証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202223 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
2022年第1回臨時株主総会について
臨時提案の公告を増やす
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、株主総会の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
今回の会議の開催はすでに会社の第9回取締役会第32回会議の審議を通過した。
(III)株主総会開催日時:2022年3月23日(水)14:30時(IV)株式登録日:2022年3月17日(木)
（V）会議場所：山東省済南市歴下区経十路14677号 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 四階会議室
二、臨時提案を追加する場合の説明
2022年3月8日、 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「会社」と略称する)は「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』を開示した。2022年3月11日、会社の株主 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 投資持株有限会社(以下「投資持株」と略称し、会社の5.93%の株式を保有する)は臨時提案を提出し、書面で会社の取締役会に提出した。「臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速を落札し、霊犀七号及び済南弘嘉に投資する議案について」、「落札臨滕高速、高商高速及び山高致遠への投資に関する議案」及び「落札済菏高速及び安成パートナーへの投資に関する議案」は臨時提案の方式で会社の2022年第1回臨時株主総会に提出して一括審議する。以上の議案はすでに会社の第9期取締役会第33回会議で審議・採択された。
三、臨時提案内容
(I)『臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速を落札し、霊犀七号及び済南弘嘉に投資する議案について』
2021年12月、会社傘下の山東省路橋グループ有限会社(以下「路橋グループ」と略称する)などの子会社は公開入札を経て、臨沂から滕州までの道路工事(以下「臨滕高速」と略称する)、高青から商河までの道路工事(以下「高商高速」と略称する)、済南周回高速東線小許家ハブから遥壁空港までの改築・拡張工事(以下「小許家から遥壁空港までの高速」と略称する)の落札単位及び済南周回高速小許家から港溝までの改築・拡張工事(以下「小許家から港溝までの高速」と略称する)、東営から青州までの高速道路の改築・拡張工事(以下「東青高速」と略称する)の落札候補者。
臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速の入札者の要求に基づき、会社の落札子会社は自己資金または指定第三者の出資の形式で最高出資198940万元で指定された済南山高霊犀七号投資センター(有限パートナー)の有限パートナーシェアを購入する予定で、出資が完了した後、霊犀七号はその出資を有限パートナーとして済南弘嘉投資パートナー企業(有限パートナー)の出資に参加する。
(II)『臨滕高速、高商高速を落札し、山高致遠に投資する議案について』
臨滕高速、高商高速入札書類及び遺言書の要求に基づき、会社の子会社寧夏道路橋梁建設有限会社、山東省浜州道路工事有限会社はそれぞれ自己資金或いは第三者出資を指定する形式で合計し、最高32637万元以下で指定された済南山高致遠投資センター(有限パートナー)の有限パートナーシェアを購入する予定である。
(III)《済菏高速を落札して安成パートナーに投資する議案について》
2022年2月、会社の子会社である道路橋グループ、 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 工事建設グループ有限会社、山東省道路橋梁建設グループ有限会社（以下「道路橋梁グループ」と略称する）、聊城市交通発展有限会社はそれぞれ独立落札或いは連合体構成落札の方式で済広高速道路済南から菏沢までの改拡建工事プロジェクト主体工事施工落札単位と確定され、各子会社及び子会社からなる連合体の合計落札金額は359973216220元である。
本プロジェクトの入札者斉魯高速道路株式会社の入札書類及び遺書補充要求に基づき、済菏高速落札単位として、会社の子会社は入札要求に応じて、自己資金或いは指定第三者で済南安成投資パートナー企業(有限パートナー)(暫定名)有限パートナーシェアを購入する予定である。具体的には、子会社の道路橋グループと子会社の道路橋グループが合計8999330455元を出資して安成パートナーの設立に参加した。入札者は会社の子会社済南山高日昇投資有限会社を安成パートナー普通パートナー及び執行事務パートナーに指定し、自己資金で1000000元パートナー企業のシェアを買収する。上記会社の各子会社は合計で安成パートナーシェア900933304055元を納付した。
上記の提案内容は2022年3月12日の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「落札臨滕高速、高商高速、小許家から遥壁空港高速、小許家から港溝高速、東青高速及び霊犀七号及び済南弘嘉への投資に関する関連取引公告」、「落札臨滕高速、高商高速及び山高致遠への投資に関する関連取引公告」、「落札済菏高速及び安成パートナーへの投資に関する関連取引公告」。
四、提案資格審査状況
会社の取締役会の審査を経て、株主投資持株は臨時提案を提出する資格を持っており、上述の臨時提案は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
五、株主総会その他の事項
上記の変動を除いて、会社は2022年の第1回臨時株主総会の開催日、時間、場所、方式と株式登録日などの関連事項は変わらない。臨時提案を追加した株主総会通知の詳細は、2022年3月12日に開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する補足通知」を参照してください。
六、書類の検査準備
投資持株『 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 2022年第1回臨時株主総会臨時提案に関する手紙』
ここに公告する。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年3月11日
