証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022008 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
第9回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第4回会議は2022年2月28日に書面または電子メールなどの方式で全取締役に通知し、2022年3月10日に会社のオフィスビルA 215会議室で現場結合通信の方式で開催した。今回の会議は理事長の梅鋭さんが主宰し、取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社2021年年度報告」とその要約を審議・採択する。
会社の取締役、監事及び高級管理者は書面による確認意見に署名し、会社の2021年年度の報告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度報告」及び要約詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m.c n),『会社2021年年度報告要旨』(公告番号:2022010)は同日、『中国証券報』と『証券時報』に掲載された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度取締役会仕事報告』を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。「会社2021年度取締役会業務報告」、
「会社独立取締役2021年度述職報告」詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)審議は「会社2021年度総経理業務報告」を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配予案に関する会社の議案」を審議、可決する。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は1354265250元で、年初の未分配利益は16599635044元で、株主に分配できる利益は30142290294元である。親会社の2021年度の純利益は-34437556548元で、年初の未分配利益-7854268999元を加え、株主に分配できる利益は-81986446247元である。
2021年度の親会社が株主に分配できる利益はマイナスであるため、会社は利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わない予定である。
会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案について独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会社の独立取締役は、会計士事務所の再雇用について事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が会計士事務所を再雇用する予定の公告」(公告番号:2022011)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)審議は「会社2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
会社の独立取締役は、会社の2021年度内部統制自己評価報告について独立意見を発表した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
(VIII)「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。和信会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの報告書に対して「会社2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」(和信専字(2022)第000064号)を発行し、独立財務顧問 Southwest Securities Co.Ltd(600369) はこの報告書に対して査察意見を発行した。会社の独立取締役は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告について独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022012)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)『2021年度の資産減価償却準備に関する会社の議案』を審議、可決する。
会社監査委員会は、今回の信用減価償却と資産減価償却準備の合理性について意見を発表した。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する公告」(公告番号:2022013)。
(X)審議は「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う議案」を可決した。会社の独立取締役は、会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことについて独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う公告」(公告番号:2022014)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会社2022年度日常関連取引予想議案」の審議・採択
会社の独立取締役は、会社の2022年度日常関連取引の予想事項について事前承認意見と独立意見を発表した。関連取締役の徐文財氏、胡天高氏、梅鋭氏は本議案の採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2022015)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「会社が2022年度に部下子会社に担保額を提供する予定の議案」を審議、可決する。
同社の独立取締役は、2022年度に傘下子会社に担保額を提供する見通し事項について独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)上の「会社2022年度部下子会社に担保額を提供する予定の公告」(公告番号:2022016)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「会社の第一期従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案」を審議、可決する。会社の独立取締役は会社の第1期従業員の持株計画の存続期間の延長事項について独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「第1期従業員持株計画の存続期間の延長に関する会社の公告」(公告番号:2022017)。
（十四）『会社の＊＊＊ Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度の業績承諾及び業績補償に関する議案』を審議、採択した。
会社の独立取締役は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度の業績承諾と業績補償に関する事項について独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《会社は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) リハビリテーション2021年度の業績承諾と業績補償に関する公告について》(公告番号:2022018)。
(十五)「会社がの改正に関する議案」(詳細は添付ファイルを参照)を審議、可決する。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、指定情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている「会社の改正に関する公告」(公告番号:2022019)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十六)「会社が採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
改正後の「会社株主総会議事規則」の詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)「会社がの改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
改正後の「会社取締役会議事規則」の詳細は、会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(18)「会社が採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
改正された「会社独立取締役業務制度」の詳細は、会社指定情報開示サイトを参照してください。http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十九)「会社が採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
改正後の「会社関連取引決定制度」の詳細は会社指定情報開示サイトを参照する。http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(二十)「会社がの改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
改正後の「会社募集資金管理制度」の詳細は会社指定情報開示サイト(http://www.cn.i nfo.co m. c n)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(二十一)
