証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022047 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
選任理事長及び法定代表者の変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 」または「会社」と略称する)は2022年3月11日に第5回取締役会第4回会議を開き、「王莉斐女史を第5回取締役会理事長に選出することに関する議案」を審議し、王莉斐女史(履歴書添付)を会社の第5回取締役会理事長に選出することに同意した。任期は第5期取締役会の満了日までである。
「会社定款」第8条の規定によると、「会社の法定代表者は理事長が担当する」。そのため、会社の法定代表者は王莉斐さんに変更され、会社の取締役会は王莉斐さんまたはその指定人員に後続の法定代表者、営業許可証、公印交換などの工商変更登録と届出などの仕事を全権で行うことを授権する。会社の取締役は本公告及び内容に異議がない。
ここに公告する。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会
2022年3月11日
添付ファイル:王莉斐さんの履歴書
王莉斐さん、1988年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、海外居留権がありません。本科の学歴は、地域経済開発と管理専門の学士号を取得した。石家荘営業部総経理、安信証券株式会社河北支社総経理補佐、会社副理事長を務め、現在会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限会社(以下「碩晟科技」と略称する)の執行取締役を務めている。
現在まで、王莉斐さんは碩晟科学技術の49.00%の株式を保有しており、王潇瑟さん、李麗萍さんがそれぞれ碩晟科学技術と署名した「議決権委託協定」とその補充協定に基づき、王潇瑟さん、李麗萍さんがそれぞれ保有しているすべての株式に対応する議決権、指名と提案権、参加権、監督提案権及び収益権と株式譲渡権などの財産性権利を除くその他の権利は碩晟科技に委託して行使し、委託期間は2023年12月31日までである。そのため、碩晟科学技術は李麗萍さん、王潇瑟さんと一致した行動関係を構成している。上記の状況を除いて、王莉斐さんは会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と他の関連関係はありません。
王莉斐さんは碩晟科技を通じて会社の株を持っているほか、個人は会社の株を持っていないし、会社の株を売買していない。王莉斐さんは中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況は存在しない。高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、王莉斐さんは「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4に規定された状況は存在しない。
