証券コード： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 証券略称： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 公告番号：2022018転債コード：123132転債略称：回盛転債
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役は今回の利益分配案に対して明確に同意した独立意見を発表した。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配方案の基本内容
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益1328655322元を実現し、2021年初めに未分配利益31161607669元を加え、法定黒字積立金17320552元と2020年度現金配当金453078738元を差し引いた後、上場企業の合併報告書が株主に分配できる利益は38185320801元で、親会社が株主に分配できる利益は32767905382元である。
会社の現在の安定した経営状況、良好なキャッシュフロー状況及び未来の戦略発展ビジョンに鑑み、全株主と会社の発展の経営成果を分かち合うために、会社の利益レベル、財務状況、正常な経営と長期的な発展を総合的に考慮する前提の下で、「会社法」「会社定款」及び「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 未来三年(20212023年)株主収益計画」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は2021年度利益分配案を以下のように立案した:2021年12月31日までに発行された総株式166248527株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元3.31元(税込)を配布する予定である。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、現金配当金550282244元(税込)を合計し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。
規定によると、当社の利益分配案が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、株主が利益分配権を有する株式総額が新株の増発、株式激励行権、転換可能債券の転換、株式買い戻しなどの原因で変動した場合、会社は利益分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、利益分配方案の合法性、コンプライアンス説明
2021年度利益分配方案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家の合理的な訴えと投資収益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、会社の経営業績と未来の発展と一致して、会社の流動資金の不足やその他の不良な影響をもたらすことはなく、広範な投資家が会社の発展に参加し、経営成果を分かち合うのに有利である。「会社法」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」「会社定款」及び会社利益分配政策などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、決定手順
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は、会社の2021年度利益分配方案は会社の現在の株式構造、利益レベル、財務状況及び広範な投資家の合理的な訴えを総合的に考慮し、株主全員が会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の自信を強めるのに有利であると考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律、行政法規及び「会社定款」「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 未来3年(20212023年)株主収益計画」などの関連規定に合致する。取締役会は会社の2021年度利益分配案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意し、株主総会が取締役会に今回の権益配分に関する具体的な事項を処理するように授権することを提案した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は会社の現在の株式構造、利益レベル、財務状況及び広範な投資家の合理的な訴えを総合的に考慮し、株主全員が会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の自信を強めるのに有利であると考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」「会社定款」および「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 未来3年(20212023年)株主収益計画」などの関連規定に合致し、監事会は会社の2021年度利益分配案に一致して同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、「会社2021年度利益分配方案は『会社法』『上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』及び『会社定款』、利益分配政策などの関連規定に合致する。会社の現在の株式構造、利益レベルと財務状況を総合的に考慮し、会社の経営業績と経営規模と一致した。広範な投資家の合理的な訴えを十分に考慮し、全株主が会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の自信を強めるのに有利である。会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役全員が今回の利益分配案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の関連事項
今回の利益分配案は2021年年度大会の審議に提出する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
五、書類の検査準備
(I)第2回取締役会第23回会議決議;
(II)第2回監事会第20回会議決議;
(III)第2回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 取締役会2022年3月11日
