証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202219
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
第9回取締役会第33回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「会社」または「当社」と略す)第9回取締役会第33回会議は2022年3月11日に通信方式で開催された。全体の取締役の一致した同意を得て、会議の通知は2022年3月9日に全体の取締役、監事、高級管理者に出した。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議の招集と開催は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速を落札し、霊犀七号及び済南弘嘉に投資することに関する議案」を審議、採択した。
2021年12月、会社傘下の山東省路橋グループ有限会社(以下「路橋グループ」と略称する)などの子会社は公開入札を経て、臨沂から滕州までの道路工事(以下「臨滕高速」と略称する)、高青から商河までの道路工事(以下「高商高速」と略称する)、済南周回高速東線小許家ハブから遥壁空港までの改築・拡張工事（以下「小許家から遥壁空港までの高速」と略称する）落札単位及び済南周回高速小許家から港溝までの改築・拡張工事（以下「小許家から港溝までの高速」と略称する）、東営から青州までの高速道路の改修・拡張工事(以下「東青高速」と略称する)で落札候補者。臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速の入札者の要求に基づき、会社の落札子会社は自己資金または指定第三者の出資の形式で最高出資198940万元で指定された済南山高霊犀七号投資センター(有限パートナー)の有限パートナーシェアを購入する予定で、出資が完了した後、霊犀七号はその出資を有限パートナーとして済南弘嘉投資パートナー企業(有限パートナー)の出資に参加する。
詳しくは2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」の「臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速を落札し、霊犀七号及び済南弘嘉に投資した関連取引に関する公告」。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の周新波氏、馬寧氏は採決を回避した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『臨滕高速、高商高速を落札し、山高致遠に投資する議案について』を審議・採択する
臨滕高速、高商高速入札書類及び遺言書の要求に基づき、会社の子会社寧夏道路橋梁建設有限会社、山東省浜州道路工事有限会社はそれぞれ自己資金或いは第三者出資を指定する形式で合計し、最高32637万元以下で指定された済南山高致遠投資センター(有限パートナー)の有限パートナーシェアを購入する予定である。
詳しくは2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」の「臨滕高速、高商高速を落札し、山高致遠に投資する関連取引公告について」。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の周新波氏、馬寧氏は採決を回避した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「済菏高速落札及び安成パートナー投資に関する議案」を審議、可決
2022年2月、会社の子会社である道路橋グループ、 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 工事建設グループ有限会社、山東省道路橋梁建設グループ有限会社（以下「道路橋梁グループ」と略称する）、聊城市交通発展有限会社はそれぞれ独立落札或いは連合体構成落札の方式で済広高速道路済南から菏沢までの改拡建工事プロジェクト主体工事施工落札単位と確定され、各子会社及び子会社からなる連合体の合計落札金額は359973216220元である。
本プロジェクトの入札者斉魯高速道路株式会社の入札書類及び遺書補充要求に基づき、済菏高速落札単位として、会社の子会社は入札要求に応じて自己資金或いは指定第三者で済南安成投資パートナー企業(有限パートナー)(仮定名)有限パートナーシェアを購入する予定である。具体的には、子会社の道路橋グループと子会社の道路橋グループが合計8999330455元を出資して安成パートナーの設立に参加した。入札者は会社の子会社済南山高日昇投資有限会社を安成パートナー普通パートナー及び執行事務パートナーに指定し、自己資金で1000000元パートナー企業のシェアを買収する。上記会社の各子会社は合計で安成パートナーシェア900933304055元を納付した。
詳しくは2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」の「済菏高速落札及び安成パートナー投資に関する関連取引公告」。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の周新波氏、馬寧氏は採決を回避した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1.第九回取締役会第三十三回会議の決議；
2.独立取締役第九回取締役会第三十三回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。
ここに公告する。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年3月11日
