証券コード： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 証券略称： Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 公告番号：2022019
Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (以下「会社」と略す)は2022年3月10日に第
第9期取締役会第4回会議は、「会社がを改正することに関する議案」を審議、可決した。
案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下のように公告する。
一、会社定款の改正状況
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券
取引所株式上場規則、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–主
板上場会社の規範運営」及び「上場会社定款ガイドライン」などの法律、法規及び規範性文書の規則
会社の実情に合わせて、会社は「会社定款」の一部条項を改訂し、具体的に改訂する予定である。
内容は次のとおりです。
原条改正後の条項
第二十四条会社は次の場合、
法律、行政法規、部門規則と本章第二十四条会社は当社の株式を買収してはならないが、程の規定に基づいて、当社の株式を買収する:はい、以下の状況の一つがある場合を除く。
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(VI)上場会社は会社の価値と株(VI)上場会社を守るために会社の価値と株主権益の東権益を守るために必要である。が含まれます。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第四十一条株主総会は会社の権力である第四十一条株主総会は会社の権力機構、機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:
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(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第四十二条会社の以下の対外保証行為、第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経なければならない。
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(III)資産負債率が70%を超える担保(III)は、最近の財務諸表の資産負債率が対象を超える担保である。70%の保証対象が提供する保証;
(IV)12ヶ月連続で保証金額が(IV)会社の1年以内の保証金額が会社の最近の会社の最近の監査総資産の30%を超えた。一期監査総資産の30%;
(V)12ヶ月連続で保証金額が(V)会社と持株子会社の対外保証総額を超え、会社の最近の1期監査純資産の50%を超え、最近の1期監査総資産の30%を超えた後に提供された任対金額が5千万元を超えた。どんな保証ですか。
第46条会社は株主総会を開催する時、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告する。
(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、本定款に合致しているかどうか。
(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効であるかどうか、当該株主総会に出席する株主及び株主の授権委託代表人数、株式数を代表する。
第46条会社は株主総会を開く時、(III)会議の採決手続き、採決結果が合法的に弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公に有効であるかどうか。
告:(IV)関連株主が採決を回避する場合。当該次株(I)会議の招集、開催手続が東大会の株主総会通知に合致するか否か後、その他の株主が法律、行政法規、本定款に合致する必要があると認定された場合。採決などの状況を回避する場合、関連理由を詳しく開示し、(II)会議に出席する人員の資格、招集者の合法的なコンプライアンスについて明確な意見を提出しなければならない。
資格が合法的に有効かどうか。(五)本定款第八十二条第四項の状況(III)会議の採決手続き、採決結果が存在する場合、関連株主の採決票を株主総会に計上して採決するかどうかは合法的に有効である。権株式総数が合法的にコンプライアンスしているかどうか、採決結果が合法的にコンプライアンスしているかどうか(IV)は、会社が他の関連問題に対してコンプライアンスを要求する明確な意見を提出しなければならない。
法的意見。(VI)累積投票方式で取締役、監事を選出する提案を除き、各提案が得た同意、反対、棄権の株式数と、会議に出席する有効議決権の株式総数に占める割合及び提案が可決されたか否か。
累積投票方式で取締役、監事を選挙する提案を採用し、各候補が獲得した選挙票、当選するかどうか。この株主総会の採決結果が合法的に有効かどうか。
(VII)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。
第50条監事会又は株主は自ら召喚することを決定する
株主総会を集める場合、書面で取締役会に通知しなければならないと同時に、第50条監事会または株主に株主中国証券監督管理局浙江監督管理局と深セン証券取引大会を自ら招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に深セン証券取引所に届け出なければならない。届け出やすい。
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招集株主は株主総会通知及び株監事会又は招集株主が株主総会通知東大会決議公告を発行する際、中国証券監督会浙江監督及び株主総会決議公告を発行する際、深セン証券取引所に管局と深セン証券取引所に関連証明材に関する証明資料を提出しなければならない。材料。
第五十一条監事会又は株主に対して自ら第五十一条監事会又は株主が自ら招集した招集の株主総会については、取締役会及び取締役会秘書が株主総会、取締役会及び取締役会秘書が協力する。取締役が協力する。取締役会は株式登録日の株会を提供し、株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。東名簿
第五十六条株主総会の通知には、第五十六条株主総会の通知に以下の内容が含まれる。
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(V)会務常設連絡先氏名、電話番号(V)会務常設連絡先氏名、電話番号;コード。(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
第五十八条株主総会は、ネットワーク又はその
彼の方式の場合、株主総会通知に第五十八条株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票明ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決行程の開始時間を明記しなければならず、現場株主総会の開催前日の順序より早くしてはならない。株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始は午後3:00であり、現場株主総会の開催当日時間に遅れてはならず、現場株主総会の開催当日の午前9:30より早くてはならず、その終了時間は現場株主総会の午後9:15より早くてはならず、その終了時間は現場株主の大終了当日の午後3:00より早くてはならない。会終了当日の午後3時。
第81条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。
(II)会社の分立、合併、解散と清算、会社の形式変更;
(三)本規約の改正及びその添付書類(株主総会議事規則、取締役会議事規則及び監事会議事規則を含む);
(IV)会社が1年以内に重大資産を購入、販売するか、または第81条以下の事項は株主総会の担保金額が会社の最近の一期監査総資産の30%を超える特別決議によって可決された。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。(V)株式インセンティブ計画;
(II)会社の分立、合併、解散と清(VI)分割所属子会社の上場;
計算する(七)株式発行、転換社債、優先株(三)本規約の改正;及び中国証券監督管理委員会が認可したその他の証券品種;
(IV)会社は1年以内に重大(VIII)を購入し、販売し、登録資本金を減らすことを目的として株式を買い戻す。資産または保証金額が会社の最近の一期の審査(IX)重大資産再編を超えた場合。
総資産の30%を計上する。(X)会社の株主総会は自発的にその株の(V)株式激励計画を撤回することを決議した。深セン証券取引所は上場取引を行い、取引所(VI)の法律、行政法規または本定款の規定取引または他の取引場所での取引または譲渡を申請しないことを決定した。の、及び株主総会が一般决议认定会により公(十一)株主総会が一般决议认定会により会社司に重大な影响を及ぼすもの、特别决议の通过に重大な影响を及ぼすもの、特别决议で通过する必要があるその他の事项。アイテム;
(十二)法律、行政法規又は本規約に規定された、及び株主総会が一般決議で会社に重大な影響を及ぼすと認定した場合、特別決議で可決する必要があるその他の事項。前項第(VI)項、第(X)項に掲げる提案は、
