証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022014 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類:銀行、証券会社、信託会社などの金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品。
2、投資金額：人民元58000万元を超えないで自己資金を放置し、投資期限は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。
3、特別リスク提示:会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するため、財テク投資の実際の収益には一定の予想できない性がある。
一、投資状況の概要
1、投資目的：会社の主な業務の発展に影響しない及び資金の安全リスクがコントロールできることを確保する前提の下で、遊休資金を合理的に利用し、会社の段階的な現金管理方式を豊かにし、遊休資金の使用効率をさらに高め、会社の資金収益を増加する。
2、投資額:会社は人民元58000万元を超えない自己資金を使用して委託財テクを行う予定である。上記の限度額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。期間内のいずれかの時点の投資金額(関連投資収益を含む再投資の金額)は人民元58000万元を超えない。
3、投資方式:会社は銀行、証券会社、信託会社などの金融機関を通じてリスクコントロール可能な委託財テクを行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入する予定で、銀行財テク製品、証券会社の収益証明書などを含む。
4、投資期限：会社の2021年度株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。5、資金の出所:会社の正常な生産経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社が放置している自己資金。
二、審議手続
同社は2022年3月10日に第9回取締役会第4回会議を開き、「会社が閑置自有資金を使って財テクを委託する議案」を審議・採択した。「深セン証券取引所上場規則」及び「会社定款」などの規定に基づき、本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。この事項は関連取引にかかわらず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、投資リスク
(1)金融市場はマクロ経済の影響が大きく、財テク製品の投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するため、財テク投資の実際の収益は予想できない。
（3）関係者の操作と監視リスク。
2、風制御措置
(1)会社の管理層に上記額の範囲内で関連投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権する。会社は発行主体を厳格に選別し、財テク製品の前期調査研究をしっかりと行い、慎重な投資原則を遵守し、安定した低リスクの財テク製品を選択する。
(2)具体的な実施部門は直ちに財テク製品の投入、進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のある不利な要素があることを発見したら、会社は直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。(3)会社監査部は投資財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督、監査を行い、会社の独立取締役、監事会は会社の資金使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、会社への影響
会社が閑置自有資金を使って投資財テクを行うのは、会社の日常経営とリスクのコントロールを確保する前提の下で実施され、会社の主な業務の展開に影響を与えない。一時的に放置された自己資金を適時に委託財テクすることで、資金の利用率を高め、一定の収益を得て、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、独立取締役の意見
会社の財務状況は安定しており、会社の正常な生産経営に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより良い投資収益を図るのに有利であり、会社と株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の内部統制制度が健全で、投資リスクを効果的に防ぎ、会社の資金の安全を保障することができる。会社は今回、閑置自有資金を使用して委託財テクを行う審議手続きについて、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効である。
以上、当社は人民元58000万元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、書類の検査準備
1、会社の第九期取締役会第四回会議の決議；
2、会社の独立取締役は第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 取締役会二○二年三月十二日
