証券コード： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 証券略称： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 公告番号：2022014転債コード：123132転債略称：回盛転債
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
第2回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第20回会議は2022年3月10日に会社会議室で現場方式で開催され、本会議通知は2022年2月28日に電子メール及び電話通知方式で発行された。今回の会議は会社の監事会の陳沛風主席が主宰し、今回出席すべき監事は3名、実際に会議に出席する監事は3名である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)『の議案』を審議・採択した
監事会は、報告期間内に、会社は「会社法」「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定と要求に厳格に従い、職責を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、積極的に仕事を展開し、監事会の職能を真剣に履行したと考えている。法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社全体と株主全体の合法的権益を守った。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度監事会工作報告」。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(II)『及びその要約に関する議案』の審議が可決された
監事会は取締役会が作成し審議した「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年年度報告」の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(III)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議が可決された
会社の2021年度利益分配方案は会社の現在の株式構造、利益レベル、財務状況及び広範な投資家の合理的な訴えを総合的に考慮し、全株主が会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の自信を強めるのに有利である。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」「会社定款」および「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 今後3年(20212023年)株主収益計画)」などの関連規定に合致し、監事会は会社の2021年度利益分配案に一致して同意した。具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(IV)「の議案」が審議・採択された
監事会は、本決算報告書は2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを客観的かつ真実に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(V)審議は『の議案』を可決し、審査を経て、監事会は報告期間内に、会社は企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部統制を維持し、『2021年度内部統制自己評価報告』は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制自己評価報告」などの関連公告。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(VI)審議により、の議案が可決された
监事会によると、2021年度、同社はすでに「上场会社监视指导第2号-上场会社募集资金管理と使用监视要求(2022年改正)」「深セン证券取引所创业板株式上场ルール」と「深セン证券取引所上场会社自律监视指导第2号-创业板上场会社规范运営」などの法律、法規と会社の「募集資金管理制度」の関連規定は、募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の保管、使用、管理及び開示違反状況は存在しない。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」などの関連公告。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(VII)審議は「株式募集項目の一部を初めて公開発行し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について」を可決した。
監事会によると、会社は初めて株式募集プロジェクト「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト」、「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」、「年間160トンの泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」を公開発行し、すでに建設が完了し、予定の使用可能な状態に達した。同社は今回、上述のプロジェクトの余剰募集資金を永続的に流動資金を補充し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」に合致した。などの関連法律法規の規定は、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の投向を変える状況もなく、会社と中小株主の利益を損なう状況もない。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「株式募集項目の一部を初めて公開発行し、残余募集資金を流動資金に永久的に補充する公告について」などの関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(VIII)「会社監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した
「会社定款」などの関連制度の規定に基づき、会社は2021年度の会社監事報酬状況を確認した。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社の2022年度の監事報酬案を以下のように制定した。
1、適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
2、給料(手当)基準:監事が会社で実際の職場を担当する者は、担当した管理職務及び会社の関連報酬と業績考課基準に従って給料を受け取る。実際の仕事を担当していない監事は報酬を受け取らない。
3、その他の事项:上述の给料はすべて税前の金额で、会社は国家の関连规定によって个人所得税、社会保険、住宅积立金などの费用を控除して代纳します。年俸は業界状況及び会社の生産経営の実際状況に応じて適切に調整することができる。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(8552)審議は「買い戻し抹消部分が授与されたが、まだ販売制限を解除していない株式インセンティブ制限株に関する議案」を可決した。
「上場企業株式激励管理弁法」「2021年制限性株式激励計画(草案)」「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」などの関連規定に基づき、監事会は本激励計画の最初の販売制限期間を解除する考課条件と対応制限性株式数を審査し、監事会は会社が本激励計画の関連規定に基づいて、授与価格(調整事項があれば調整後の授与価格を基準とする)で買い戻し激励対象者が授与されたが、まだ販売制限を解除していない株式激励販売制限株195200株を買い戻し、抹消手続きを行う。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「買い戻し取り消し部分について、すでに授与されているが、販売制限を解除していない株式激励制限株に関する公告」などの関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(X)「会社の完全子会社と関連先との工事プロジェクト契約に関する議案」を審議・採択した
同社の完全子会社は今回、関連先と関連取引を行い、募集プロジェクト「年間1000トンのテレキシンプロジェクト」の建設を順調に実施し、会社の生産経営の需要に合致させることを目的としている。この関連取引の定価政策及び根拠は公正、合理的であり、上場企業の財務状況、持続経営能力と独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なうこともなく、監督管理の要求に合致し、監事会は一致して本取引事項に同意する。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「完全子会社と関連者が工事プロジェクト契約を締結することに関する公告」などの関連公告。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(十一)審議は「遊休自有資金による現金管理額と期限の調整に関する議案」を可決した。
監事会は、「今回、閑置自有資金の現金管理の額と期限を調整し、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、資金の使用効率を高め、投資収益を増加させるのに有利である。この事項は会社の資金安全及び正常な生産経営を確保する前提で行われ、会社の日常経営の正常な展開に影響を及ぼさず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は今回、閑置自有資金を用いて現金管理を行う額と期限事項の調整に同意した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「閑置自有資金による現金管理額と期限の調整に関する公告」などの関連公告。
採決の結果、同意3票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
三、書類の検査準備
第2回監事会第20回会議決議。
ここに公告する。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 監事会2022年3月11日
