証券コード： Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 証券略称： Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 公告番号：2022012
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月28日10時30分
開催場所: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 5階会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告√
2会社2021年度監事会仕事報告√
3会社2021年度利益分配予案√
4会社2021年度財務決算報告√
5同会計士事務所への招聘に関する議案√
6会社の日常関連取引協議に関する議案√
7 2021年度報告及び年度報告要約√
8会社の独立取締役の職務履行報告√
9会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する専√
アイテムレポート
累積投票議案
10.00取締役選挙に関する議案応選取締役(6)人
10.01王小刚さん√
10.02馬顕紅さん√
10.03馬明剛さん√
10.04梁鵬さん√
10.05楊程さん√
10.06袁乱洪さん√
11.00独立取締役の選出に関する議案独立取締役(3)人
11.01馬英さん√
11.02宋蓉女史√
11.03李長栄さん√
12.00選挙監事に関する議案応選監事(3)人
12.01陳傑さん√
12.02張強さん√
12.03李躍文さん√
1、各議案が公表された時間と公表メディア上述の議案はすでに会社の第7回取締役会第16回会議と第7回監事会第16回会議の審議を経て可決され、詳しくは当社が2022年3月11日に「中国証券報」、「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 上の公告。株主総会に関する会議資料は、会議開催前の5営業日前に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載される。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:3、5、6、7、9、10.00、11.00、12.004、関連株主が採決を回避する議案:6
議決を回避すべき関連株主名:貴州鋼縄(グループ)有限責任会社5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 20224/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法(1)法人株株主代表が営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、株主口座カード、授権委託書と株主代表本人身分証明書を持って登録手続きを行う。(2)個人株株主は株主口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。委託代理人は授権委託書、委託人及び代理人の身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録を行う。(3)登録方式:株主は現場で登録することもできるし、手紙やファックスで登録することもできる。参加登録は株主が法に基づいて株主総会に参加するための必須条件ではない。
(4)登録時間:2022年4月27日、午前8:30-12:00、午後2:00-5:00
(5)会議登録地:貴州省遵義市桃渓路47号—— Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 取締役会秘書事務室。(6)郵便番号:563000六、その他の事項連絡先:曹磊連絡電話:08512845570ファックス電話:085128459570この公告。
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 取締役会2022年3月11日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) ：
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度取締役会業務報告
2会社2021年度監事会業務報告
3会社2021年度利益分配予案
4会社2021年度財務決算報告
5会計士事務所への招聘に関する議案6会社の日常関連取引協議に関する議案
7 2021年度報告及び年度報告の概要
8会社の独立取締役の職務履行報告9会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
連番累積投票議案名投票数
10.00取締役選挙に関する議案
10.01王小剛さん
10.02馬顕紅さん
10.03馬明剛さん
10.04梁鵬さん
10.05楊程さん
10.06袁乱洪さん
11.00独立取締役の選挙に関する議案
11.01マヨンさん
11.02宋蓉さん
11.03李長栄さん
12.00選挙監事に関する議案
12.01陳傑さん
12.02張強さん
12.03李躍文さん
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主は
