独立取締役は会社の第8期45回取締役会に関する事項の事前承認と独立意見
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 独立取締役
会社の第8期四十五回取締役会の関連事項に対する事前承認と独立意見は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」(以下「規範運営」と略称する)、「上場企業独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書及び『 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 定款』『 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 独立取締役制度』等の関連規定は、 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、独立判断の立場に基づき、会社及び会社全体の株主に対して責任を負う原則に基づき、科学的に厳格な仕事態度で、会社の第8期取締役会第45回会議の審議に関する議案を真剣に審査し、事前承認と独立意見を以下のように発表した。
一、事前承認意見
会社は事前に私たちの独立取締役に会社の第2期従業員の持株計画に関する議案の内容を提供しました。われわれは、会社の第2期従業員持株計画(草案)、会社の第2期従業員持株計画管理方法及びその他の関連議案の内容は「会社法」「証券法」「指導意見」などの関連法律法規、規範性文書と会社定款の規定に合致し、法に基づいて規則に合致し、自発的に参加し、リスクを自ら負担する原則に合致すると考えている。
われわれは会社の第2期従業員持株計画(草案)及びその他の関連議案に同意し、これらの議案を会社の第8期取締役会第45回会議の審議に提出することに同意し、今期従業員持株計画に参加する予定の取締役は関連議案に対して採決を回避しなければならない。
二、独立意見
(I)会社第二期従業員持株計画事項に関する独立意見
1、会社は「会社法」「証券法」「指導意見」などの法律法規、規範性文書に規定された従業員持株計画の実施を禁止する状況が存在しない。今期従業員持株計画を審議する取締役会会議の呼びかけ
独立取締役は会社の第8期45回取締役会に関する事項の事前承認と独立意見
第2期従業員持株計画に参加する取締役はすでに関連議案に対して採決を回避した。
2、会社の第二期従業員持株計画の内容は「会社法」「証券法」「指導意見」「規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
3、会社の第二期従業員持株計画の参加対象は自発的な参加、リスクの自己負担であり、関連法律の規定に合致する。従業員持株計画はすでに従業員代表大会などの組織を通じて従業員の意見を求めており、割り当て、強制分配などの方法で従業員に従業員持株計画に参加させる状況は存在しない。
4、会社は今期の従業員持株計画を実施し、従業員と株主の利益共有メカニズムを確立し、会社のガバナンスレベルを向上させ、会社の従業員の積極性を十分に動員し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の持続的、健全な発展を促進する。
私たちは会社が第2期従業員の持株計画を実施することに同意し、この持株計画の草案と要約を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(II)会社第二期従業員持株計画管理方法に関する独立意見
会社の第2期従業員持株計画管理方法は関連法律法規と「会社定款」の基本規定に合致し、会社の従業員持株計画の順調な実施を保障し、従業員持株計画の規範運行を確保し、会社の持続的な発展に有利である。
私たちはこの従業員の持株計画管理方法を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役：張祥建、張賛勲、袁建新2022年3月12日
