Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 独立取締役
第5回取締役会第19回会議に関する独立意見
『上場会社独立取締役規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』及び Lingda Group Co.Ltd(300125) (略称:会社)『会社定款』、『独立取締役議事規則』などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第19回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、『 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画』とその要約と『 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画管理方法』の再改訂に関する独立意見
第5回取締役会第19回会議の関連資料を真剣に審査した結果、
1、会社は今回再び《 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画》とその要約と《 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画管理方法》の関連要素を改訂し、最新の関連法律法規と《上場会社が従業員持株計画の試験を実施することについての指導意見》の規定に合致し、会社の実際の状況に基づいて相応の調整を行う。改訂後の「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画(改訂稿)」と「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画管理方法(改訂稿)」は科学性、合理性がある。
2、会社の取締役会は今回の従業員持株計画の再改正に関する議案を審議する決定手順は法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況もなく、割り当て、強制分配などの従業員に従業員持株計画に参加させる状況も存在しない。関連取締役はすでに関連法律法規の規定に基づいて採決を回避し、会議で形成された決議は合法的で有効である。
以上のことから、我々は『再修正Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画>及び要約に関する議案』と『再修正Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画管理弁法>に関する議案』に同意し、上記議案を会社の2022年第2回臨時株主総会に提出することに同意した。
独立取締役:
金炳栄計小青蘇偉斌
日付：2022年3月11日
