証券コード： Lingda Group Co.Ltd(300125) 証券略称： Lingda Group Co.Ltd(300125) 公告番号：2022016 Lingda Group Co.Ltd(300125)
第5回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (略称:会社)は完全子会社の金寨嘉悦新エネルギー科学技術有限会社の会議室で第5回取締役会第19回会議を開催した。本会議の通知は2022年3月9日に電子メール、微信などの通信方式で届き、会議は2022年3月11日午前に現場と通信採決を組み合わせた方式で開催された。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人、そのうち独立取締役3人が出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
今回の会議は理事長の陳小禹氏が主宰し、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、審議は『再改正Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 第一期従業員持株計画』及びその要約に関する議案を可決した。
会社が最新の関連法律法規及び「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」の中の「損益自負、リスク自負、その他の投資家の権益と平等」の基本原則に基づいて、第1期従業員持株計画の参加対象範囲を再調整することに同意する。会社の業績考課指標及びロック解除されていない標的株式権益の処置方式などの関連要素を改正し、「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画」及びその要約の関連内容を再改正する。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに発表した「会社第1期従業員持株計画及び管理方法の再改訂に関する公告」と「 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 第1期従業員持株計画(改訂稿)」とその要約を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
会社の取締役の韓家厚さん、邱志華さんは第1期従業員の持株計画の参加対象で、本議案に対して採決を回避した。
本議案は採決され、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「再改正Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画管理方法について」の議案を審議、可決した。
「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画」の一部の内容の再調整・改訂に基づき、「会社法」「証券法」「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」などの規定に基づき、会社は「 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 第1期従業員持株計画管理方法」の関連内容を同時に改訂する。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに発表した「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画管理方法(改訂稿)」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
会社の取締役の韓家厚さん、邱志華さんは第1期従業員の持株計画の参加対象で、本議案に対して採決を回避した。
本議案は採決され、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議を経て可決される必要がある。
三、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
同社は2022年3月29日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」を参照。
本議案は採決され、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告する。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 取締役会
2022年3月11日
