独立した意見.
独立取締役第10回取締役会2022年第3回臨時会議事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」などの関連規定に基づき、 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第10回取締役会2022年第3回臨時会議の審議に関する事項について独立した意見を発表する。
一、『新エネルギー産業基金の設立及び関連取引に関する議案』
1.取締役会の採決手続きは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
2.当該プロジェクトの取引定価手続きは合法的で、公正で、会社の利益を損なうことはない。
3.会社の第10回取締役会2022年第3回臨時会議は今回の関連取引を審議し、関連取締役は採決を回避した。
4.上述の関連取引は正常で合法的な経済行為であり、その取引価格は市場価格によって、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と非関連株主の利益を損なう行為は存在せず、関連関係を利用して利益を輸送したり、会社の利益を横領したりする状況は存在せず、その取引行為は会社の正常な経営に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。
以上、今回の関連取引事項を認めます。
二、『第十回取締役会非独立取締役の増選に関する議案』
1.黄著文氏の経歴を審査した結果、「会社法」及び「会社定款」に規定された取締役を務めてはならない状況、及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定された場合、又は参入禁止が解除されていない状況は発見されなかった。
2.黄著文氏の指名手続きは「会社法」、「上場会社管理準則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
3.黄著文さんの教育背景、仕事の経歴と体の状況は取締役の職責要求に適任することができ、黄著文さんを会社の取締役に任命することは会社の発展に有利であることが分かった。
以上、黄著文氏を会社の第10回取締役会取締役候補として株主総会選挙に提出することに同意した。
(このページには本文がなく、「第10回取締役会2022年第3回臨時会議事項に関する独立取締役の独立意見」署名ページである。)
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 独立取締役
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華強
呂慧
駱建華
二〇二年三月十一日
