証券コード： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 証券略称： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 公告番号：2022013 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第3回会議(以下「会議」と略称する)は、取締役全員が一致して会議通知期限の要求を免除することに同意し、現場で会議通知を出し、2022年3月11日に株主総会で採決結果を得た後、公司大会議室で現場方式で開催する。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議は理事長の尹偉氏が主宰し、会社全体の監事、高級管理職が出席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は以下の議案について審議、採決を行い、決議を形成した。
(I)「インセンティブ対象者に初めて株式オプションを付与することに関する議案」が審議・採択された
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「第一期株券オプション激励計画(草案)」の関連規定、および会社の2022年第一回臨時株主総会の授権に基づき、審議を経て、取締役会は本激励計画の授与条件がすでに達成されたと判断し、第一授与日が2022年3月11日であることを確定することに同意した。授与条件に合致する160人の激励対象者に合計4802737万部の株式オプションを授与し、行権価格は17.37元/株である。
採決結果:同意:4票;反対:0票;棄権:0票;回避:3票。
関連取締役の尹偉氏、劉文鋒氏、鄧琥氏は本激励計画の激励対象として、本議案の採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された関連公告。
三、書類の検査準備
1.第三回取締役会第三回会議決議
2.第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見
ここに公告する。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 取締役会2022年3月11日
