Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、会社のガバナンス、科学的な意思決定を絶えず規範化し、会社の各仕事の順調な展開を推進する。2021年度の取締役会の仕事状況について以下のように報告する。
一、本年度の全体経営状況
報告期間中、会社の下流養殖業界と上流獣薬原料薬業界はいずれも大きな変化が発生した。下流の生豚養殖業界の生産能力は急速に回復し、生産慣性によって生産能力が過剰になったため、年内の生豚価格の下落幅は70%に達し、大部分の生豚養殖企業は深刻な損失を出した。上流原料薬業界は大口商品の価格上昇によって生産コストを押し上げる一方で、環境保護検査、エネルギー消費の二重制御、「二重炭素」政策、電力制限などの要素の影響で供給が制限され、年内に原料薬の価格が大幅に上昇した。外部環境が不利な状況下で、会社は需要の緊縮と製品コストの上昇の二重の圧力に直面している。会社の管理層は全従業員を率いて難関を攻略し、奮闘し、マーケティングの開拓、科学技術の革新、知能製造、品質コントロール、経営管理などの面で理想的な効果を得た。
（1）営業収入の逆成長
報告期間中、下流の生豚養殖業界は引き続き下落し、一時は深い損失段階に入った。低迷した市場需要を背景に、同社は販売業績の歴史的な突破を実現し、営業収入は9.96億元で、前年同期比28.14%増加した。市場浸透率はさらに向上し、グループの顧客収入は前年同期比41.03%増加し、直販顧客は449人増加した。生豚養殖企業の損失が深刻な情勢の下で、リスク管理能力を強化し、差別化された信用政策を実施し、売掛金が総資産に占める割合は前年同期比3.05%減少した。マーケティングシステムの建設は一定の効果を収め、水産、電子商取引、ペット、反芻プレートは業務の優れたマーケティングチームを構築し、百花斉放のマーケティング構造が徐々に形成されている。特に水産プレートのマーケティング効果は著しく、販売金額は前年同期比169.62%増加し、会社の新たな成長点となった。（2）研究開発能力の向上
報告期間内に、会社は泰地羅新(二類)、泰地羅新注射液(二類)、功会社は華中農業大学と戦略協力を締結し、億元協力計画をスタートさせ、「華農-回盛研究院」が正式に看板を掲げ、会社の科学技術革新発展における新型モデルを開拓した。双方は動物の重大疾病の予防と治療、新型獣薬の開発、市場戦略研究、技術サービスなどの分野をめぐって共同で研究を展開し、会社の研究開発と革新レベルをさらに向上させた。研究開発プラットフォームの建設は絶えず豊富で、ペット薬品研究センターを建設し、湖北省動物保健品生物技術研究センターを徐々に固めた。会社の検査センタは正式に中国合格評定国家認可委員会(CNAS)が発行した認可証明書を獲得し、この検査センタの技術と管理レベルが世界一流レベルに達したことを示している。会社は研究開発事業部の管理チームの建設と人材階段チームの建設を積極的に展開し、「専門技術発展通路管理方法」を制定し、明確な従業員の職業昇進通路を確立した。
（3）インテリジェント製造書類のアップグレード
報告期間内、会社の新溝インテリジェント化学工場は順調に生産を開始し、業界をリードする自動化と情報化生産を実現し、生産品質、生産効率と生産安全が全面的に向上し、このプロジェクトの設計生産能力は10200トン/年で、会社の生産能力制限の難題を効果的に緩和した。建設工事が急速に推進され、漢方薬抽出作業場と湖北回盛総合製剤作業場はすでにGMP申告を提出し、年間1000トンの泰楽菌素プロジェクトと年間600トンの泰万菌素生産ラインの拡張プロジェクトが設備の設置、調整段階に入り、粉剤/プレミックス生産ラインの拡張プロジェクトが新たに建設され、柏泉工場のペットライン、中華路ビルの改造、華農-回盛研究院実験室などのプロジェクトはすでに実施を開始した。情報化建設は絶えず完備し、サプライヤーはSRMシステム、人的資源EHRシステム、物流管理システム、販売セルフサービスシステム、CRMプロジェクトなどと協力して相次いで使用を開始し、会社の運行効率と情報化レベルを極めて高めた。（4）品質管理システムの持続的な最適化
報告期間内、会社は終始製品の品質がすべてより高い原則を堅持し、製品の品質コントロールシステムを絶えず完備し、農業農村部が組織した獣薬の品質監督抜き取り検査において抜き取り検査の不合格製品のロットをゼロに保つことを実現した。専門機構を招聘して品質管理の改善を指導し、品質体系がより完備し、文書システムの完全性と体系性が向上し、チームの建設基礎がより堅固になり、品質管理が絶えず広さと深さに推進されている。新溝インテリジェント化学工場、シュビロン生産ラインはいずれも高い点数でGMP検収を順調に通過し、湖北回盛は9本の生産ラインの共線リスク評価と11本のGMPラインのクリーン検証リスク評価を完成した。
(5)企業ガバナンスによる新システムの構築
報告期間中、会社は組織、人材建設の面で新しい変革を実施した。1つは、計算ユニットをさらに小さくしたことです。会社は前後してペット事業部、電子商取引事業部、反芻事業部、家禽事業部を設立した。ペット医薬品研究センターを設立し、製品を主導するプロジェクトグループ責任制を通じて審査と激励を強化した。二つ目は、人材密度をさらに高めることです。今年の従業員数は前年同期比21.05%増加し、肝心な職場の人材は35名導入され、人材陣の若返りと専門化建設のレベルは大きく向上し、会社に新鮮な血液を注入した。研究開発事業部により多くの自主意思決定権を与え、科学研究部門の市場化運営の活力を奮い立たせる。第三に、人材発展システムをさらに健全化する。職務資格認証と応用体系を確立し、各種の育成訓練107回を組織し、特に中高層のリーダーシップ、ビジネスマナーなどの高規格の外注講師の育成訓練を組織し、従業員の視野を高め、構想を広げるのを助けた。第四に、企業文化建設をさらに向上させる。年間20余りの企業文化活動を組織している。
報告期間中、会社は市場の需要が弱まった背景の下で依然として営業収入9962168万元を実現し、前年同期より28.14%増加し、主に会社がマーケティングの開拓を強化し、顧客の粘性を絶えず強化し、特にグループの顧客浸透率の向上が明らかになった。2021年度の会社の営業コストは7254962万元で、前年同期より48.18%増加した。2021年度の会社の販売費用は4715万4200元で、前年同期より10.28%減少した。主に本年の輸送費が営業コストで公表されたためだ。2021年度の会社の研究開発費用は468876万元で、前年同期より65.20%増加し、主に会社が研究開発の投入を強化し、技術革新駆動戦略を深く推進したためである。
2021年の会社の経営活動によるキャッシュフローの純額は1557185万元で、前年同期より222.07%増加し、主に会社の営業収入の増加と売掛金管理の強化によるものである。2021年の会社の投資活動によるキャッシュフローの純額は-18514万5100元で、前年同期より72.38%増加し、主にキャッシュ管理資金の満期償還によるものである。2021年の会社の期末現金及び現金等価物残高は9661407万元で、前年同期より238.39%増加し、主に転換債券の発行による資金募集及び経営蓄積によるもので、会社のキャッシュフロー状況は良好である。
二、2021年取締役会の日常運営状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は全部で9回の会議を開き、会議の招集と開催手順、招集者と会議に出席する人員の資格と採決手順はいずれも関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議はすべて合法的に有効である。具体的な状況は以下の通りです。
会議の回の開催時間に議案を審議する
1、「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択2、「会社2020年度社長業務報告に関する議案」の審議・採択3、「会社2020年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択4、「会社の2020年財務決算報告に関する議案」を審議・採択
5、『会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
6、「会社が2020年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する
第2回取締役会7、「2020年度利益分配及び資本積立金の株式転換2021年3月26日の日本予案に関する議案」の審議、採択
第13回会議
8、「会社及び子会社が金融機関に総合的な信用限度額及び関連保証事項を申請することに関する議案」を審議、可決する
9、「会社の2020年社会責任報告書に関する議案」の審議、採択
10、「会社の継続雇用2021年度監査機構に関する議案」11、「取締役、監事及び高級管理職の2020年報酬状況及び2021年報酬案に関する議案」11、審議・採択
12、『改正Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 定款』に関する議案を審議、可決する
13、『修正Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 株主総会議事規則について』の議案を審議、可決する
14、『改正Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 取締役会議事規則について』の議案を審議、可決する
15、「他社ガバナンス関連制度の改正に関する議案」を審議、可決する
16、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
17、「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」の審議、採択
1、「会社の2021年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決する
2、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
3、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
4、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する前案に関する議案」を審議、可決する
5、「会社が不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する使用可能性分析報告書に関する議案」を審議、採択する
6、「会社が不特定対象者に転換社債を発行することに関する論証分析報告書の議案」を審議、採択する
第2回取締役会7、審議「転換社債の不特定対象への発行、すなわち第14回会議2021年4月26日のリターンと補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」を可決
8、「会社の未来三年について（2021-2）
