証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202224 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
2022年第1回臨時株主総会の開催について
補足通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月8日、 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「会社」、「当社」と略す)は巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」(以下「指定メディア」と略称する)は、「第9回取締役会第32回会議決議公告」「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」などの公告を公表した。2022年3月11日、会社の取締役会は株主 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 投資持株有限会社から書面で提出された「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 2022年第1回臨時株主総会臨時提案に関する手紙」を受け取った。「落札臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速及び霊犀七号及び済南弘嘉への投資に関する議案」「落札臨滕高速、高商高速及び山高致遠への投資に関する議案」「落札済菏高速及び投資安成パートナーに関する議案」を提案2022年の第1回臨時株主総会を臨時提案で一括審議する。「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。査察を経て、 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 投資持株有限会社は会社の92497537株の株式を持って、会社の総株の5.93%を占めて、臨時提案の資格を持って、提案の内容は株主総会の職権の範囲に属して、提案のプログラムは関連する法律、法規と《会社の定款》の関連規定に合致して、会社の取締役会はこの提案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意し、具体的な提案内容は指定メディアが公開した関連公告を参照してください。上記の臨時提案を追加する以外、会社は2022年の第1回臨時株主総会の時間、場所、株式登録日などのその他の事項に変動がなく、更新後の会社は2022年の第1回臨時株主総会の事項を以下のように補充通知する。
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(二)株主総会の招集者:会社の取締役会
今回の会議の開催はすでに会社の第9回取締役会第32回会議の審議を通過した。
(三)会議の開催の合法性、コンプライアンス:
今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
(四)会議の開催日、時間:
1.現場会議時間：2022年3月23日（水）14：30時
2.ネット投票の日付と時間は2022年3月23日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月23日9:15-15:00期間の任意の時間である。
(五)会議の開催方式:現場投票とネット投票を結びつける方式
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
(六)会議の株式登録日:2022年3月17日(木)
(七)出席対象：
1.2022年3月17日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事及び高級管理職。
3.会社が招聘した弁護士。
（八）会議場所：山東省済南市歴下区経十路14677号 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 四階会議室
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
1.00『会社の第九回取締役会取締役の補選に関する議案』√
2.00『関連取引シリーズフレームワーク協定の更新に関する議案』√
「落札臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速について、
3.00小許家至港溝高速、東青高速及び霊犀七号及び済南弘嘉√
の議案
4.00『落札臨滕高速、高商高速及び山高致遠投資に関する議案』√
5.00『済菏高速落札及び安成パートナー投資に関する議案』√
今回の株主総会は1人の取締役だけを選挙し、累積投票制は適用されない。上述の議案は2.00から5.00まで関連取引に関連し、関連株主 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) グループ有限会社、 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 投資持株有限会社は採決を回避し、同時に他の株主の委託投票を受け入れない。上記のすべての議案は中小投資家に対して単独で切符を計算した。
上記の議案はすでに会社の第9期取締役会第31回会議、第9期取締役会第32回会議、第9期取締役会第33回会議の審議を通過し、内容の詳細は2022年2月15日、3月8日、3月12日会社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」に発表された関連公告。
三、現場会議の登録方法
（一）登録方式
会議に出席する株主及び株主代表は、現場、手紙又はファックス方式で会議登録を行うことができる。
(二)登録時間
2022年3月22日9:00-11:30、13:30-17:00および2022年3月23日9:00に現場会議が開催される前に。
(三)登録場所
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券管理部。
（四）登録方法
1.法人株主:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、法人代表資格を証明できる有効な証明書、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、法人株主口座カードを提示して会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、法人代表資格を証明できる有効な証明書、法人株主口座カードを提示して会社に登録しなければならない。2.個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書と株主口座カードを提示して会社に登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書及び委託人身分証明書(コピー)、委託人が直筆で署名した株主授権委託書、株主口座カードを提示して会社に登録しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、会議の連絡先
(一)会議の連絡先:趙明学、李文佳
（二）連絡先：053168906077
（三）ファックス：0531689060075
（四）メールボックス：sdlq Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 163.com.
(五)今回の株主総会の会期は半日で、会社の株主が会議に参加する食事と交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 第9回取締役会第31回会議決議、第9回取締役会第32回会議決議、第9回取締役会第33回会議決議添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年3月11日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360498
2.投票略称:「山道投票」
3.採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月23日午前9時15分、終了時間は2022年3月23日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会にご出席いただき、以下の指示に従って関連議案に対して議決権を行使するように、先生/女性に私の会社(個人)を代表してご出席いただきます。
コメント
提案编同列打与反弃回码提案名称勾的栏意对权避目可以
に投票
100総議案：すべての提案√
1.00『会社の第九回取締役会取締役の補選に関する議案』√
2.00『関連取引シリーズフレームワーク協定の更新に関する議案』√
「落札臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港について
3.00
