株式コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株式略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022036債券コード：127030債券略称：盛虹転債
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
第8回取締役会第45回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第45回会議は2022年3月8日に専任者が送付、ファックスまたは電子メールで会議通知を出し、2022年3月11日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は理事長のミューハンゲン氏が主宰し、会社の高級管理職が今回の会議に出席しなければならない。今回の取締役会会議の資料は同時に会社全体の監事審査に提出する。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「第二期従業員持株計画（草案）」及び要約に関する議案を審議、可決した
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。理事長のミューハンゲン氏は今回の採決を回避した。取締役の計高雄氏、邱海栄氏は今期の従業員持株計画に参加したため、今回の採決を回避した。会社法人の管理構造を改善し、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の未来の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は『 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 第2期従業員持株計画(草案)』と要約を立案した。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意を示す独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「第2期従業員持株計画(草案)」は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)によると、「第2期従業員持株計画(草案)要約」(公告番号:2022038)は同時に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
2、「第二期従業員持株計画管理方法」に関する議案を審議、可決した
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。理事長のミューハンゲン氏は今回の採決を回避した。取締役の計高雄氏、邱海栄氏は今期の従業員持株計画に参加したため、今回の採決を回避した。会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意を示す独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「第2期従業員持株計画管理方法」は同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
3、「株主総会授権取締役会に従業員持株計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。理事長のミューハンゲン氏は今回の採決を回避した。取締役の計高雄氏、邱海栄氏は今期の従業員持株計画に参加したため、今回の採決を回避した。会社の第2期従業員持株計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に従業員持株計画に関する事項を全権的に処理するように要求し、以下の事項を含むが、これに限らない。
(1)授権取締役会は本従業員の持株計画の立案と修正を担当する。
(2)取締役会に従業員持株計画の開始、実施、変更と終了を授権し、従業員持株計画の約束に従って所有者の資格を取り消し、早めに従業員持株計画を終了することなどを含むが、これに限らない。(3)授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長を決定する。
(4)取締役会に本従業員の持株計画で購入した株式のロックとロック解除のすべての事項を授権する。(5)取締役会に従業員の持株計画を確定または変更する資産管理機構を授権し、関連協定に署名する。
(6)従業員持株計画が株主総会の審議を経て可決された後、実施期間内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、授権会社の取締役会は新しい政策または規定に従って従業員持株計画に対して相応の調整を行う。
(7)取締役会に従業員持株計画に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役の事前承認と独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年3月12日
