証券コード： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 証券略称： Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 公告番号：2022027転債コード：123132転債略称：回盛転債
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」と略す)は2022年3月10日に第2回取締役会第23回会議を開催し、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月31日(木)午前09:30に2021年度株主総会を開催する予定である。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月31日(木)午前09:30;
(2)ネット投票時間:2022年3月31日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月31日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した具体的な時間は2022年3月31日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システムの1つの議決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。6、会議の株式登録日：2022年3月23日（水）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年3月23日(水)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に出席と表決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:湖北省武漢市東西湖区新溝街道事務所油紗路52号会社1号会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」及びその要約に関する議案√
4.00会社の2021年度利益分配案に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
6.00株式募集項目の一部を公開発行し、残高√
資金を募集して流動資金を永久的に補充する議案
7.00会社及び子会社が金融機関に総合信用限度額及び√を申請することについて
関連保証事項の議案
8.00会社の取締役2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬について√
案の議案
9.00会社監事2021年度給与状況及び2022年度給与√について
案の議案
10.00買い戻し消込部分について付与されているが、まだ販売制限が解除されていない株式の激√
制限株を励ます議案
11. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 71定款』の改訂について
の議案
12.00修正について Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 株主大√
会議事規則の議案
13. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 71取締役会√の改訂について
議事規則の議案
14.00他社ガバナンス関連制度の見直しに関する議案√投票対象となるサブ議案数:(4)
14.01「対外保証管理弁法」の改正に関する議案√
14.02「株主、実際の支配者及び関連者の資金占有を防止する」の改訂について
管理制度による議案
14.03「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
14.04「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
2、審議と開示状況：上記の議案はすでに会社の第二回取締役会第二十三回会議を行った。
第2回監事会第20回会議の審議が可決され、議案の内容は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された関連公告。
3、本会議は14件の議案を審議し、そのうち議案10~13は特別決議事項であり、本株主総会に出席する非関連株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
4、特別提示及び説明:「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「会社定款」などの関連要求に基づき、議案4、議案6、議案8、議案10は中小投資家に対する投票結果を単独で統計し、開示する必要がある。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、現場会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。
2、登録時間：2022年3月30日午前09：00から午後17：00まで
3、登録場所:湖北省武漢市東西湖区新溝街道事務所油紗路52号証券事務部;
4、登録手続き：
(1)法人株主は法定代表者又はその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード/持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び本人有効身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の有効な身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主またはその授権代理人が出席する。自然人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株主口座カード/持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に出席を委託する場合、出席者身分証明書と授権委託書(添付ファイル2)を持って登録しなければならない。
(3)異郷株主登録。異郷株主は以上の関連証明書、書類に基づいて電子メール、書面手紙またはファックスで登録することができる(2022年3月30日午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない)。会議に出席して署名する時、出席者の身分証明書と授権委託書は必ず原本を提示しなければならない。会社は電話方式で登録を行うことを受け入れない。株主は「授権委託書」(添付ファイル2)または「2021年年度株主総会株主参会登録表」(添付ファイル3)をよく読んで記入してください。
異郷株主が電子メール、書面手紙またはファックスで登録する場合は、電子メール、書面手紙またはファックスを送信した後、会社の電話で確認してください。
(4)新型コロナウイルス感染肺炎の予防・コントロールに関する業務に協力するため、現場参加株主または株主代理人は必ず2022年3月30日(水)17:00までに会社証券事務部に連絡し(具体的な連絡先は通知内容を参照)、現地の政府部門の疫病予防・コントロールに関する規定を遵守してください。
5、連絡先：
担当者：楊凱傑李杏
電話番号：02783235499
ファックス：02783235499
メールアドレス:[email protected].
住所:湖北省武漢市東西湖区新溝街道事務所油紗路52号証券事務部。6、今回の現場会議の会期は半日を予定しており、参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自分で負担する。
四、その他の事項
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」を参照する。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第二十三回会議の決議；
2、第二回監事会第二十回会議の決議。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付ファイル2:「授権委託書」添付ファイル3:「株主参会登録表」はここで通知する。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 取締役会2022年3月11日添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350871
2、投票略称：回盛投票
3、採決意見の記入:非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年3月
