証券コード： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 証券略称： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 公告番号：2022012 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会において、議案の追加、変更、否決がない場合。
2.今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
1.株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2.会議の開催日時：
（1）現場会議開催：2022年3月11日午後14：30より
(2)ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3.会議場所：深セン市南山区中山園路1001号国際E城E 1棟11階会社大会議室。4.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。5.会議の招集者:今回の株主総会の招集者は取締役会である。
6.会議の司会者:会社の会長尹偉さん。
7.会議開催の合法性、コンプライアンス：
第3回取締役会第2回会議審議を経て、2022年第1回臨時株主総会通知は2022年2月23日に公告形式で発行され、具体的な内容は当日会社が中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載公告今回の株主総会の招集、開催で履行された手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致している。
(VIII)会議の出席状況
1.株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、インターネット投票に参加した株主(代理人)7人は、上場企業の総株式の661589%を占める104386379株を代表している。
このうち、現場投票を通過した株主(代理人)は6人で、代表株式は104383779株で、上場企業の総株式の661573%を占めています。インターネット投票による株主1人は、代表株2600株で、上場企業の総株式の0.0016%を占めている。
2.中小株主の出世の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主3人は、上場企業の総株式の5.0341%を占める7942945株を代表した。
このうち、現場投票を通過した中小株主2人は、株式7940345株を代表し、上場企業の総株式の5.0325%を占めた。インターネット投票による中小株主1人の代表株は2600株で、上場企業の総株式の0.0016%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士などの関係者が今回の株主総会に出席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場採決、ネット投票を組み合わせた方式で以下の議案を審議、可決し、審議採決の結果は以下の通りである。
1.「新規募集項目及び一部の株式募集資金の公開発行用途の変更に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:101716021株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の974419%を占めた。2600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0025%を占めている。棄権2667758株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の2.5557%を占めている。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の663808%を占める5272587株に同意した。2600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0327%を占めている。棄権2667758株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の335865%を占めた。
2.「第1期株券オプションインセンティブ計画(草案)」及び要約に関する議案」を審議し、可決し、今回の株主総会に出席し、インセンティブ対象となる株主又はインセンティブ対象と関連関係のある株主は、いずれも本議案の採決を回避する。
採決結果:2576938株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998992%を占めた。2600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1008%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。2600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く議決権のある株主の議決状況は、同意:0株;反対:2600株;棄権:0株(うち、未投票のためデフォルトで棄権0株)。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
3.「第一期株券オプション激励計画考課管理方法」に関する議案を審議し、可決する
今回の株主総会に出席し、激励の対象となる株主または激励の対象と関連のある株主は、本議案の採決を回避する。
採決結果:2576938株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998992%を占めた。2600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1008%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。2600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く議決権のある株主の議決状況は、同意:0株;反対:2600株;棄権:0株(うち、未投票のためデフォルトで棄権0株)。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
4.「株主総会授権取締役会に第一期株券オプション激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議し、可決する。
今回の株主総会に出席し、激励の対象となる株主または激励の対象と関連のある株主は、本議案の採決を回避する。
採決結果:2576938株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998992%を占めた。2600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.1008%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。2600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く議決権のある株主の議決状況は、同意:0株;反対:2600株;棄権:0株(うち、未投票のためデフォルトで棄権0株)。
本議案は特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した議決権のある株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
上海市錦天城(深セン)弁護士事務所の弁護士代表は会見証の今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行した。「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会で採択された決議が合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 2022年第1回臨時株主総会会議決議;2.上海市錦天城(深セン)弁護士事務所 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 取締役会2022年3月11日
