証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022009 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
第9回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略す)第9回監事会第3回会議は2022年2月28日に書面または電子メールなどで監事全員に通知し、2022年3月10日に社屋A 215会議室で開催された。今回の会議は監事励国平さんが主宰し、監事3人、実際に監事3人、会社の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社2021年度報告」及びその要約を審議・採択する
審査を経て、監事会は、取締役会が「会社2021年年度報告」とその要約を編制・審議する手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度報告」及び要約詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m.c n),『会社2021年年度報告要旨』(公告番号:2022010)は同日、『中国証券報』と『証券時報』に掲載された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度監事会工作報告』を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度監事会業務報告」詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配予案に関する会社の議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は会社の実際の経営状況と未来の発展計画に基づいて、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が会計士事務所を再雇用する予定の公告」(公告番号:2022011)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「会社2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行することができ、国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の内部制御重点活動に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たしたと考えている。監事会は社内統制の運行状況を検査監督し、検査中に内部統制の重大な欠陥と異常事項は発見されなかった。会社の取締役会が作成した「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実、正確、客観的に反映している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)。
(VII)「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社が募集資金の保管と使用に対して関連法律法規と規則制度の規定を厳格に遵守し、必要な手続きを履行し、法律法規に違反し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。会社の取締役会が作成した「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022012)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「2021年度の資産減価償却準備に関する会社の議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社が企業会計準則と関連規定に従って資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、計上後、2021年12月31日現在の資産状況をより公正に反映することができると考えている。会社の取締役会はこの議案の審議決定手続きについて関連法律法規の関連規定に合致し、監事会は今回の資産減価償却準備事項の計上に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する公告」(公告番号:2022013)。
(8552)審議は「会社2022年度に部下子会社に担保額を提供する予定の議案」を可決し、審査を経て、監事会は「会社が部下子会社に担保を提供するのは子会社の日常経営資金の需要に基づいており、子会社の融資コストを下げ、子会社の持続的な発展を促進し、会社と株主全体の利益に合致する」と考えている。今回の被保証者はいずれも会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、経営が安定し、信用状況が良好であり、会社はその経営に対して制御権を持ち、保証リスクがコントロールできる。今回の保証事項の審議決定手続は合法的に規則に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は上記の保証事項に同意する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)上の「会社2022年度部下子会社に担保額を提供する予定の公告」(公告番号:2022016)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「会社がの改正に関する議案」(詳細は添付ファイルを参照)を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
改正後の「会社監事会議事規則」の詳細は、会社指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会社の第9期監事会の第3回会議の決議;
2、会社監事会第九回監事会第三回会議に関する事項の審査意見。
ここに公告する。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 監事会二○二二年三月十二日
