証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022018 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
回復2021年度未完成業績承諾について
及び業績補償に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第9回取締役会第4回会議を開き、「会社は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度の業績承諾及び業績補償に関する議案」を審議・採択した。以下に関連状況を公告する。
一、基本状況
会社は2020年1月8日に第8回取締役会第16回会議を開き、「浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション器材有限会社の株式の一部を譲渡することに関する議案」を審議・採択した。会社は傅承憲先生、浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション器材有限会社(以下「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション」と略称する)と「浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション器材有限会社株式譲渡契約」(以下「株式譲渡契約」と略称する)に署名し、会社が傅承憲先生が保有する Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション19%の株式を譲り受けることを約束した。「株式譲渡契約」の約束により、今回の取引で、傅承憲氏は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2019年-2022年度の業績を承諾し、その中で Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2020年と2021年に監査された純利益の合計は8324万元を下回らないことを承諾した。会社に十分な補償責任を負う(純利益はいずれも当期純利益と当期非経常損益を差し引いた純利益のどちらが低いかで計算し、監査機関は同期会社が招聘した会計士事務所である)。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション器材有限会社の20202021年度業績承諾完了状況に関する特別審査報告」(和信専字(2022)第 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 号)、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度純利益は1333379万元、非経常損益を差し引いた純利益は1176.5万元、業績は2021年度の承諾業績5232万2000元に達していない。
二、業績承諾未完成原因
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーションは主に高齢者の歩行車、車椅子車の生産と販売に従事し、世界のCOVID-19疫病の持続は業界に大きな影響を与えた。一方、高齢者、障害者を含む異なるグループの外出は、疫病が異なる程度の影響を受け、会社の製品市場の需要が大幅に萎縮している。一方、報告期間内に中国市場の状況は好転したが、その後の疫病時代には依然として多くの不利な要素の影響が存在し、世界のコア不足、海運費の高騰など、会社自身の固定資産と研究開発などの投入により、会社の販売収入が予想に及ばず、同時間のコスト、費用が増加し、それによって Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリが2021年度の業績承諾を達成できなかった。
三、業績補償状況
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度に監査された利益状況に基づき、「浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション器材有限会社の株式譲渡契約」の関連条項の約束に従い、傅承憲氏は会社に204555万元を補償しなければならない。
附：契約約定補償金額計算式
当期期末累計実際純利益数が当期期末累計承諾純利益要求に不足した場合、当期期末補償すべき現金額は以下の公式によって計算する。
当期期末に補償すべき現金額＝［株式譲渡総額X（当期期末累計承諾純利益－当期期末累計実績純利益数）÷業績承諾二内の累計承諾純利益数総和］－業績承諾二内累計巳補償現金数額。(「業績承諾二」とは、2020年1月9日に「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
四、独立取締役の意見
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション器材有限会社の20202021年度業績承諾の完成状況に関する特別審査報告」(和信専字(2022)第 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 号)によると、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーションは2021年度業績承諾を完成できなかった。会社の取締役会は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度の業績承諾の実現状況と補償義務者が会社に対して業績補償事項を審議する時、公平、公正、合理的な原則を守り、会社の利益を十分に保障し、全体の株主、特に中小株主の利益を確実に守ることができる。今回の業績補償事項の決定手順は合法的に規則に合致し、関連法律法規に違反する状況は存在しない。私たちは会社の今回の業績補償事項の実施に同意します。
五、会社への影響
会社の今回の業績承諾補償事項は会社の2022年度損益に影響を与えず、会社のコントロール権、ガバナンス構造及び持続経営にも影響を与えない。
六、会社の後続措置
会社は引き続き Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーションの業績状況に注目し、その管理を強化する。会社は業績承諾側に今回の取引関連協議の約束に従って直ちに補償義務を履行するように促し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。
七、書類の検査準備
1、会社の第九期取締役会第四回会議の決議；
2、会社の独立取締役は第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 取締役会二○二年三月十二日
