証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022046 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
第5回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 」または「会社」と略称する)第5回取締役会第4回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月11日午後、北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室で現場と通信を結合した方式で開催された。本会議の通知は2022年3月11日にメールまたはその他の口頭で発行された。今回の会議は取締役13人に参加し、実際に取締役11人に参加しなければならない(そのうち3人の取締役は通信採決方式で出席する)。今回の会議は会社の副会長の王莉斐さん(代表取締役の職務を代行する)が主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。独立取締役の郭栄氏、王朴氏は今回の会議を欠席し、そのうち、独立取締役の郭栄氏は「免除理由が不十分で、本人は免除に同意しない。取締役会を招集するには事前に通知しなければならない」と述べた。「会社は取締役会を開き、4時52分に通知を配布し、8分後5時に取締役会を開く。これは上場会社の取締役会の開催規則に全く合致しない。このような会議の開催方式は、規則に対する無視と踏みつけである。多くの投資家と市場監督者に注意を喚起し、 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 会社のガバナンスに問題がある可能性がある。」独立取締役の王朴氏は「事前通知はなかった」と述べた。会社の取締役の王莉斐、龍海彬、王潇瑟、楊永、闫海軍、呉文浩、王艶秋、于雪霞、安江波、史静敏、陳江濤は、「1、会社の『董事会議事規則』は董事会臨時会議の開催を事前に通知することを規定しているが、この要求は会社が制定し、法律で変更できない事項ではなく、董事会の審議を経て、免除することができる。会社の法定代表者は理事長が担当する。会社の2022年の第1回臨時株主総会が孫玉芹取締役の職務を罷免したことを考慮して、孫玉芹は会社の法定代表者を引き続き担当すべきではない。私たちは今日16:44分に会社から取締役会の臨時会議の通知を受け取りました。会社と全体の株主の利益を守るために、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、私たちは第5回取締役会第4回会議の通知期限を免除し、会社第5回取締役会理事長を選出する議案を審議することが合理的で、非常に必要だと考えています。」上記に基づき、関連手続きを履行した後、今回の会議の開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、「会社にかかわる重大な緊急事項のため、今回の会議の通知期限を免除する議案」を審議、可決し、「会社定款」に基づき、会社の法定代表者は理事長が担当する。会社の2022年の第1回臨時株主総会がすでに孫玉芹の取締役の職務を罷免したことを考慮して、孫玉芹は引き続き会社の法定代表者を担当すべきでなくて、しかも孫玉芹は自発的にその持つ“会社の公印”と営業許可証の正副本を会社に返していません。このような事項が緊急であることを考慮して、会社の公印の横流しや法定代表者の登録が実際の状況と一致しないなど、会社に重大なリスクが生じることを避けるために、できるだけ早く会社の新任理事長を選出し、会社の法定代表者を交換する必要があるため、第5回取締役会第4回会議の開催の通知期限を免除し、会社の第5回取締役会理事長を選出する議案を審議することを提案した。
採決状況:11票同意、0票反対、0票棄権。
採決結果:可決。
二、「王莉斐さんを会社の第五回取締役会の理事長に選出することに関する議案」を審議、可決した。「会社定款」によると、会社の法定代表者は理事長が担当している。会社の2022年の第1回臨時株主総会がすでに孫玉芹さんの取締役の職務を罷免したことを考慮して、孫玉芹は引き続き会社の法定代表者を担当すべきでなくて、しかも孫玉芹は自発的にその持っている“会社の公印”と営業許可証の正のコピーを会社に返していません。できるだけ早く会社の管理秩序を回復し、会社の公印の傍落及び登録法定代表者が実際の状況と一致しないことなどによる会社に重大なリスクをもたらすことを避けるために、「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「公司定款」などの会社の内部制度の規定に基づき、取締役の王莉斐さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第5期取締役会の理事長に選出することを提案し、任期は会社の第5期取締役会の任期が満了する日までとする。
後続の工商変更登録と届出業務の順調な実施を保障するために、会社の取締役会は王莉斐さんまたはその指定人員に後続の法定代表者、営業許可証、公印交換などの工商変更登録と届出などの仕事を全権で処理することに同意した。
採決状況:11票同意、0票反対、0票棄権。
採決結果:可決。
三、書類「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第五回取締役会第四回会議決議」を調べる。会社の取締役は本公告及び内容に異議がない。ここに公告する。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会
2022年3月11日
添付ファイル:王莉斐さんの履歴書
王莉斐さん、1988年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、海外居留権がありません。本科の学歴は、地域経済開発と管理専門の学士号を取得した。石家荘営業部総経理、安信証券株式会社河北支社総経理補佐、会社副理事長を務め、現在会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限会社(以下「碩晟科技」と略称する)の執行取締役を務めている。
現在まで、王莉斐さんは碩晟科学技術の49.00%の株式を保有しており、王潇瑟さん、李麗萍さんがそれぞれ碩晟科学技術と署名した「議決権委託協定」とその補充協定に基づき、王潇瑟さん、李麗萍さんがそれぞれ保有しているすべての株式に対応する議決権、指名と提案権、参加権、監督提案権及び収益権と株式譲渡権などの財産性権利を除くその他の権利は碩晟科技に委託して行使し、委託期間は2023年12月31日までである。そのため、碩晟科学技術は李麗萍さん、王潇瑟さんと一致した行動関係を構成している。上記の状況を除いて、王莉斐さんは会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と他の関連関係はありません。
王莉斐さんは碩晟科技を通じて会社の株を持っているほか、個人は会社の株を持っていないし、会社の株を売買していない。王莉斐さんは中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況は存在しない。高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、王莉斐さんは「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4に規定された状況は存在しない。
