証券略称： Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 証券コード： Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 番号：202205
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 第7回取締役会
2022年第2回通信会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (以下、会社、当社と略す)は2022年3月2日に第7回取締役会2022年第2回通信会議の開催をファクシミリまたは送達方式で通知し、2022年3月11日に通信方式で会議を開催した。会議には取締役8名、取締役8名が出席した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は署名方式で以下の決議を形成した。
一、『天津津紅芥掛2021037号地塊プロジェクトの協力開発に関する議案』；
現在の不動産市場の情勢が複雑であることを考慮して、会社のプロジェクト開発能力を高めるために、 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (または会社の完全子会社、以下「当社」と略称する)は増資入株を通じて株主の借金と融資支援を提供するなどの方式で協力して天津中海海海海シン不動産有限会社(以下「プロジェクト会社」または「海シン会社」と略称する)所属天津津紅芥掛2021037号地塊プロジェクト(以下「標的プロジェクト」と略称する)を開発する予定である。
海鑫公司は北京中海地産有限公司(以下「北京中海」と略称する)が2021年9月に新設したプロジェクト会社で、その主な業務は津紅芥掛2021037号地塊プロジェクトを特別開発し、登録資本金は3000万元である。
標的プロジェクトは紅橋区芥園道と復興路の交差点の南東側に位置し、その4つは東から鈴閣路、南から西関通り、西から復興路、北から計画中学校である。この土地は土地面積667264平方メートル、建築面積181200平方メートルを譲渡した。そのうちC地塊住宅用地の建築面積は59300平方メートルである。D地塊住宅用地の建築面積は109000平方メートル(1664平方メートルの商服サイトを含む)。A地塊は建築面積3000平方メートルの文化活動センターと5900平方メートルの老年養護院である。Bブロック4000平方メートルの幼稚園。この土地は16800平方メートル以上の自家用賃貸住宅を建設する必要がある。2021年9月26日、北京中海は募集・落札方式を通じて34.66億元で標的プロジェクトの開発権を取得し、その後、完全子会社の海鑫社が「建設用地使用権譲渡契約」に署名した。
今回、会社は海鑫会社と標的プロジェクトの協力開発に参加し、主に増資と比例して株主の借金を提供する方式を採用し、同時に海鑫会社の需要に応じて株式の割合で融資に担保や流動性の支持を提供する。
海シン会社は今回の増資事項について北京財産権取引所で公開した。看板情報の詳細は北京財産権取引所(www.cbex.com.cn.)「天津中海海海鑫地産有限会社増資プロジェクト」情報開示ページ。
今回の増資後、海鑫会社の元株主の北京中海持株は34%で、新たに2人の投資家を導入し、合計66%を保有し、そのうち投資側の1株の割合は34%、投資側の2株の割合は32%だった。投資側の資格条件と比較した結果、会社は持株32%の割合で今回の増資に参加する予定だ。
投資に対する管理制御を保証するために、当社はプロジェクト会社に取締役、監事及び主管財務などの重点業務プロセスの高級管理者を派遣するなどの方式でプロジェクト会社を管理制御し、同時に共同審査許可権限の履行を要求する。
事業への投資を円滑に実施するため、今回の取締役会は、今回の提携開発に係る初めての提携増資、及び提携増資を前提とした後続の提携開発に係る一部の事項について、下記の4つのサブ議案に従って審議を行った。もし会社が海鑫会社の協力開発に参加することに成功すれば、会社は株主総会の授権額の範囲内で、実際に発生した需要と会社自身の状況によって具体的に実施する。
子議案1:8票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「天津中海海海シン不動産有限会社への公開摘出方式による増資に関する議案」を審議・採択した。
会社は海シン会社の公開看板増資に参加し、増資に関する取引費用を支払い、看板書類の要求に従って海シン会社の株主の前期借入金による借入金利を負担する予定である。
今回、天津中海海シン不動産有限会社への公開摘出方式による増資事項は、国有資産財産権取引に関する規則に基づいて北京財産権取引所で公開され、最終的に摘出が達成できるかどうかは一定の不確実性がある。
子議案2:8票の同意、0票の棄権、0票の反対で、審議は「天津中海海海鑫地産有限会社への増資に関する議案」を可決した。
もし会社が海シン会社の公開摘出増資を実現することに成功すれば、当社は株式の割合によって、同等の条件の下で、引き続き海シン会社に増資し、増資する予定の金額は7億元を超えない(初めて看板を掲げた増資金額を含む)。
ノート議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。取締役会は株主総会の授権会社の理事長に監督管理部門の規則による規定に合致する前提の下で、この額内で増資に関する事項を処理するように要求する。
子議案3:8票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「天津中海海シン不動産有限会社に同割合で株主の借金を提供する議案について」を審議・採択した。
もし当社が海鑫会社に対する公開摘出増資を成功に実現できれば、当社は株式比率に従い、同等の条件の下で、他の株主と同時に海鑫会社に株主借入金の支持を提供し、総金額の上限は10億元であり、毎回の借入金は当社の持株比例が負担すべきシェアを超えてはならない。
ノートの議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。取締役会は株主総会の授権会社の理事長に監督管理部門の規則の規定に合致する前提の下で、この額内で海鑫会社に借金を提供することに関する事項を処理するように要求した。
子議案4:8票の同意、0票の棄権、0票の反対で、審議は「天津中海海海鑫地産有限会社の後続の持株比率による融資支援に関する議案」を可決した。
もし当社が海鑫会社の公開摘出増資を実現することに成功すれば、当社は後期に海鑫会社の融資需要を見て、プロジェクト会社の他の株主が同時にその株式の割合によって相応の義務を負う前提の下で、株式の割合によって8億元を超えない保証または流動性の支持を提供する。
ノート議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。取締役会は株主総会にこの額内に提出してもらい、授権取締役会は上場会社の対外保証の関連規定に基づき、金融機関と協力して相応の取締役会の審議と開示プログラムを履行し、株主総会の審議を別途提出しない。
二、8票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
本株主総会の開催日は2022年3月28日である。
ここに公告する。
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
取締役会
2022年3月12日
