証券コード： Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 証券略称： Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 番号：2022004 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 第七回取締役会
第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 第7回取締役会第16回会議は2022年3月10日に Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 5階会議室で開催され、会議通知は2022年2月28日に書面送達、ファックス、電子メールなどの方式で発行された。会議は理事長の王小剛さんが主宰し、取締役9名、実際に取締役9名、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議は「会社法」、「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は十分な討論を経て、記名投票で採決する方式で以下の決議を審議・採択した。
1、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度取締役会の仕事報告を審議し、株主総会の審議を提出した。
2、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度社長の仕事報告を審議して可決した。
3、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度利益分配予案を審議し、株主総会の審議を提出した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)4、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社が2021年に各準備と損失消込を計上する議案を審議・採択した。
2021年12月31日現在、会社は累計416960万元の貸倒引当金を計上し、2021年度は788.82万元増加し、517.90万元の消込を行った。
2021年末、会社は在庫を項目ごとに検査し、規定に基づいて累計で在庫の下落価格を計上して465128万元を準備する。そのうち、2021年度には29.44万元、218477万元、261286万元を計上した。
2021年末、長期投資、固定資産、建設中の工事を項目ごとに検査し、規定に基づいて準備金を抽出しない。それ以外に、他のいくつかの準備会社は現在関与していません。
2021年、会社は債権再編損失を発生しなかった。
5、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度財務決算報告を審議し、株主総会の審議を提出した。
6、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年の監査機構に招聘することに同意し、株主総会の審議を要請すると同時に、株主総会の授権取締役会に仕事の状況によってその報酬を決定するように要請する。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
7、関連取締役の王小剛氏、馬顕紅氏、馬明剛氏、梁鵬氏、楊程氏、袁乱洪氏は採決を回避し、他の取締役は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の日常関連取引協議に関する議案を項目ごとに審議し、株主総会の審議を要請した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
8、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の2021年度報告と年度報告の要約を審議し、株主総会の審議を提出した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
9、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、独立取締役の職責履行報告を審議し、株主総会の審議を要請した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
10、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、監査委員会の職務履行報告を審議・採択した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
11、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、内部統制評価報告書が審議・採択された。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
12、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、2021年の社内統制監査報告を審議・採択した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
13、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社が社会責任を履行する報告書を審議・採択した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
14、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告を審議し、株主総会の審議と承認を提出した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
15、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社が一部の閑置募集資金を使って現金管理を行う議案を審議、可決した。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)16、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、王小剛さん、馬顕紅さん、馬明剛さん、梁鵬さん、楊程さん、袁乱洪さんを会社の第8回取締役会の取締役候補に指名し、株主総会の審議を要請した。履歴書は添付ファイルを参照
17、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、馬英さん、宋蓉さん、李長栄さんを会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名し、株主総会の審議を要請した。履歴書は添付ファイルを参照
18、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、2021年年度株主総会の開催に関する議案が審議・採択された。(詳しくは上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.com.cn.)
ここに公告する。
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 取締役会2022年3月10日添付ファイル:王小剛履歴書:
王小剛、男性、漢族、1963年12月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、工程技術応用研究員、貴州鋼縄工場研究所副所長、貴州鋼縄工場輸出入会社社長、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 副総経理、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 総経理、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社党委員会書記、理事長を歴任した。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。
馬顕紅履歴書:
馬顕紅、男性、漢族、1971年7月生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、工程技術応用研究員、貴州高速道路開発本社思南から剣河高速道路プロジェクト建設弁公室主任、貴州交通建設グループ有限会社党委員会副書記、副理事長、総経理を歴任した。現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社の党委員会副書記、副理事長、総経理を務めている。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。馬明剛履歴書:
馬明剛、男性、漢族、1971年4月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、高級エンジニア、貴州鋼連金属製品有限会社の副総経理、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 五分工場長、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 一分工場長、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社の党委員会副書記、労働組合主席を歴任した。現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。梁鵬履歴書:
梁鵬、男性、漢族、1964年11月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、経済師、歴任 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 事務室主任、貴州鋼縄(グループ)有限責任会社副総経理、貴州鋼縄(グループ)有限責任会社党委員会委員、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 総経理、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社党委員会委員、副総経理。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。楊程履歴書:
楊程、男性、漢族、1974年8月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、正高級エンジニア、歴代 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 二工場ワイヤ作業場副主任、二工場二ロープ作業場主任、二工場一ロープ作業場主任、技術品質部副部長、品質管理部部長、二分工場長、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 副総経理、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社の党委員会委員、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 総経理を務めている。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。袁乱洪履歴書：
袁乱洪、男性、1968年3月生まれ、中国共産党党員、在職大学院生、電気高級エンジニア、歴任 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 動力工場副工場長、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 人的資源部部長、貴州鋼縄(グループ)有限責任会社人的資源部部長、現在貴州鋼縄(グループ)有限責任会社取締役会秘書、 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 人的資源部部長。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。馬英履歴書:
馬英、女性、1977年8月生まれ、本科学歴、中国公認会計士、中国登録税務師、中国登録金融アナリスト(一級)、企業法律顧問、司法鑑定人、評価専門家、上場会社の独立取締役資格を持ち、現在貴州正方会計士事務所の副所長、貴州方興税務師事務所有限会社の所長を務めている。現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。宋蓉履歴書:
宋蓉、女性、1970年7月生まれ、修士、二級弁護士(高級)、上場会社の独立取締役資格を持ち、現在北京盈科(貴陽)弁護士事務所主任弁護士を務めている。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。李長栄履歴書:
李長栄、男性、1963年9月生まれ、博士、二級教授、博士指導者、2015年現在貴州大学で教鞭を執っている。
現在まで、本人は Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) の株を持っていないし、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒も受けていない。
