証券コード： Lingda Group Co.Ltd(300125) 証券略称： Lingda Group Co.Ltd(300125) 公告番号：2022017 Lingda Group Co.Ltd(300125)
第5回監事会第15回会議決議公告
及び会社の第1期従業員持株計画の再改正に関する審査意見当社及び監事会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (略称:会社)は完全子会社の金寨嘉悦新エネルギー科学技術有限会社の会議室で第5回監事会第15回会議を開催した。本会議の通知は2022年3月9日に電子メール、微信などの通信方式で届き、会議は2022年3月11日午前に現場と通信採決を組み合わせた方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
今回の会議は監事会の趙開新主席が主宰し、会議の監事は以下の議案を真剣に審議した。
最新の関連法律法規及び「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」の中の「損益自負、リスク自任、その他の投資家の権益と平等」の基本原則に基づき、会社は第1期従業員持株計画の参加対象範囲を再調整する予定である。会社の業績考課指標及びロック解除されていない標的株式権益の処置方式などの関連要素を改正し、「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画」及びその要約の関連内容を再改正する。
審査を経て、監事会は、今回の従業員持株計画の再改正は第1期従業員持株計画の実施の実際の状況に基づいて行われたもので、改正後の「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画(改訂稿)」と要約は最新の関連法律法規と「上場企業が従業員持株計画の試験を実施することに関する指導意見」の要求に合致していると判断した。今回の審議は、会社の第1期従業員持株計画に関する議案を再改正する手続きと意思決定が合法的で、有効であり、関連規定によって会社と全体の株主の利益を禁止し、損害する状況は存在しない。会社の第1期従業員の持株計画は従業員が自発的に参加し、割り当て、強制分配などの方式で従業員に従業員の持株計画に参加させる状況は存在しない。今回の改正は会社の第1期従業員の持株計画の実際の状況に合致し、会社の長期、持続、健全な発展を促進するのに有利である。
監査役の趙開新さん、李偉さん、フックさんは今回の従業員持株計画の参加者として、この議案に対して採決を回避した。関連監事が採決を回避した後、監事会は決議を形成できない。このため、監事会は本議案を2022年第2回臨時株主総会の審議に直接提出した。
二、「Lingda Group Co.Ltd(300125) 第一期従業員持株計画管理方法の再改正に関する議案」を審議する
「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画」の一部の内容の再調整・改訂に基づき、「会社法」「証券法」「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」などの規定に基づき、「 Lingda Group Co.Ltd(300125) 第1期従業員持株計画管理方法」の関連内容を同時に改訂する。
審査を経て、会社の監事会は、再改正後の「 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 第1期従業員持株計画管理方法(改訂稿)」は最新の関連法律法規と「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」の要求に合致し、内容は合法的で、有効であると判断した。
監査役の趙開新さん、李偉さん、フックさんは今回の従業員持株計画の参加者として、この議案に対して採決を回避した。関連監事が採決を回避した後、監事会は決議を形成できない。このため、監事会は本議案を2022年第2回臨時株主総会の審議に直接提出した。
ここに公告する。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 監事会
2022年3月11日
