証券コード： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 証券略称： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 公告番号：2022017 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
第5回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」または「 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 」)第5回取締役会第4回会議は2022年3月4日にファックス、電子メール、専任者送達方式で会議通知を出し、2022年3月11日に現場結合通信方式で開催された。会議は取締役9名に達し、取締役9名に達しなければならない。会社の監事及び高級管理職が会議に列席する。今回の会議は会長の陳林森さんが主宰した。会議の開催は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
会議は記名投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
1、「会社及び子会社が2022年に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した
会社の戦略発展計画と生産経営の需要に基づいて、会社及び子会社は2022年に銀行などの金融機関に総合信用限度額が人民元24.48億元を超えない或いは等値外貨(流動資金貸付、引受為替手形、信用状、保証状などの信用品種を含むが、これらに限らない)であることを申請する予定で、総信用限度額を超えない範囲内で、最終的に各銀行が実際に承認した信用限度額を基準とする)この限度額内で会社及び子会社が実際の資金需要に基づいて銀行貸付を行い、授信期限は会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、授信期限内で、授信額は循環的に使用することができる。
上記の総合授信額が会社の最近の純資産の50%を超えたため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役会は株主総会の授権理事長の陳林森さん或いは理事長が指定した授権代理人に会社を代表して上述の授信額の範囲内で関連授信額の申請事項を処理してもらい、関連法に署名する。
律文書会社が授受期限内に授権に従って締結した契約または協議は、満期日が授受を超えたかどうかにかかわらず
手紙の有効期限の締め切り日は、いずれも有効と見なされます。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した
創業板情報公開サイト。
「会社及び子会社が2022年に銀行に総合授信額を申請する公告について」詳しくは中国証を参照
監会が指定した創業板情報開示サイト。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2、審議は『会社及び子会社について2022年度に子会社に担保額を提供する予定
の議案
子会社の業務発展をサポートするために、部下の子会社の日常経営過程における流動資金の需要を保証する。
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」または「 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 」と略す)
完全子会社蘇州維旺科技有限公司（以下「維旺科技」と略称する）、 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (塩城)
光電科技有限公司（以下「塩城維格」と略称する）、常州華日昇反光材料有限公司
(以下「華日昇」と略称する)、会社持株子会社蘇州維業達触制御科技有限公司(以下
略称は“維業達”)、蘇州迈塔光電科技有限公司（以下は“迈塔光電”と略称する）、会社
持株子会社維業達の完全子会社維業達科技(江蘇)有限公司(以下「維業達」と略称する)
業達江蘇」)、会社の完全子会社維旺科技の持株子会社塩城維盛新材料有限会社
(以下「塩城維盛」と略す)(以上の会社を総称して「被担保会社」と呼ぶ)銀行に総合授
信額提供連帯責任保証保証合計は人民元113800万元(等値外貨を含む)を超えない。
そのうち資産負債率が70%を超える担保対象者に提供する担保額は人民元7000万を超えない
元（等価外貨を含む）。上記保証額は子会社間で調整することができるが、調整が発生した場合、
貸借対照率が70%を超える担保対象については、貸借対照率が70%を超える担保対象からのみ
保証額を得る。具体的な保証額の予想状況は以下の通りである。
単位：万元
被保証側は2022までに新たな保証額を占めている
保証側被保証側が保証側の最近の期年3月7回の今回の新設市会社の最近の期は持株比例資産負債率にかかわるかどうかの日保証余担保証額度監査純資産比例連担保証額
蘇大維旺科技100%48.358652934 Huayi Brothers Media Corporation(300027) .67%No
ビグ塩城ビグ100%68.512894638000 5.15%No
華日上昇100%41.6821319123980025.61%No
メンテナンス59.16%129.363 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0 3.86%
マイタ光電51.33%24.78%-110007.08%
江蘇省の間接59.16%67.215143115000 3.22%に達した。
塩城維盛間接70%92.71%-1000 0.64%No
合計-4100978113807324%-
同時に、会社の完全子会社の維旺科学技術はその完全子会社の塩城維旺科学技術有限会社になる予定である。
(以下「塩城維旺」と略称する)、持株子会社塩城維盛とサプライヤー上海伊藤忠商事有限
会社（以下「伊藤忠」という）の提携により合計6500万元を超えない保証額を提供する
度です。
単位：万元
保証側被保証側は現在までに今回の新規保証額が保証側被保証側の持株にかかわるかどうかを占める割合最近一期保証残高保証額市会社最近一連保証資産負債率期純資産比率
維旺科技塩城維旺100%21.52%0. Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 1.61%いいえ塩城維盛70%92.71%0.004000 2.57%いいえ
合計:0.006500 4.18%-
被担保方持株子会社の維業達少数株主の中で蘇州工業団地の維舟光顕科学技術パートナー
企業(有限パートナー)(以下「維舟光顕」と略称する)、蒋林、持株子会社マイタ光電少数株
東蘇州視訊通科技有限公司(以下「視訊通」と略称する)は会社の関連先であり、維舟光顕、
蒋林、視訊通は同比例の保証を提供できず、関連規則によると、関連取締役の陳林森、朱志堅、
蒋林は採決を避けた。
今回の保証額を含めて、会社は12ヶ月連続で会社の最近の一期の審査を超えた。
総資産の30%を計上し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」に基づき
などの関連規定により、本議案は2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
上記保証額の期限は、会社の株主総会の審議が成立した日から1年間有効とする。
授権期間内にリサイクルできる。会社の子会社が当該期間内に授権に従って締結した契約又は
契約は、有効期限が有効期限を超えたかどうかにかかわらず、有効とみなされます。会社の取締役会が株主を招請する
大会授権理事長陳林森氏または理事長が指定した授権代理人は会社を代表して株主総会で承認する。
中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト。
「会社及び子会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定の公告について」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、本議案は2022年第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
会社の独立取締役はすでに本議案を事前に承認し、明確な同意意見を発表し、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照している。
「2022年度の日常的な関連取引の予想に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
関連取締役の虞樟星は採決を回避した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
4、「会社の財務援助管理制度に関する議案」を審議、可決した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範的な書類と「会社定款」の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「財務援助管理制度」を制定し、詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
5、「子会社への財務援助額及び関連取引に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、取締役会は、維業達と迈塔光電は会社の持株子会社であり、経営状況は正常で、信用記録は良好で、不良借金は発生していない。会社は正常な経営に影響を与えない状況で、自分の資金で維業達と迈塔光電に財務援助を提供し、維業達の業務発展と迈塔光電の業務転換を促進するのに有利であると考えている。今回の財務援助事項のリスクは制御可能な範囲内にあり、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはない。そのため、会社が自己資金で維業達に10000万元を超えない財務援助額、マイタ光電に6000万元を超えない財務援助額を提供することに同意し、期限は会社の株主総会の審議が通過した日から1年以内に財務援助契約を締結するのに有効である。借入金利は中国人民銀行が発表した同期貸付基準金利を下回らない。
会社の独立取締役はすでに本議案を事前に承認し、明確な同意意見を発表し、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照している。
「持株子会社への財務援助額及び関連取引の提供に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
関連取締役の陳林森、朱志堅、蒋林は採決を回避した。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
表決する
