Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 独立取締役
第九回取締役会第三十三回会議に関する事項について
事前承認及び独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規、規範性文書及び「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、私たちは Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「公司」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第九回取締役会第三十三回会議の関連事項に対して以下の事前承認と独立意見を発表する。
一、落札臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速及び霊犀七号及び済南弘嘉への投資に関する事前認可及び独立意見
会社の独立取締役として、私たちは事前に会社から「臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速を落札し、霊犀七号及び済南弘嘉に投資する議案について」及び関連資料を獲得し、審査し、今回の関連取引事項を全面的に理解した後、この議案を会社の第9期取締役会第33回会議の審議に提出することに同意し、実事求是の態度に基づいて、以下の独立意見を発表した。
(I)会社の今回の出資は生産経営に必要なもので、入札者 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 建設管理グループ有限会社(以下「建設管理グループ」と略称する)は会社の持株株主 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) グループ有限会社(以下「高速グループ」と略称する)の持株子会社、入札者 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) インフラ建設有限会社は高速グループの完全子会社である。プロジェクトの建設経験が豊富で、全体の資金実力が十分で、協議の約束通りに工事代金を支払うことができず、投資元金、収益のリスクが小さい。
(II)今回の関連取引は一般商業条項に従い、プロジェクトの施工及び投資金額は公開入札方式によって確定され、会社が入札に参加する各子会社は自発的、公開的、公平な入札原則に従って入札に参加し、入札書類に基づいて出資する。私たちは会社の取締役会が株主総会の授権経営層と経営層の授権者に今回の出資に関連するすべてのことを処理することに同意します。
(III)われわれは事前に今回の関連取引事項を全面的かつ客観的に理解し、会社が今回参加した投資施工一体化プロジェクトは会社の戦略発展方向に合致し、今回の投資施工は会社の業績に積極的な影響を及ぼし、会社の利益と長期的な発展目標に合致すると予想している。今回の取引では、会社およびその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。(IV)会社の取締役会の審議と採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は今回の関連取引について採決を回避し、今回の関連取引事項に同意した。今回の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主は今回の関連取引事項に対応して採決を回避する。
二、落札臨滕高速、高商高速及び山高致遠への投資に関する事前認可及び独立意見
会社の独立取締役として、私たちは事前に会社から「滕高速、高商高速を落札し、山高致遠に投資する議案について」と関連資料を獲得し、審査し、今回の関連取引事項を全面的に理解した後、この議案を会社の第9回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意し、実事求是の態度に基づいて、以下の独立意見を発表した。
(I)会社の今回の出資は生産経営の必要に基づいて、入札者建設管理グループは会社の持株株主高速グループの持株子会社であり、プロジェクト建設経験が豊富で、全体の資金実力が十分で、協議の約束通りに工事代金、投資元金、収益を支払うことができないリスクが小さい。
(II)今回の関連取引は一般商業条項に従い、プロジェクトの施工及び投資金額はすべて公開入札形式を通じて確定し、会社が入札に参加する各子会社は自発的、公開的、公平な入札原則に従って入札に参加し、入札書類に基づいて出資する。私たちは会社の取締役会が株主総会の授権経営層と経営層の授権者に今回の出資に関連するすべてのことを処理することに同意します。
(III)われわれは事前に今回の関連取引事項を全面的かつ客観的に理解し、会社が今回参加した投資施工一体化プロジェクトは会社の戦略発展方向に合致し、今回の投資施工は会社の業績に積極的な影響を及ぼし、会社の利益と長期的な発展目標に合致すると予想している。今回の取引では、会社およびその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。(IV)会社の取締役会の審議と採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は今回の関連取引について採決を回避し、今回の関連取引事項に同意した。今回の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主は今回の関連取引事項に対応して採決を回避する。
三、落札済菏高速及び安成パートナーへの投資に関する事前認可及び独立意見
会社の独立取締役として、私たちは事前に会社から「済荷高速落札と安成パートナー投資に関する議案」と関連資料を獲得し、審査し、今回の関連取引事項を全面的に理解した後、この議案を会社の第9回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意し、実事求是の態度に基づいて、以下の独立意見を発表した。
(I)会社の今回の出資は生産経営に必要なもので、本プロジェクトの入札者斉魯高速道路株式会社は会社の持株株主である高速グループの子会社であり、全体の資金力は十分で、協議の約束通りに工事代金、投資元金及び収益を支払うことができないリスクは小さい。
(II)今回の関連取引は一般商業条項に従い、プロジェクトの施工及び投資金額はすべて公開入札形式を通じて確定し、会社が入札に参加する各子会社は自発的、公開的、公平な入札原則に従って入札に参加し、入札書類に基づいて出資する。私たちは会社の取締役会が株主総会の授権経営層と経営層の授権者に済菏の高速出資に関するすべてのことを処理することに同意します。
(III)当社は事前に今回の関連取引事項を全面的かつ客観的に理解し、本プロジェクトは会社の戦略発展方向に合致すると考えている。今回の取引は投資を通じて施工を牽引し、会社の業績に積極的な影響を及ぼし、会社の利益と長期的な発展目標に合致する見通しだ。今回の取引では、会社およびその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
(IV)会社の取締役会の審議と採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は今回の関連取引について採決を回避し、今回の関連取引事項に同意した。今回の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主は今回の関連取引事項に対応して採決を回避する。
独立取締役:管清友、魏士栄、張宏、李豊作2022年3月11日
