証券コード： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 証券略称： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 公告番号：2022025 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回： Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (以下「会社」と略す)2022年第一回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第五回取締役会
同社は2022年3月11日に第5回取締役会第4回会議を開き、2022年3月28日(月)に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の要求に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年3月28日(月)14:00。
(2)インターネット投票期間:2022年3月28日
このうち、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月28日の9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月28日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月21日
7、会議出席者：
(1)株式登記日2022年3月21日(月)午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された全社の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、会議の開催場所:蘇州工業団地新昌路68号会社の3階多機能会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
会社及び子会社が2022年に銀行に総合信用限度額を申請することについて
1.00 √
の議案
2.00会社及び子会社が2022年度に子会社に担保額を提供することについて
予想される議案√
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引の予想に関する議案√
4.00「会社財務援助管理制度」に関する議案√
5.00子会社への財務援助額及び関連取引の提供に関する議案√
6.00自己資金の一部を使用した現金管理に関する議案√
（Ⅱ）提案開示状況
上記の議案はすでに会社が2022年3月11日に開催した第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議の審議を通過し、手続きが合法的で、資料が完備しており、具体的な内容は中国証券監督会が指定した創業板情報開示メディアに開示された関連公告を参照してください。
（Ⅲ）特別強調事項
1、議案2は特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
2、提案2.00、提案3.00、提案5.00は関連取引事項であり、独立取締役はこの事項に対して事前承認意見を発表し、詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示メディアに開示された関連公告を参照してください。上記の提案に関連する関連株主は採決を回避しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。(2)法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録し、「2022年第1回臨時株主総会受領書」(添付ファイル3)をよく記入して登録確認することができる。
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年3月25日午前10:00から午後17:00までである。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月25日午後17:00までにファックス(051262589155)を会社に送付またはファックス(051262589155)しなければならない。
3、現場登録場所：蘇州工業団地新昌路68号取締役会事務室。手紙で登録する場合は、封筒に「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください。
4、注意事項：今回の会議は電話登録及び会議当日の現場登録を受け付けない。現場会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を2022年3月28日午後13:00時から13:50まで持参して入場してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
会社の今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システム投票とインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会務連絡：
連絡先：蘇州工業団地新昌路68号取締役会事務室
担当者：王志
連絡先：051262868882881
ファックス：051262589155
電子メール[email protected].
2、会議資料は取締役会事務室に用意する。
3、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費は自分で負担します。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第四回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：2022年第一回臨時株主総会受領
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 取締役会
2022年3月11日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350331」、投票略称は「ヴィグ投票」。
2、議案の採決意見は同意、反対、棄権である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日(現場株主総会開催日)9:15、終了時間は2022年3月28日(現場株主総会終了日)15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
先生（女性）に本人/本部門を全権代表して、蘇州＊＊ Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 科に出席するように依頼します。
技集団株式会社は2022年第1回臨時株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。
委託人株主口座：持株数：株
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
受託者(署名):
受託者身分証明書番号：
委託人は下記の議案に対して以下のように採決する(相応の採決意見項目に「√」):
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社及び子会社について2022年に銀行に総合授信を申請する√
限度額の議案
2.00会社及び子会社について2022年度に子会社に担保を提供する√
予定額の議案
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引の予想に関する議案√
4.00「会社財務援助管理制度」に関する議案
