証券コード： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 証券略称： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 公告番号：2022019 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
会社及び子会社が2022年に銀行に総合授信額を申請する公告当社及び取締役会の全員が情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議を開き、「会社及び子会社が2022年に銀行に総合的な信用額を申請することに関する議案」を審議し、可決した。具体的な状況を以下に公告する。
一、与信額の申請の基本状況
会社の戦略発展計画と生産経営の需要に基づいて、会社及び子会社は2022年に銀行などの金融機関に総合信用限度額が人民元24.48億元を超えない或いは等値外貨(流動資金貸付、引受為替手形、信用状、保証状などの信用品種を含むが、これらに限らない)であることを申請する予定で、総信用限度額を超えない範囲内で、最終的に各銀行が実際に承認した信用限度額を基準とする)この限度額内で会社及び子会社が実際の資金需要に基づいて銀行貸付を行い、授信期限は会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、授信期限内で、授信額は循環的に使用することができる。
上記の総合授信額が会社の最近の純資産の50%を超えたため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。銀行の最終審査・認可結果に基づき、信用事項が抵当、担保または関連取引などに関連する場合、会社は抵当、担保または関連取引などの具体的な状況に基づき、「会社定款」または関連法律、法規に規定された審査・認可権限に従って相応の審査・認可手続きを履行した後、実施する。
会社の取締役会は株主総会の授権理事長陳林森さんまたは理事長が指定した授権代理人に会社を代表して上述の授信額の範囲内で関連授信額の申請を行い、関連法律文書に署名するように要求した。会社が信用期限内に授権に従って締結した契約または協議は、満期日が信用有効期限の締め切り日を超えたかどうかにかかわらず、有効と見なす。
二、取締役会の意見
会社の取締役会は真剣に会社の経営管理状況、財務状況、投融資状況、返済能力などを検査した結果、会社と子会社が銀行に総合授信額を申請する財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定と「会社定款」の規定に合致していると考えている。会社の発展に必要な資金を解決し、会社の業務の開拓に資金保障を提供するのに役立つ。
このため、取締役会は今回の会社及び子会社が2022年に銀行に総合授信額事項を申請することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、独立取締役の意見
真剣な審議を経て、会社の独立取締役は、会社と子会社が2022年度に銀行などの金融機関に人民元24.48億元または等値外貨の総合授信額を超えないことを申請し、会社の戦略発展計画と生産経営の需要に合致し、会社の発展と業務の開拓を促進するのに有利であり、現在の会社の経営状況は良好で、比較的良い債務返済能力を備えていると考えている。今回の申請の総合授信額は会社に重大な財務リスクをもたらしたり、会社の利益を損害したりすることはなく、関連事項は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規と「会社定款」などの関連書類の規定に合致している。会社の第5回取締役会第4回会議はすでにこの事項を審議し、決定手続きは合法的に規則に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
このため、会社と子会社が2022年に人民元24.48億元または等値外貨を超えない総合授信額を銀行に申請することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第四回会議の決議；
2、会社の独立取締役は第5回取締役会の第4回会議に関する事項に関する独立意見;
3、会社の第5回監事会の第4回会議の決議。
ここに公告する。
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 取締役会
2022年3月11日
