Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) について
非公開発行株式募集資金投資項目の一部を変更する場合
意見を査察する.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (以下「推薦機構」と略す)は、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 」または「会社」と略す)2020年度に株式を非公開で発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、2020年非公開発行株式の募集資金を一部変更する予定の投資項目について査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。一、今回の募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金及び投資項目概況
中国証券監督管理委員会の「承認 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可〔20211986号)文書の承認を経て、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) は25名の特定投資家に人民元普通株(A株)株51823630株(以下「今回の非公開発行」と略す)を非公開発行し、発行価格は11.68元/株である。募集資金総額は Shuhua Sports Co.Ltd(605299) 999840元で、募集資金に関連する発行費用を差し引いた募集資金の純額は59279827799元である。信永中和会計士事務所(特殊普通組合)は2021年7月19日に「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2021年7月16日まで非公開発行A株の募集資金が到着した状況検証報告」(XYZH/2021 BJAA 40499)を発行し、前述の募集資金が到着した状況を検証した。
第10回取締役会第26回会議、2020年第11回臨時株主総会の審議を経て可決された「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2020年度非公開発行A株株株予案」に基づき、今回の非公開発行株式募集資金から発行費用を差し引いた純額は、単位:万元
シーケンス番号項目名称募集資金投入予定金額
1新城熱力拡張及び改造プロジェクト154000
シーケンス番号項目名称募集資金投入予定金額
2十方環能厨房垃圾处理技改项目1149000
3済南稼禾香農業科技有限公司水肥資源化循環利用生産建設プロジェクト690000
4恵民県大朴バイオマスエネルギー有限会社バイオマス利用拡張プロジェクト560.00
5興富1号が保有する新城熱力4.42%株式312000を買収
6負債の返済及び流動資金の補充180000
合計 Jiahe Foods Industry Co.Ltd(605300) 0
（Ⅱ）募集資金投資項目の進捗状況
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告書によると、2021年12月31日現在、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) は今回の非公開発行募集資金2486245万元を実際に使用し、各募集資金投資プロジェクトの進展状況は以下の通りである。
単位：万元
予定投資募集資金2021年度投資連番募集資金投資項目金額純額実際投入進度金額
1新城熱力拡張及び改造プロジェクト154000154000154 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 500 10.34%
2十方環能厨房垃圾处理技改项目11490001149000317291 27.61%
済南稼禾香農業科学技術有限公司水肥資本
3源化循環利用生産建設プロジェクト69 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0000 235.87 3.42%
恵民県大朴バイオマスエネルギー有限会社生物
4品質利用拡張プロジェクト56 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 00 560.00-
5興富1号が保有する新城熱力4.42%株312000312000312000 100.00%権の買収
6負債の返済及び流動資金の補充18 Konka Group Co.Ltd(000016) 749831673867 99.93%
合計6053 Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited(000592) 79832486245 41.94%
また、同社の第10回取締役会第39回会議、第10回監事会第22回会議の審議を経て、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
本査察意見発行日現在、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) は今回の非公開発行でアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充する約束の使用期限がまだ期限切れではなく、上述の一時的に流動資金を補充するための募集資金は3000000万元を募集資金専門家に一時的に返還していない。
2021年12月31日現在、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 今回の非公開発行募集資金特別口座残高は以下の通りである。
単位:元
資金を募集して銀行口座の期末残高を預ける
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店6331611073642.76
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 石家荘支店751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 8013216091
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 石家荘支店751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 623606149792
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京南礼士路支店020096819 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 6382960357
合計4449334116
注:上記残高には、資金募集特別口座の手数料支出や現金管理などの利息収入が含まれています。
二、今回変更する予定の募集資金投資項目の状況
（Ⅰ）変更予定の募集資金投資項目の状況
1、変更予定の募集資金投資項目
募集資金の使用効率を高めるため、「新城熱力拡張及び改造プロジェクト」に投入されていない募集資金のうち1139092万元、「済南稼禾香農業科学技術有限公司水肥資源化循環利用生産建設プロジェクト」に投入されていない募集資金666413万元を使用する予定である。また、「恵民県大朴バイオマスエネルギー有限会社バイオマス利用拡張プロジェクト」の募集資金は5600万元、合計2366505万元で、北京馳奈バイオエネルギー科学技術有限会社(以下「北京馳奈」と略称する)の99.996%の株式を買収するために使用され、その他の募集資金投資プロジェクトは変わらない。具体的には以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称調整前承諾調整後承諾投資金額投資金額
1新城熱力拡張及び改造プロジェクト154 Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 908
2十方環能厨房垃圾处理技改项目11490001149000
3済南稼禾香農業科技有限公司水肥資源化循環利用生690000 235.87生産建設プロジェクト
4恵民県大朴バイオマスエネルギー有限会社バイオマス利用拡張プロジェクト560.00-
5興富1号が保有する新城熱力4.42%株式312000312000を買収
6負債の返済及び流動資金の補充16749831674983
7北京馳奈生物エネルギー科学技術有限会社の99.996%の株式を買収-2365505
合計59279835927983
2、変更後の募集資金投資項目概況
変更後の募集資金投資プロジェクトは北京馳奈99.996%の株式を買収することであり、プロジェクト実施主体は Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 完全子会社北制御十方(山東)環境保護エネルギーグループ有限会社(以下「北制御十方」と略称する)である。
（1）北京馳奈の基本状況
会社名北京馳奈生物エネルギー科技有限公司
社会信用コード9110107560423554 B
法定代表者の宝林
成立日201008-06
実収資本金6202381万元
登録住所北京市石景山区八大処ハイテク園区西井路3号3号棟1735 A
技術普及サービス;投資コンサルティング;機械設備、電子製品を販売する。エンジニアリング技術
経営範囲コンサルティング;農学研究（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営を展開する。
アクティブ当市の産業政策の禁止及び制限類項目の経営活動に従事してはならない）
北京馳奈は完全子会社の大同市馳奈エネルギー科学技術有限会社(以下「大同馳奈」と略称する)、持株子会社の甘粛馳奈生物エネルギーシステム有限会社(以下「甘粛馳奈」と略称し、北京馳奈持株の88.47%)を通じて、大同市、蘭州市で2つの料理人のごみ処理プロジェクトを運営している。2012年3月31日、大同馳奈と大同市
