Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
2021年度独立取締役述職報告
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度、本人は厳格に「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「会社独立取締役工作制度」などの関連法律法規の規定と要求は、忠実、勤勉、独立して職責を履行し、会社の運営状況を詳しく理解し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の監督作用を十分に発揮する。会社と社会の公衆株主の利益を守る。本人の2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会、株主総会の出席状況
2021年度、会社は取締役会会議を8回、株主総会を3回開催した。本人はすべて自ら取締役会会議に出席し、会社の2020年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会に列席した。2021年度取締役会会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
本報告期間においては、現場に出席し、通信方式で欠席を依頼した回数が2回連続して取締役会に参加していない回数が参加した回数が自ら会議に参加したか否か
8 0 8 0 0 0 No
報告期間内、会社の取締役会、株主総会の招集、開催手続きは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、いずれも相応の審査・認可手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。会社の独立取締役として、本人は会議の前に関連資料をよく審査し、積極的にコミュニケーションして情報を得る。会議では各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、採決権を慎重に行使した。本人は報告期間内に会社が取締役会に提出して審議した各議案に賛成票を投じ、反対、棄権の状況がなく、異議を申し立てる事項もない。
2、取締役会専門委員会の職務履行状況
2021年9月、会社は第9回取締役会の交代選挙と新しい高級管理職の任命を円満に完成した。本人は会社の取締役会指名委員会の招集者として、取締役会候補、高級管理職の当選条件、任命手続きを研究し、会社の取締役会メンバー候補、高級管理職の職務資格を厳格に審査し、提案した。同時に、私は会社の監査委員会の委員、給料を担当しました。
報酬と審査委員会委員及び戦略委員会委員は、会社の重大事項の決定過程に積極的に参加する。報告期間内に、本人が専門委員会会議に出席した具体的な状況は以下の通りである。
専門委員会本報告期間において、実際の出席依頼による欠席回数が2回連続していないか
会議の回数会議の回数会議の回数は自ら会議に参加する
監査委員会4 4 0 No
指名委員会2 2 0 0 No
戦略委員会2 2 0 0 No
報酬と考課2 2 0 0 No
委員会
二、独立意見の発表状況
報告期間内、本人は会社の生産経営状況を詳しく理解した上で、会社の関連事項に対して独立した意見を出して、そして関連取引事項と継続招聘監査機構事項について事前に承認して、審議過程は会社の持株株主あるいはその他の会社と利害関係にある単位、個人の影響を受けていない。具体的な状況は以下の通りです。
独立意を発表して独立意見を発表する事項意見見の時間タイプ
202103-04 1.会社の2021年度の日常関連取引の予想事項に対して事前に同意した説明;同意2.継続雇用会社の2021年度監査機関に対する事前承認意見。
1.会社の2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本議案の独立意見；
2.会社の2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見；
3.会社の関連者の資金往来及び対外保証状況の特別説明；
4.社内統制自己評価報告の独立意見；
5.会社が2020年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見。
6.会社の継続雇用2021年の監査機構に対する独立意見;
202103-11 7.閑置自有資金を使って投資財テクを行う独立した意見。同意8.子会社に保証額の予想事項を提供する独立意見;
9.会社が2020年度に信用減損と資産減損引当金を計上する独立意見。
10.会社が独立取締役手当を調整する独立意見;
11.会社の業績補償事項に関する独立意見;
122020年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想と大きく異なる特定項目について
意見。
202104-06 1.会社が浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 引力科学技術への増資及び関連取引に関する事前同意意見。
202104-16 1.会社の浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 引力科学技術への増資及び関連取引に関する独立意見。同意する
202107-08 1.持株子会社に担保事項を提供することに関する独立意見。
同意202108-09 1.2021年度日常関連取引見積額の増加に関する事前承認意見
1.持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明
独立した意見と;
2.会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見;
202108-19 3.会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換することに関する同意独立意見。
4.会社の取締役会の交代選挙及び非独立取締役の選挙に関する独立意見;
5.取締役会の交代選挙及び独立取締役の選挙に関する独立意見;
6.2021年度の日常関連取引の予想額の増加に関する独立意見。
1.会社が一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する独立意見;
202109-07 2.会社が高級管理職を任命することに関する独立した意見。同意3.2021年度に日常関連取引を新設することに関する独立意見。
202112-09 1.2021年度日常関連取引予想額の増加に関する事前承認意見。同意する
202112-15 1.2021年度の日常関連取引予想額の増加に関する独立意見。同意する
三、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の独立取締役として、本人は勤勉に責任を果たし、独立取締役の職責を確実に履行する。会社の内部統制、財務運営、資金の保管と使用の募集、関連取引、対外保証などの重大事項に重点を置き、詳細な審査と慎重な意思決定を行う。積極的に業界の動態と市場の情勢を理解して、真剣に会社の管理層の仕事の報告を聞いて、電話などの方式を通じて会社の取締役、管理層と深く疎通して、直ちに会社の生産経営管理状況を知っています。独立の客観的な立場に基づいて、独立取締役の監督作用を十分に発揮し、取締役会の決議執行を実行し、会社と広範な投資家の利益を確実に維持する。
2、本人は会社の情報開示の仕事に引き続き関心を持ち、会社の2021年度の情報開示状況に対して監督検査を行い、会社が関連法律法規の規定に厳格に従って開示義務を真剣に履行することを促し、会社の情報開示の質を絶えず高め、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保し、開示すべきでない未開示事項が存在しないことを確保する。投資家の知る権利を効果的に保障する。
3、本人は絶えず学校の法律の新しい規則を通じて、関連法律法規の学習と理解を強化して、絶えず自分の職責履行能力と投資家の権益を保護する思想意識を高めて、会社の科学的な政策決定とリスク防止のために指導的な意見と提案を提供して、会社の規範的な運営を促進します。
四、その他の状況
1、取締役会会議の開催を提案しない場合；
2、取締役会、専門委員会の審議事項に異議を提出していない。
3、会計士事務所の解任を提案していない場合。
4、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘する場合がない。
本人連絡先：趙国浩gzhao1958126.com.
以上は私の2021年度の独立取締役の職責履行状況の報告で、心から会社の取締役会、管理層と関係スタッフが私の職責履行期間の仕事に対する積極的な協力と強力な支持に感謝します。2022年、私は引き続き誠実さ、勤勉さの原則を受け継ぎ、独立取締役の義務を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、取締役会、監事会と経営層とのコミュニケーションと協力を強化し、自身の専門知識と経験を利用して会社の発展のために提案し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に保護する。
独立取締役：趙国浩二○二二年三月十二日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
2021年度独立取締役述職報告
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度、本人は「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律法規の規定と「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」の要求は、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の経営状況を理解し、関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議する。報告期間内に独立取締役会が意見を発表する必要がある事項に対して独立意見を提出し、会社及び株主全体の利益を確実に維持した。本人の2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会、株主総会の出席状況
2021年度、会社は取締役会会議を8回、株主総会を3回開催した。本人はすべて自ら取締役会会議に出席し、会社の2020年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会に列席した。報告期間内に、本人が取締役会会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
本報告期間においては、現場に出席し、通信方式で欠席を依頼した回数が2回連続して取締役会に参加していない回数が参加した回数が自ら会議に参加したか否か
8 1 7 0 0 No
会社の独立取締役として、慎重に責任を負う態度に基づいて、会議の前に真剣に関連資料を調べ、必要に応じて関係者と意思決定に必要な情報を得る。会議では、私は真剣にリターンを聞いて、すべての議案を審議し、積極的に討論に参加し、専門的な提案を提出しました。会社が2021年度に招集して開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致し、審議事項はすべて相応の審査・認可手続きを履行し、合法的に有効である。本人は取締役会の審議を提出した各議案に同意票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
2、取締役会専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会の招集者として、本人は「会社監査委員会議事規則」の要求に基づいて監査委員会会議を招集し、会社の内部監査、定期報告、内部コントロールなどの関連事項を審議し、監査委員会の監督作用を十分に発揮する。同時に、指名委員会委員、報酬と審査委員会委員及び戦略委員会委員として、積極的に関連会議に参加し、自身の専門的な角度から、
審議事項を客観的に分析し、専門委員会の職責を効果的に履行した。2021年度、私は専門学校に出席します。
