証券コード： Lingda Group Co.Ltd(300125) 証券略称： Lingda Group Co.Ltd(300125) 公告番号：2022020 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Lingda Group Co.Ltd(300125) (略称:会社、当社)第5回取締役会第19回会議は2022年3月11日に開催され、2022年3月29日午後15:15に2022年第2回臨時株主総会を開催することが決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会（第五回取締役会第十九回会議決議による今回の株主総会の開催）
3、会議の開催の合法性とコンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年3月29日午後15：15
(2)インターネット投票時間:2022年3月29日。このうち、深セン証券取引所(深交所)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月29日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年3月29日9:15から15:00までである。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。6、会議の株式登録日：2022年3月24日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年3月24日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体がすでに議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書フォーマット添付後)。(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：陽光恒煜（厦門）新エネルギー有限公司会議室（厦門市思明区展鴻路81号特房ウルトラマンフォーチュンセンターA座36階C、Dユニット）
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『訂正についてXiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 第一√
期間従業員持株計画>およびその要約に関する議案
2.00『訂正についてLingda Group Co.Ltd(300125) 第一√
期間従業員持株計画管理方法>の議案
上記の議案はすでに会社が2022年3月11日に開催した第5回取締役会第19回会議で審議・採択された。会社監事会は2022年3月11日に第5回監事会第15回会議を開き、上述の議案を審議し、審査意見を発表した。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに発表した公告を参照してください。
上記議案は関連事項に関し、会議に出席する関連株主は採決を回避し、関連株主は他の株主の委託投票を受け入れてはならない。
三、会議の登録事項
1、登録時間:2022年3月25日午前8:00-11:30、午後13:00-16:00;
2、登録場所： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 証券部（具体的な住所：遼寧省大連ハイテク産業園区トーチ路32 B号第9階902室）。
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3参照)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行う。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、委託人が直筆で署名した授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年3月25日16:00までに会社証券部に送付して、登録確認してください。
(4)会社は株主の電話方式登録を受け付けず、会議登録方式で登録を予約していない者の出席を断る。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は取引先の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、連絡先
担当者：劉琦任麗偉
連絡先： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 証券部（具体的な住所：遼寧省大連ハイテク産業園区トーチ路32 B号第9階902室）
電話番号：041184732571ファックス：041184732571
2、今回の株主総会の現場参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、『 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 第五回取締役会第十九回会議決議』
ここに公告する。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 取締役会
2022年3月11日添付ファイル：1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
2、『株主参会登記表』
3、『授権委託書』
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350125
2、投票略称:聴達投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
株主は総議案に対して投票を行い、他のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月29日午前9:15、終了時間は2022年3月29日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Lingda Group Co.Ltd(300125)
2022年第2回臨時株主総会
株主総会登録表
身分証明書番号
株主名（営業許可証番号）
株主口座カード番号持株数
連絡先電話連絡先
メールアドレス
本人が会議に参加して注釈をつけるかどうか
年月日
添付資料3：
授権依頼書
Lingda Group Co.Ltd(300125) 2022年の第2回臨時株主総会にご出席いただき、ご本人(当社)を代表して以下の議案について投票方式で議決権を行使することを全権委任いたします。本人(当社)が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしなかった場合、受託者は代わりに採決権を行使することができる。
備考採決意見提案コード提案名称当該列にチェックを入れた欄と逆捨て目は意対権を投票することができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票√
提案する
『再改正について1.00司第一期従業員持株計画>及びその要約の議√
事件
『再改正について2.00司第一期社員持株計画管理方法>の議論
事件
注意:採決意見は「√」で「同意」、「反対」または「棄権」に対応するスペースに記入してください。
依頼人の名前または名前(署名):
委託人持株性質：持株数：
受託者名（署名）：
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまで。
