。
会社の2021年年度報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の規定に合致する。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理会と上海証券取引所の規定に合致し、含まれている情報は会社の経営管理と財務状況を真実に反映している。7、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、内部統制評価報告書を審議・採択した。当社監事会は社内統制制度を監査監督する機関として、会社の「内部統制評価報告について」を真剣に審査した。
当社の監事会は、会社の内部統制制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、合理性、合法性と有効性を有し、会社の内部統制制度の確立と実行状況を真実に体現しており、2021年12月31日現在、当社は実際の状況と管理需要に基づき、完全で合理的な内部統制制度を確立し、健全化している。設立された内部統制制度は会社の経営活動の各方面と各段階に貫かれ、有効に実施されている。 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 財政部が発行した「内部会計制御規範」と上海証券取引所が制定した「上場企業内部制御ガイドライン」の基準に基づいて確立した財務報告に関連する内部制御の目標は、財務報告情報の真実性と信頼性を保証し、重大な誤報リスクを防止することである。財務諸表に関する内部統制は2021年12月31日にすべての重大な面で有効である。内部制御には固有の限界があるため、上記の目標に対して合理的な保証しか提供できない。
8、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告を審議し、株主総会の審議と承認を提出した。
9、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社が一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案を審議、可決した。
10、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、陳傑さん、張強さん、李躍文さんを会社の第8回監事会の株主代表に指名して監事候補を務め、株主総会の選挙を要請した。履歴書は添付ファイルを参照
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 監事会2022年3月10日
監査候補履歴書陳傑履歴書:
陳傑、男性、土家族、1969年3月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、アシスタント監査士、一級土建造価員、貴州鋼縄(グループ)有限責任会社監査部部長、貴州鋼縄株式会社監査部部長、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社副総経済師を歴任した。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。張強履歴書:
張強、男性、チンピラ族、1975年7月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、政工師、歴代 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 事務室副主任、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 事務室主任、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社党委員会事務室主任、事務室主任を務めている。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。李躍文履歴書:
李躍文、男性、漢族、1967年2月生まれ、中国共産党党員、工程修士、歴代 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 一分工場粗縄工場主任、生産科課長、六分工場副工場長、貴州鋼縄(グループ)有限責任会社計画管理部部長、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社計画発展部部長。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。
