Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 独立取締役第5回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規の規定及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の要求に基づき、 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会独立取締役として、私たちは真剣、責任ある態度と独立判断の原則に基づいて、会社第5回取締役会第3回会議で審議された関連取引事項に関する資料を審査し、関連状況について会社の関係者に尋ね、真剣な事前審査を経た。一、会社及び子会社が2022年度に子会社に担保額を提供する予定の事前承認意見
当社と子会社が子会社に担保額を提供するのは、子会社の経営発展と資金需要を満たすためであり、子会社の融資ルートを拡大し、子会社の経営計画の順調な実施を推進し、会社の発展戦略に合致し、今回の保証の対象はすべて合併報告書の範囲内の子会社であり、保証リスクはコントロールできると考えています。関連法律法規と会社定款の関連規定に合致し、上場会社及び中小株主の権益を損なう場合はない。
二、会社の2022年度日常関連取引の予想状況に対する事前承認意見
会社はすでに会社と子会社と会社の第2大株主、取締役虞樟星家族がコントロールしている浙江美濃世紀グループ有限会社とその傘下企業または関連企業、会社持株子会社江蘇維格新材料科技有限公司の少数株主江蘇金之彩集団有限公司及びその傘下企業或いは関連企業が誕生日の常性関連取引を行う事項は事前に私たちとコミュニケーションを行い、私たちは関係者の報告を聴取し、会社と関連側が日常的な関連取引を発生する必要性を認めた。および関連取引の公正性、コンプライアンス。会社の日常的な関連取引事項は会社の経営発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはなく、関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。
三、会社が子会社に提供する財務援助額及び関連取引に対する事前承認意見
今回、同社は持株子会社の維業達と迈塔光電に財務援助系を提供し、上述の2つの持株子会社の日常流動資金の需要に基づき、安定した持続的な発展のために資金保障を提供した。マイタ光電の少数株主である視訊通の持株株主、実際の支配者である陳愉は当社の実際の支配者である陳林森の女性であるため、視訊通は少数株主の維舟光顕40.00%のシェアを保有し、会社の取締役兼総裁の朱志堅、取締役兼副総裁の蒋林、財務総監の李玲は合計で維舟光顕20.00%のシェアを保有している。会社の取締役兼副総裁の蒋林は維業達の一部の株式を保有しており、今回の会社は財務援助を提供して関連取引を構成している。上記の事項は自発的、公平合理的、協議一致の原則に従い、関連法律法規の関連規定に合致し、会社の利益を損なわず、会社の独立性に影響を及ぼさず、関連関係を利用して利益を輸送したり、会社の利益を横領したりする状況も存在せず、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
以上のように、事前に承認された後、上述の関連議案を会社の第5回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 独立取締役第5回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)
独立取締役の署名：
楊政殷愛
2022年3月4日
