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2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」、「会社取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、会社と全体の株東に対して責任を負う態度に基づき、株主総会から与えられた取締役会職権を確実に履行し、勤勉に責任を果たす。政策決定を慎重に行い、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を積極的に展開し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の良好な運営と持続可能な発展を促進する。
会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社の経営状況
2021年を振り返ってみると、COVID-19「疫病」の火が点在し、多業界の生産が「停止」した背景の下で、会社全体の従業員は取締役会の正確な指導の下で、それぞれの責任を負い、力を合わせて、秩序ある態勢で各仕事を推進し、終始一貫した態度で疫病状況のコントロールをしっかりとつかみ、絶えず爆発する革新的な情熱を借りて生産の活力に火をつけ、利益の大幅な増加を実現した。納税額はさらに新しい高度に達した。特許、「品」の字標浙江製造認証基準などの知的財産権成果は引き続き「ランクアップ」され、大きな成果を収めた。商業秘密保護の模範点として、省級検収を順調に通過した。全省の第1陣の内対外貿易一体化の「リーダー」が企業を育成するなど多くの省級栄誉を獲得した。報告期間中、会社の営業収入は37 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 万元で、前年同期比44.55%増加し、上場会社の株主に帰属する純利益は135466万元で、前年同期比32.62%増加した。
二、2021年取締役会の主な仕事
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、会社の取締役会は関連法律、行政法規及び「会社定款」、「会社の取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、年間8回の取締役会会議を招集し、会社の各重大事項について必要な審査・認可・決定手続きを履行した。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号開催時間会議回開催方式審議議案
1.「会社2020年度報告及び要約」
2.「会社2020年度取締役会業務報告」
3.「会社2020年度総経理業務報告」
4.「会社2020年度財務決算報告」
5.「会社2020年度内部統制自己評価報告」
6.「会社の2020年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」
7.「会社の2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
1 2021年3第8回取締役会第現場会議8.「閑置自有資金を使って投資財テクを行う議案について」。月11日28回会議9.「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」10.「会社が2021年度に部下子会社に保証額を提供する予定の議案について」。
11.「会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案」12.「会社が独立取締役手当を調整することに関する議案」
13.「会社が2020年度に信用減損と資産減損引当金を計上することに関する議案」
14.「傘下会社 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2020年度業績承諾及び業績補償に関する議案」
15.「会社の2020年度株主総会の開催に関する議案」。
2 2021年4第8回取締役会第通信会議1.「浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 引力科学技術有限会社への増資及び関連月16日29回会議取引に関する議案」。
3 2021年4第8回取締役会第通信会議1.「会社2021年第1四半期報告」。
月23日30回会議2.「会社関連制度の改正に関する議案」。
1.「持株子会社に担保を提供することに関する議案」
2.「の改正に関する議案」;3.「会社関連取引決定制度の改正に関する議案」4 2021年7第8回取締役会第通信会議4.「登録住所の変更、経営範囲の変更及び月8日三十一回会議の改正に関する議案」;
5.「会社株主総会議事規則の改正に関する議案」6.「会社の取締役会議の規則の改正に関する議案」
7.「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
1.「会社2021年半年度報告及び要約」
2.「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
3.「会社は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの資金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」。
5 2021年8第8回取締役会第現場会議4.「会社は取締役会の交代及び非独立取締役の選挙に関する議案」。月19日三十二回会議5.「会社の取締役会の交代及び独立取締役の選挙に関する議案」。6.「会社がを改正することに関する議案」;
7.「会社が2021年度日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」
8.「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する会社の議案」。
1.「会社は第9回取締役会専門委員会委員の選挙に関する議案」
2.「会社は梅鋭さんを理事長に選ぶ議案について」。
3.「会社は魏中華先生を総経理に任命する議案について」。
2021年9第9回取締役会第現場結合4.「会社は呉小康先生を副総経理に任命する議案について」。6月7日に会議通信5.「会社は銭英紅さんを取締役会秘書に任命する議案について」。6.「会社は劉江元さんを財務総監に任命することに関する議案」。7.「会社は呉美剣さんを証券事務代表に任命することについての議論
事件
8.「会社が一部の閑置募集資金を用いて一時的に流動資金を補充することに関する議案」。
7 2021年10第9回取締役会第通信会議1.「会社2021年第3四半期報告」。
月26日第2回会議
1.「会社は2021年度の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」
2.「会社はの改正に関する議案」;
3.「会社は＜会社投資家関係管理制度＞の改正に関する議論
8 2021年12第9回取締役会第通信会議案」;
月15日に3回会議があります。「会社はの議案を改訂する」。
5.「会社はの改正に関する議論
事件
6.「会社はの改正に関する議案」。
（Ⅱ）株主総会決議の徹底執行状況
2021年、会社の取締役会
