証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022044 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2022年第1回臨時株主総会会議決議公告
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詳細ヒント:
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 」または「会社」と略称する)2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)に議案を否決する状況は現れなかった。議案1〜5のすべての5つの議案が今回の株主総会で審議され、いずれも可決されたため、議案6の採決結果が発効し、議案7の採決結果は発効しなかった。
2、今回の株主総会は、会社の従来の株主総会の変更にかかわらず決議を採択した。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月11日午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、開催場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室
3、開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催する
4、招集者：会社第五回監事会
5、司会者:今回の株主総会は会社の監事会が招集し、会社の元監事会の劉宏主席が2022年2月23日に会社の監事会に辞表を提出したことを考慮し、元監事会の劉宏主席の提案を経て、会社全体の監事の推選を経て、今回の株主総会は監事の許文治先生が主宰した。
6、今回の株主総会の招集と開催は「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
7、株主の出席状況
今回の株主総会に出席した株主および株主代理人は273人で、議決権のある株式257750448株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の361951%を占めている。このうち、今回の株主総会に出席した中小株主と中小株主の代理人は268人で、議決権のある株式32457089株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の4.5579%を占めています。
現場会議の出席状況:現場会議に出席した株主と株主代理人の計3人は、議決権のある株式500株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の0.0001%を占めている。このうち、現場会議に出席した中小株主と中小株主の代理人は計3人で、議決権のある株式500株を代表し、会社がすでに議決権を発行した株式総数の0.0001%を占めている。
インターネット投票状況:インターネット投票で会議に出席した株主は270人で、議決権のある株式257749948株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の36.195%を占めている。このうち、インターネット投票を通じた中小株主は265人で、議決権のある株式32456589株を代表し、会社が議決権を発行した株式総数の4.5578%を占めている。
8、その他の出席、列席状況
会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士は今回の株主総会に出席または列席し、今回の株主総会に出席、列席する資格は「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致している。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で以下の議案を審議し、具体的な採決状況は以下の通りである。
1、『孫玉芹取締役の罷免に関する議案』を審議する
議決状況:164966611票に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の64.005%を占めた。92766937票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の359910%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0066%を占めている。このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:32028389票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の採決権株式数の986792%を占めた。411800票に反対し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の1.2688%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.0521%を占めた。
採決結果:可決。
2、『張後継取締役の罷免に関する議案』を審議する
議決状況:164966611票に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の64.005%を占めた。92766937票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の359910%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0066%を占めている。このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:32028389票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の採決権株式数の986792%を占めた。411800票に反対し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の1.2688%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.0521%を占めた。
採決結果:可決。
3、『劉慶楓取締役の罷免に関する議案』を審議する
議決状況:164966611票に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の64.005%を占めた。92766937票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の359910%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0066%を占めている。このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:32028389票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の採決権株式数の986792%を占めた。411800票に反対し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の1.2688%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.0521%を占めた。
採決結果:可決。
4、『李顕要取締役の罷免に関する議案』を審議する
採決状況:164960711票に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の640002%を占めた。92766937票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の359910%を占めた。棄権は22800票で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0088%を占めている。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:32022489票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の採決権株式数の986610%を占めた。411800票に反対し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の1.2688%を占めた。棄権は22800票で、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.0702%を占めた。
採決結果:可決。
5、『李万軍取締役の罷免に関する議案』を審議する
採決状況:164960711票に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の640002%を占めた。92766937票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の359910%を占めた。棄権は22800票で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0088%を占めている。このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:32022489票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の採決権株式数の986610%を占めた。411800票に反対し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の1.2688%を占めた。棄権は22800票で、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.0702%を占めた。
採決結果:可決。
6、「会社の第5回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」を審議する
この議案は累積投票制を採用し、具体的な採決状況は以下の通りである。
6.1「王潇瑟女史を会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名することに関する議案」の採決状況を審議する。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:29223823票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の90.383%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経てすべて可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効する。王潇瑟さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に当選した。
6.2「楊永氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」を審議する。
議決状況:157910465票に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権を持つ株式総数の612649%を占めた。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:25152312票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の774940%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経てすべて可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効する。楊永さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に当選した。
6.3「Yan海軍氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」の議決状況を審議する。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:24175024票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の744830%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経てすべて可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効する。Yan海軍さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に当選した。
6.4「呉文浩氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」の議決状況を審議する。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:24116906票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の743040%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経てすべて可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効する。呉文浩さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に当選した。
6.5「王艶秋さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」の議決状況を審議する。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:24056223票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の741170%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経てすべて可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効する。王艶秋さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に当選した。
6.6「雪霞さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名する議案について」の議決状況を審議する。
このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:23961818票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の738261%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経てすべて可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効する。于雪霞さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に当選した。
7、「王潇瑟さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名することに関する議案」の採決状況を審議する。92429237票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の358600%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式の総数の0.0066%を占めている。このうち、会議に出席した中小株主の採決結果:32366089票に同意し、会議に出席したすべての中小株主の採決権株式数の997196%を占めた。74100票に反対し、会議に出席したすべての中小株主の議決権株式数の0.2283%を占めた。棄権は16900票で、会議に出席した中小株主の議決権株式数の0.0521%を占めた。
採決結果:議案1-5のすべての5つの議案が今回の株主総会で審議され、いずれも可決されたことを考慮して、本議案の採決結果は発効しない。
8、「王磊氏を会社の第5回監事会の非従業員代表監事に指名する議案について」の採決状況を審議する。92429237票に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式の総数の358600%を占めた。棄権は34800票で、会議に出席したすべての株主の所有を占めている。
