証券コード： Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 会社略称： Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 公告番号：202206
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (以下「会社」、「当社」または「 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 」)第7回取締役会2022年第2回通信会議の審議を経て、2022年3月28日午後14:00に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
会社の第7回取締役会2022年第2回通信会議は「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社2022年第1回臨時株主総会の開催を決定した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:招集者は今回の株主総会の開催が「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社株東大会ネット投票実施細則」と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議開催時間：2022年3月28日午後14：00
2.インターネット投票時間:2022年3月28日。このうち、深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月28日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2021年3月28日9:15～15:00の任意の時間である。
(五)開催方式:現場投票とネット投票を結びつける
1.現場会議の投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して議決権を行使する。
2.ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会議に参加して採決する株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権が重複して採決された場合、最初の投票の採決結果に準じる。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月22日
（VII）出席対象
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人。
株式登録日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。2022年3月22日午後に市を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議への出席と採決(委託代理人が会社の株主である必要はなく、授権委託書が添付されている)に委託したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
（VIII）現場会議場所
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 1階会議室(住所:天津市南開区蒼穹道15号 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 1階会議室)
二、会議審議事項
今回の会議で審議された議案は、会社の第7回取締役会2022年の第2回通信会議の審議が通過した後に提出され、手続きが合法的で、資料が完備している。
(一)、審議事項は具体的に以下の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：今回の株主総会を代表するすべての議案√
非累積投票の提案
1.00天津中海海海鑫地産有限公司への増資額について√
の議案
2.00天津中海海海鑫地産有限公司への同比例提√
株主の借金額を供する議案。
3.00天津中海海海鑫地産有限公司の後続について√
株の割合が融資支援を提供する議案。
（Ⅱ）、開示状況：
議案の内容は会社が2022年3月11日に「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網を参照してください。
（http://wltp.cn.info.com.cn.)に開示された『 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 第7回取締役会2022年第2回通信会議決議公告』。
三、会議の登録事項：
(I)登録方式
1.自然人株主は本人の身分証明書、証券口座またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書と証券を持たなければならない。
会社営業部が発行した2022年3月22日午後の終値時に「 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 」の株式を保有する証明書の原本を登録します。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分授権委託書、証券口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書と証券会社営業部が発行した2022年3月22日午後の終値時に「 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 」株式を保有する証明書の原本を持って登録しなければならない。
2.法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書、法定代表者の身分証明書のコピー、授権委託書を持って、法人株主の株式口座カードに登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスまたは手紙は2022年3月25日17:00までに当社の取締役会事務室に送付またはファックスしなければならない。
4、登録時間:2022年3月25日(9:00-17:00)。
(II)登録場所：津浜会社取締役会事務室（天津市南開区蒼穹道15号 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 320）；郵便番号: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) ;連絡先：02266223209；連絡ファックス:02266222300;メールアドレス:[email protected].担当者:劉娟さん。
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主や代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。本会議に出席する株主は、入場を検証するために、会議開始30分前に会議場所に到着してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、会社全体の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社第七回取締役会2022年第二回通信会議決議
添付資料1:2022年第1回臨時株主総会ネットワーク投票操作プロセス
添付資料2:2022年第1回臨時株主総会授権委託書
ここに公告する
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
取締役会
2022年03月12日
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
2022年第1回臨時株主総会ネットワーク投票操作フロー
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360897」、投票略称は「津浜投票」。2.採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月28日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
本人/当社は＊＊＊ Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) の株主として、ご本人(当社)を代表して＊＊＊ Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 2022年第一回臨時株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを先生/女性に全権委任いたします。
委託人の今回の株主総会提案に対する意見:
提案コード提案名称備考棄権反対同意
この列にチェックを入れる
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に投票
100は今回の株主総会のすべての議案を代表します√
非累積投票
提案する
1.00天津中海海海鑫地産有限公司への増加について
資本額の議案
2.00天津中海海海鑫地産有限公司へ
比例株主の借金額を提供する議案。
3.00天津中海海海鑫地産有限公司について
持株比率に基づいて融資支援を提供する議案を継続する。
注:1、上記の審議事項について、依頼人は「採決意見」欄に該当項目に「√」をつけ、投票指示をしてください。
2、委託人はいかなる投票指示もしなければ、受託人は自分の意思によって採決することができる。
3、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
4、委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。
委託人株式口座番号：
持株数:株
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
被依頼者(署名):
被依頼者身分証明書番号：
委託人署名(法人株主に公印を押す):
