Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 独立取締役
第5回取締役会第4回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」(以下「創業板上場企業の規範運営」と略称する)などの関連法律、法規の規定及び「 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 定款」の関連要求に基づき、私達は Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第4回会議の関連議案を審査し、現在独立意見を発表した。
一、会社及び子会社が2022年に銀行に総合授信額を申請する独立意見
真剣な審議を経て、私達は会社と子会社が2022年度に銀行などの金融機関に人民元の24.48億元あるいは等値の外貨の総合的な信用額を超えないことを申請して、会社の戦略発展計画と生産経営の需要に合って、会社の発展と業務の拡張を促進するのに有利で、しかも現在の会社の経営状況は良好で、比較的に良い債務返済能力を備えていると思っています。今回の申請の総合授信額は会社に重大な財務リスクをもたらしたり、会社の利益を損害したりすることはなく、関連事項は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規と「会社定款」などの関連書類の規定に合致している。会社の第5回取締役会第4回会議はすでにこの事項を審議し、決定手続きは合法的に規則に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
このため、会社と子会社が2022年に人民元24.48億元または等値外貨を超えない総合授信額を銀行に申請することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、会社及び子会社が2022年度に子会社に担保額を提供する見込みの独立意見
真剣に審査した結果、今回の会社と子会社は部下の子会社に保証を提供し、主に日常経営に必要な流動資金を保障し、業務発展に資金支援を提供し、会社の経営発展に積極的な役割を果たしていると考えています。今回の保証原因は十分で、保証のリスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはなく、関連審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致している。「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」と関連制度の規定。このため、今回の会社と子会社が傘下会社に総合授信額と業務協力を申請することに保証を提供することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社の2022年度日常関連取引の予想状況に対する独立意見
当社は2022年度の日常関連取引の予想状況を事前に承認し、この議案を会社の第5回取締役会第4回会議の審議に提出することに合意した。業務計画などは調整され、株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の持続的な経営能力と独立性に不利な影響を及ぼさなかった。会社は2022年度に日常的な関連取引が会社の正常な業務範囲に属すると予想し、会社の実際の状況に合致し、関連取引の定価は市場の公正価格を参考にし、定価は公平で合理的であり、会社とその他の非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会は関連取引事項と採決手続きを審議し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、意思決定手続きは合法的に有効である。このため、会社は2022年度の日常的な関連取引の予想事項に合意し、株主総会の審議に提出することに合意した。
四、会社が子会社に財務援助額及び関連取引を提供する独立意見
検査の結果、会社は持株子会社の維業達と迈塔光電に財務援助を提供し、資金圧力を緩和し、日常経営と業務発展資金の需要を保障するのに有利である。今回の維業達及び迈塔光電の少数株主は同等の条件と出資比率に従って維業達及び迈塔光電に相応して財務援助を提供できなかったが、会社の維業達及び迈塔光電に対する持株地位、会社の集団化管理の運営モデル及び財務援助有償原則などの要素に基づき、会社は維業達と迈塔光電に対して有効な管理とリスクコントロールを実施することができる。資金の安全とリスクのコントロールを確保する。今回の財務援助及び関連取引事項の提供は自発的、公平合理的、協議一致の原則に従い、資金使用費用の定価は公正であり、その決定手順は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「関連取引管理制度」などの規定に合致し、関連関係を利用して利益を輸送したり、会社の利益を横領したりする状況は存在しない。会社及び株主全体の利益を損なうこともない。このため、今回の会社は持株子会社の維業達とマイタ光電に財務援助および関連取引事項を提供することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、会社及び子会社が一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う独立意見
真剣に審議した結果、当社は今回、閑置自有資金を使用して現金管理を行う意思決定プログラムは「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。会社は現在財務状況が安定しており、会社の日を確保している。
常運営と資金安全の場合、閑置資金を利用して保本型財テク製品を購入することは、リスクをコントロールする前提の下で会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社と傘下の子会社が人民元40000万元を超えない閑置自有資金を使って低リスクで流動性の高い保本型財テク製品を購入することに合意した。
六、会社が2022年度に金融派生品取引業務を展開することに対する独立意見
真剣に審議した結果、会社と子会社が展開している金融派生品取引業務は日常の経営需要と密接に関連しており、為替レートの変動のリスクを回避し、会社の財務の安定性を強化し、会社の経営発展の需要に合致すると考えている。その関連政策決定手順は国家関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社は正常な経営を基礎にして、具体的な経営業務を頼りにして、《金融派生品取引業務管理制度》の枠組みの下で、外国為替オプションツールを運用して為替レートリスクを下げて、為替損失を減らして、経営リスクをコントロールして、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在しません。このため、会社は関連制度の規定に従って金融派生品取引業務を展開することに合意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 独立取締役第5回取締役会第4回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)
独立取締役の署名：
楊政殷愛
2022年3月11日
