Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、事前に会社の第九回取締役会第四回会議で審議する予定の2022年度監査機関の再採用に関する事項を知り、事前審査を行い、事前承認意見を以下の通り発表した。
査察を経て、与信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の就職資格を備え、豊富な上場企業の監査経験を備え、長年にわたって会社に監査サービスを提供してきた。それは会社に監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従っている。会社が委託した各監査作業をよりよく完成した。今回の継続雇用2022年度監査機構は会社の監査業務の質を保障し、会社と株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。
会社の監査業務の連続性と安定性を保証するために、私たちは「会社の会計士事務所の継続招聘に関する議案」を会社の第9期取締役会第4回会議の審議に提出することに同意した。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月四日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会社の2022年度日常関連取引予想に関する事前承認意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、慎重に責任を負う態度に基づいて、独立客観的な立場に基づいて、2022年度の日常関連取引の予想事項について事前審査を行い、事前承認意見を発表した。
1、会社は事前に2022年度日常関連取引の予想事項について独立取締役に通知し、関連資料を提供した。私たちは会社で発生した関連取引事項を十分に理解し、会社の管理職と必要なコミュニケーションを行い、関連資料を真剣に審査しました。
2、査察の結果、当社は2022年度の関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、取引定価は公開、公平、公正の原則に従い、会社の実際状況と国家の関連法律法規の規定に合致すると考えている。会社及び傘下子会社と関連企業との間の日常的な関連取引は正常な業務往来であり、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主の利益を損なうこともない。以上の判断に基づいて、私たちは会社が関連取引審議プログラムに従ってこの議案を会社の第9期取締役会第4回会議の審議に提出することに同意します。取締役会がこの関連取引事項を審議する場合、関連取締役の徐文財さん、胡天高さん、梅鋭さんは採決を回避しなければならない。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月四日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
「会社法」、「上場企業独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」及び「会社定款」などの関連規定について、当社は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度利益分配予案について以下の独立意見を発表する。
2021年度の親会社が株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、会社の正常な生産経営と持続的な健全な発展を保障するために、会社は今年度利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わない予定である。会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は、会社の現段階の実際の経営状況と未来の長期的な発展需要を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に対する規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、会社の株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は2021年度に利益分配を行わないことに異議がなく、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月十日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会計士事務所の再雇用に関する独立意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) （以下「会社」という）の独立取締役として、現在、会社の継続的な会計士事務所の招聘事項について以下の独立意見を発表します。
1、審査を経て、信会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券関連業務の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験を持ち、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社の財務監査と関連特定項目監査の仕事の要求を満たすことができる。2、会社の継続招聘と信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査業務の品質を保障するのに有利で、会社と株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。
3、会社の今回の継続招聘と信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審議と採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは和信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月十日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見は「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号–独立董事届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定について、私たちは Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、会社の現行の内部統制制度及び執行状況と結びつけた。以下の独立した意見を発表する。
1、検査を経て、会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を確立し、関連法律法規と会社の管理規範性文書の要求に合致し、会社の規範運営を有効に保障し、会社の経営リスクを防止することができる。2、既存の内部制御制御は基本的に会社の経営管理の各方面と一環をカバーし、実行過程で規範的な内部制御システムを形成した。社内統制の各重点活動は関連制度に従って貫徹・実行され、重大な欠陥は存在しない。
3、会社が発行した2021年度の内部統制自己評価報告書は全面的に、真実で、客観的に会社の内部統制体系の建設と内部統制制度の実行状況を反映している。存在する問題に対して、会社はすでに相応の改善措置を取って完備し、内部制御効果の監督と評価を持続的に行い、内部制御の目標を達成した。
以上、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に同意した独立意見を発表した。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月十日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況について
特定項目報告の独立意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社募集資金の保管、使用及び管理状況を真実、正確、完全に反映している。私たちは「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する会社の特別報告」に同意した独立意見を発表し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月十日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会社が2021年度に計上する資産減価償却準備に関する独立意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、2021年度の資産減価償却準備事項について以下の独立意見を発表する。
会社が今回計上した資産減価償却準備事項は慎重性の原則に従い、十分に合理的で、「企業会計準則」と会社の関連制度の規定に合致し、必要な審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に有効である。今回の資産減価償却準備後、会社の2021年度財務諸表は会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより客観的、公正に反映することができ、投資家により真実、信頼性、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は2021年度に資産減価償却準備事項を計上することに同意します。独立取締役の署名：
趙国浩王成方韓霊麗
二○二年三月十日
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 独立取締役
会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う独立意見について
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号-独立取締役届出」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、現在会社が閑置自己資金を使用して委託財テクを行う事項について以下の独立意見を発表する。
1、会社の財務状況は安定しており、会社の正常な生産経営に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより良い投資収益を図るのに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、社内統制制度が健全で、投資リスクを効果的に防ぎ、会社の資金安全を保障できる。3、会社は今回の遊休自有資金の使用について委託財テクの審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効である。
以上のように、当社は人民元を超えないことに同意します。
