証券コード： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 証券略称： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 公告番号：2022013転債コード：123132転債略称：回盛転債
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
第2回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第23回会議は2022年3月10日に会社の会議室で現場方式で開催され、今回の会議通知は2022年2月28日に電子メールと電話通知方式で発行された。今回は取締役5名、実際に会議に出席する取締役5名に出席しなければならない。今回の会議は理事長の張衛元さんが主宰し、会社の監事会のメンバーと高級管理者が今回の会議に列席し、会議の招集、開催と採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)「2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に責任を果たし、会社及び株主が取締役会に与えた各職責をよりよく履行した。会社の独立取締役の謝得宝さんと曽振霊さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(II)『の議案』を審議・採択した
会社の取締役会は総経理の張衛元さんの「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層が取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、会社が持続的に安定した発展を維持したと考えている。この報告書は客観的に、真実に経営管理層の2021年度の主要な仕事を反映している。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(III)「及びその要約に関する議案」の審議が可決された
会社の取締役会は会社の2021年度の報告全文とその要約を全面的に審査した後、会社の2021年度の報告作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度報告」と「2021年度報告要約」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(IV)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」の審議が可決された
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社の発展と株主利益を両立させる前提の下で、会社は2021年12月31日までに総株式166248527株を発行したことを基数として、全株主に10株ごとに現金配当金3.31元(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。合計現金配当金550282244元を配分し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度利益分配案に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(V)『の議案』を審議・採択した
報告期間中、会社の営業総収入は9962168万元で、前年同期より28.14%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1328655万元で、前年同期より11.52%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は115237万元で、前年同期比17.11%減少した。審議の結果、取締役会は、本決算報告書が2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを客観的に、真実に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(VI)審議は『の議案』を可決した
2021年度、会社は企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、「2021年度内部制御自己評価報告」は会社内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映した。
会社の独立取締役は本報告に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」)は「 Haitong Securities Company Limited(600837) Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度内部統制自己評価報告」などの関連公告。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(VII)審議は『に関する議案』を可決した
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、会社の「2021年度社会責任報告」を可決した。具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度社会責任報告」。採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(VIII)審議は『取締役会は、「2021年度、会社はすでに『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』と『深セン証券取引所上場企業自主監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営』などの法律、法規と会社の「募集資金管理制度」の関連規定は、募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の保管、使用、管理及び開示違反状況は存在しない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、監査機構の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する鑑証報告」を発行した。推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は「 Haitong Securities Company Limited(600837) Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見」を発行した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」などの関連公告。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(8552)審議は「株式募集項目の一部を初めて公開発行し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について」を可決した。
会社が初めて株式募集プロジェクト「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト」、「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」、「年間160トンの泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」を公開発行したことにより、予定された使用可能状態に達し、資金の利用効率を高めるため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は上述の募集プロジェクトの余剰募集資金を合計973177万元(まだ支払っていないプロジェクトの代金、財テク収益と利息収入を含む)で流動資金を永久に補充し、会社の日常生産経営に使用する予定である。余剰募集資金が転出すると、上記の募集項目の募集資金口座は使用されなくなり、会社は口座開設手続きを行います。会社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は「 Haitong Securities Company Limited(600837) 株有限会社の Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 部分が初めて株式募集プロジェクトの結項を公開発行し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見」を発行した。
具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「株式募集項目の一部を初めて公開発行し、残余募集資金を流動資金に永久的に補充する公告について」などの関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(X)「会社及び子会社が金融機関に総合的な信用限度額及び関連保証事項を申請することに関する議案」が審議・採択された
会社及び子会社の2022年度の日常経営の需要を満たすために、会社及び子会社は銀行などの金融機関に総金額が人民元7億元を超えない総合授信を申請する予定である。期限は2021年度株主総会審議承認の日から次年度株主総会開催の日までとする。同時に、会社と子会社が銀行に総合授信を申請する時、会社は合併報告書の範囲内に組み入れた子会社に保証を提供する計画で、保証額は5億元を超えない。子会社は会社に保証を提供し、保証額は2億元を超えない。具体的な内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社及び子会社が金融機関に総合授信額及び関連保証事項を申請することに関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された。
(十一)「会社の取締役の2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬案に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」などの関連制度の規定に基づき、会社は2021年度の会社の取締役報酬状況を確認した。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社の2022年度の取締役報酬案を以下のように制定した。
1、適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
2、給与（手当）基準：非独立取締役が当社で管理職務を担当する者は、担当する管理職務及び会社の関連給与と業績考課基準に従って給与を受け取る。会社で実際の職場を担当していない非独立取締役は報酬(手当)を受け取らない。独立取締役の年間手当税前10万元。3、その他の事项:上述の给料はすべて税前の金额で、会社は国家の関连规定によって个人所得税、社会保険、住宅积立金などの费用を控除して代纳します。人的資源センターと財務センターに2022年度の取締役報酬案を具体的に実施することを授権する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決の結果、同意5票。反対0票棄権0票。本議案は可決された
