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2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会全体のメンバーは厳格に「会社法」、「会社定款」及び「公
司監事会議事規則」などの関連法律法規及び規則制度の規定と要求は、株主全員に対して
責任ある態度、職務を厳守し、監督職責を真剣に履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、積極的に会社を守る。
株主の合法的利益は、会社の規範的な運営と健全な発展に積極的な役割を果たした。現在会社を監禁する.
事会2021年度の仕事状況は以下のように報告する。
一、2021年会社監事会会議の開催状況
2021年、会社監事会は計6回の監事会会議を招集し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催時間会議回開催方式審議議案
1.「会社2020年度報告」及び要約;
2.「会社2020年度監事会業務報告」
3.「会社2020年度財務決算報告」
4.「会社2020年度内部統制自己評価報告」
1 2021年3第8回監事会現場会議5.「会社が2020年度に募集した資金の保管と使用状況に関する専門月11日第19回会議項目報告」。
6.「会社が2021年度に傘下子会社に担保額を提供する予定の議案について」
7.「会社が2020年度に信用減損と資産減損引当金を計上することに関する議案」。
2 2021年4第8回監事会通信会議1.「会社2021年第1四半期報告」。
月23日第20回会議
3 2021年7第8回監事会第通信会議1.「会社監事会議事規則の改正に関する議案」。
月8日21回会議
1.「会社2021年半年度報告及び要約」
2.「会社は2021年半年度募集資金の保管と使用状況4 2021年8第8回監事会第現場会議に関する特別報告」。
月19日二十二回会議3.「会社は銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」。
4.「会社は監事会の選挙交代に関する議案」。
2021年9第9回監事会現場結合1.「会社は厳しい国平先生を監事会の議長に選出する議案について」。5月7日第1回会議通信2.「会社は一部の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充する議案」。
6 2021年10第9回監事会通信会議1.「会社2021年第3四半期報告」。
月26日第2回会議
二、監事会の職務履行状況
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の監事会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会、取締役会会議に積極的に参加し、会社の2021年の法に基づく運営状況を監督し、会社は関連法律、法規、規範性文書及び規則制度の規定に厳格に従って運営し、会社の重大な経営決定は合理的で、取締役会と株主総会の運営規範、決定手順は合法的に有効で、各決議はすべてよく実行することができる。会社は比較的完備した内部制御システムを確立し、実際の状況と結びつけて、絶えず内部制御制度を健全にすることができる。会社の取締役、高級管理職は職責を履行し、権利を行使する時、勤勉に責任を果たし、法律、法規、会社定款に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況
報告期間内、監事会は会社の財務制度と財務状況に対して監督検査を行い、会社の定期報告を真剣に審議し、会社の財務制度が健全で、財務管理規範、財務状況が良好で、会社の生産経営の正常な運営を保障したと考えている。財務報告書には重大な漏れや虚偽の記載がなく、会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。
3、社内統制実施状況
報告期間内、監事会は会社の内部統制自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社はすでに比較的完備した法人ガバナンス構造と内部統制体系を確立し、各内部統制制度体系はいずれも有効に実行され、経営リスクを確実に防止することができると考えている。社内統制自己評価報告は全面的に、真実で、正確に社内統制制度の建設と運行状況を反映している。
4、会社募集資金の管理と使用状況
報告期間内、監事会は会社の募集資金の管理と使用状況を審査し、会社は関連法律法規と「会社募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、募集資金の使用経路を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。募集資金を無断で流用したり、不正に使用したりすることはありません。
5、会社関連取引状況
報告期間内、監事会は会社で発生した関連取引事項に対して監督検査を行い、会社で発生した関連取引事項はすべて必要な審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に有効であり、関連法律、法規、規範性文書及び規則制度の規定に合致していると考えている。2021年度に発生した日常関連取引は、会社の日常生産経営に必要なものを満たすため、取引双方は「公開、公平、公正」の定価原則に従い、会社及び株主の利益を損なう行為は存在しない。
6、会社の対外保証状況
報告期間内、監事会は会社の対外保証事項に対して監督検査を行い、会社の2021年度の対外保証はいずれも子会社に提供する保証であり、いずれも必要な審査・認可手続きを履行し、保証額は各持ち株子会社の業務実際の資金需要によって決まり、その保証は持ち株子会社の資金調達と良性発展を促進するのに役立つと考えている。会社と全株主の利益に合致し、違反担保及び株主の利益を損なう場合はない。
7、会社の内部情報関係者管理制度の確立と実施状況
報告期間内、監事会は会社の内幕情報知る人管理制度の確立と実施状況に対して監督検査を行い、会社は監督管理部門の要求に厳格に従い、「会社の内幕情報知る人登録管理制度」をさらに改正し、完備し、内幕情報管理及び内幕情報知る人登録を真剣に行い、内幕情報の公開開示前の報告、伝達、編成、審査、開示などの各段階のすべての内幕情報関係者のリストを完全に記録する。検査の結果、会社の取締役、監事、高級管理職およびその他の内幕情報関係者が敏感期間内または内幕情報を利用して会社の株を売買している状況は発見されなかった。
三、2022年会社監事会の仕事重点
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び「会社監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、監事会の職責を忠実に履行する。監事会の運営メカニズムを完備させ、取締役会、管理層、監査機構などとのコミュニケーションを強化し、会社の日常経営と法に基づく運営状況をタイムリーに把握し、法に基づいて会社に対して監督職能を強化する。持続的な学習を通じて自身の建設を推進し、専門知識を広げ、業務レベルを高め、監事会の監督職能を十分に発揮し、会社に規範的なガバナンスの長期的かつ効果的なメカニズムを確立し、会社と株主の合法的権益を確実に維持するよう促す。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 監事会二〇二年三月十二日
