証券コード： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 証券略称： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 公告番号：2022014 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
第10回取締役会2022年第3回臨時会議決議公告当社及び取締役会全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会2022年第3回臨時会議は2022年3月11日(金)に現場会議と通信採決を組み合わせて開催され、会議は理事長郭敬誼氏が主宰した。会議通知は2022年3月8日に電子メールで送信されました。今回の会議に出席した取締役は8人、実質は8人に達しなければならない。会議の開催手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.「新エネルギー産業基金の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択
会社の20212026年の発展戦略計画の実行を推進するために、会社の完全子会社 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 環境保護産業投資有限会社は15億元を出資して Gf Securities Co.Ltd(000776) 完全子会社の広発信徳投資管理有限会社及び広発乾和投資有限会社と共同で Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 広発信徳新エネルギー産業基金(有限パートナー)を設立する予定である(工商登録を基準とし、以下は「新エネルギー産業基金」と略称する)。
詳細は、本公告と同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『新エネルギー産業基金の設立及び関連取引に関する公告』。
会社の独立取締役は上述の事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「独立取締役の設立 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 新エネルギー産業基金及び関連取引事項に関する事前承認意見」及び「第10回取締役会2022年第3回臨時会議事項に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
審議結果:関連取締役の郭敬誼氏は採決を回避し、非関連取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権を行った。
2.「光起電力産業合弁会社の設立に関する議案」を審議、採択
会社の20212026年の発展戦略を実行するために、新エネルギー分野を積極的に配置する。会社の完全子会社 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 環境保護産業投資有限会社（以下「公用環投」と略称する）は Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) 持株子会社常州 Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) 科学技術有限会社（以下「常州億晶」と略称する）と共同で人民元の現金出資で分布式光伏発電所の投資運営を主な業務とする合弁会社を設立する予定である。(最終的には工商登記を基準とし、以下「合弁会社」と略称する)、登録資本金は1億元で、そのうち公用環投出資は7000万元で、登録資本金の70%を占め、常州億晶は3000万元を出資し、登録資本金の30%を占めている。
詳細は、本公告と同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)が披露した「光伏産業合弁会社の設立に関する公告」。審議結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
3.「投資管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
対外投資プロジェクトの調整、分析判断と意思決定プロセスを規範化し、投資全プロセスの各ノードの審査・認可と確認を強化し、対外投資プロジェクトのプロセスをより明確にし、投資リスクを低減するために、発展の需要に基づき、「投資管理制度」の改訂に同意する。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）開示された『投資管理制度』
審議結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
4.「第10回取締役会非独立取締役の増選に関する議案」の審議・採択
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は5人である。法人のガバナンス構造を完備させ、取締役会の運営メカニズムを健全化し、候補者の関連資料を真剣に審査した結果、取締役会は黄著文氏を会社の非独立取締役(履歴書付後)に増選することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第10回取締役会が満期になった。
会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「第10回取締役会2022年第3回臨時会議事項に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
審議結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
5.「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議可決
会社は2022年3月28日(月)15:00に中山市興中道18号財興ビル北座六階会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な詳細は本公告と同日「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
審議結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1.第10回取締役会2022年第3回臨時会議決議;
2.独立取締役 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 新エネルギー産業基金の設立及び関連取引事項に関する事前承認意見；3.独立取締役第10回取締役会2022年第3回臨時会議事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 取締役会
二〇二二年三月十一日添付ファイル:黄著文先生履歴書
黄著文、男性、1966年7月生まれ、漢族、湖北羅田人、中国民主建国会会員、全日制大学学歴、管理学修士号、中国人民大学会計学専攻、会計士、公認会計士(非執業)を持っている。
中国華融信託投資会社証券本部計画財務部経理、取締役会秘書を務めたことがある。 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 証券有限責任公司財務資金本部副処長(司会)、銀河基金管理有限公司北京支社総経理; Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 投資発展部総経理、取締役会秘書； Caitong Securities Co.Ltd(601108) 場外市場部総経理、中小企業投資部総経理; Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 深セン投行部、北京投行本部取締役社長。現在 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 総経理を務めています。
黄著文さんは会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者と取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、会社の株を保有していないため、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。信用喪失被執行者ではない。
