証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022020 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社定款」と「会社株主総会議事規則」の関連規定に基づき、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第4回会議は2022年4月7日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年4月7日（火）14：30
(2)インターネット投票期間:2022年4月7日
このうち、深交所取引システムによるネット投票は2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であった。深交所インターネット投票システムによるインターネット投票は2022年4月7日9:15-15:00。
5.会議の開催方法：
今回の株主総会は、現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。会社の株主は、上記のネット投票時間内に深交所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて、今回の株主総会の審議事項を投票採決することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年3月31日
7.会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年3月31日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：会社オフィスビルA 215会議室（浙江省金華市東陽市横店鎮工業大道196号）
二、会議審議事項
1.審議事項
表1今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度報告』及びその要約√
2.00会社2021年度取締役会業務報告√
3.00会社2021年度監事会業務報告√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2021年度利益分配予案√
6.00会社の会計士事務所の再雇用に関する議案√
7.00会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告√
8.00会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行う議案について√
9.00会社2022年度日常関連取引予想議案√
10.00会社が2022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案√
11.00会社は《会社定款》の議案を改正することについて√
12.00会社「会社株主総会議事規則」の改正に関する議案√
13.00会社「会社取締役会議事規則」の改正に関する議案√
14.00会社「会社監事会議事規則」の改正に関する議案√
15.00会社「会社独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
16.00会社「会社関連取引決定制度」の改正に関する議案√
17.00会社「会社募集資金管理制度」の改正に関する議案√
18.00会社「会社対外保証制度」の改正に関する議案√
19.00会社「会社対外投資管理制度」の改正に関する議案√
20.00会社「会社累計投票制実施細則」の改正に関する議案√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
2.開示状況
今回の株主総会の審議を提出する事項はすでに会社の第9期取締役会第4回会議、第9期監事会第3回会議の審議が通過し、会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。具体的な内容は会社が2022年3月12日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
3.その他の説明
提案9は関連取引事項であり、関連株主は採決を回避しなければならない。提案10-14は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：現場、手紙またはファックス方式（ファックスを送った後、電話で確認してください）で登録する。
2.登録期間:2022年4月6日9:00-17:00。
3.登録場所及び授権委託書の送付場所：浙江省金華市東陽市横店鎮工業大道196号会社取締役会秘書事務室
4.登録及び出席要求：
(1)法人株主登録。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、法人代表証明書と法人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、株主口座カード、営業許可証コピー(会社の公印を押す)、法人代表証明書、法人身分証明書コピー、授権委託書と代理人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。(2)個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、授権委託書、株主口座カード、持株証明書と代理人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
上記の資料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求して、現場会議に出席する株主と株主の代理人は会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
5.会議の連絡先
担当者：呉美剣
連絡先：05798888668
ファックス：0579888888080
郵便番号：322118
メールアドレス:ylh Innuovo Technology Co.Ltd(000795) @innuovo.com.
住所：浙江省東陽市横店電子産業園区工業大道196号 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
6.会議に参加した株主及び代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
五、書類の検査準備
1、会社の第九期取締役会第四回会議の決議；
2、会社の第九回監事会第三回会議の決議。
ここにお知らせします。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 取締役会二〇二年三月十二日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360795
2、投票略称：英洛投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日午前9:15、終了時間は2022年4月7日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
弊社/本人を代表して＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 科技株に全権を委任いたします。
部有限会社は2021年度株主総会を行い、以下の権限によって議決権を行使する。本授権依頼書
の有効期限は、本授権委託書の締結日から当該株主総会の終了時までとする。
委託人の署名(または単位公印を押す):
委託人身分証明書番号（営業許可証）：
委託人株式口座：
委託人持株数：
受託者署名:
受託者ID番号：
依頼日:
当社/本人の今回の株主総会の各議案に対する採決意見は以下の通りである。
