China United Network Communications Limited(600050)
2021年度独立取締役述職報告
独立取締役高雲虎
私は2021年3月に China United Network Communications Limited(600050) (「 China United Network Communications Limited(600050) 」、「会社」または「当社」と略称する)第7回取締役会を選出してから、取締役会の独立取締役、発展戦略委員会委員、指名委員会委員および監査委員会委員を務めた。
職務履行期間中、本人は関連法律法規に厳格に従い、忠実に勤勉で、職務を厳守し、取締役会及び各専門委員会会議に真剣に出席し、職責を積極的に履行し、独立自主的に決定し、会社と株主全体の利益を確実に維持し、特に中小株主の合法的権益が損害を受けないことに注目している。
2021年の職務履行期間の仕事状況を以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
(I)個人の職歴、専門背景及び兼職状況
中国人民大学を卒業し、経済学士と経済学修士号を取得した。金融経済士。陝西省蒲白鉱務局南橋炭鉱で技術員を務め、国家発展と改革委員会発展計画司特別計画処の処長、工業と情報化部原材料工業司副司長、工業と情報化部省エネと総合利用司長などの職務を務めたことがある。現在、北京市第15期人民代表大会の代表である。現在、 Petrochina Company Limited(601857) 天然ガスグループ有限会社の外部取締役、華僑城グループ有限会社の外部取締役を務めています。
(Ⅱ)独立性に影響する場合の説明
本人の職務履行期間中、会社の独立取締役の独立性に影響を与えることはありません。
二、独立取締役年度の職責履行概況
(I)取締役会及び専門委員会への出席状況
2021年、会社は法律法規、「会社定款」及び関連議事規則の規定手順に厳格に従って株主総会、取締役会と監事会を招集し、開催した。取締役会の各専門委員会の仕事細則の要求に基づき、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会及び発展戦略委員会などの専門委員会会議を開催する。独立取締役が独立審議を必要とする事項については、「独立取締役工作細則」の要求に従って独立取締役会議を開き、各議案を審議する。
本人は厳格に《会社法》、国資委員会《中央企業取締役会の仕事規則(試行)》、証監会《上場会社で独立取締役制度を創立する指導意見》、《会社定款》及び会社《独立取締役の仕事細則》の要求に従って、勤勉に職責を履行して、十分な時間を投入して会社の事務を処理します。取締役会及び各専門委員会会議に積極的に参加し、各議案を真剣に審査した後、採決意見を発表する。
本人はすべて自ら職責履行期間中に会社が開催したすべての取締役会と就任した専門委員会に出席し、9回の取締役会会議、1回の発展戦略委員会、4回の指名委員会、3回の監査委員会と7回の独立取締役会議を含む。公平、公正、客観の原則に基づいて、集団審議、独立採決、個人責任の政策決定制度を実践し、株主の利益の最大化を維持することを目標とし、本人は真剣に研究し、慎重に採決し、報告期間内に審議事項を提出することに賛成票を投じた。
(II)理論学習及び調査・考察状況
2021年、私は真剣に 習近平 総書記の重要な談話と党中央の重大な政策決定と配置を学習し貫徹し、国資委員会の国有企業改革の3年間の行動、取締役会の建設を強化するなどの仕事の要求を深く学び、業界と会社の発展動態に高度に注目し、積極的に会社の組織の現場考察に参加し、国家戦略、業界の発展と会社の業務に対する理解を引き続き増進し、個人の理論レベルと科学的な職責履行能力を絶えず向上させる。
2021年7月、上海証券取引所が組織した独立取締役資格の職務訓練に積極的に応募し、試験認証を通過し、上場企業の株式上場規則、上場企業の運営、情報開示規則及び独立取締役の規範的な職務履行に対する理論学習を強化し、株主、特に中小株主の合法的権益を確実に保護した。日常の仕事の中で、私は広く会社の管理と通信業界と密接に関連する政策文書、法律財務などの専門訓練材料を研究し、業界のメディアの報道と資本市場の分析報告などに注目し、積極的に関連訓練に参加し、勤勉に責任を果たし、積極的に効果的に独立取締役の職責を履行した。2021年、本人は会社が組織した新任取締役の個人調査と集団調査に参加した。新しい取締役の調査研究を通じて、本人は China United Network Communications Limited(600050) の歴史の沿革、組織構造、経営管理などの基本的な状況を迅速に全面的に認識した。会社が手配した浙江聯通「デジタル化転換」テーマ調査研究、上海聯通産業インターネットテーマ調査研究、「 China United Network Communications Limited(600050) 知恵冬季五輪」テーマ集団調査研究及び「5 G業界協同」特別調査研究を通じて、会社のデジタル能力建設及び応用、新業務発展及びリスク管理制御、業界競争態勢及び健全な発展、冬季五輪の名刺作りや通信保障の進展などの問題は、より深く理解されている。調査研究の中で、私は自発的に会社のマネージャー層、部下の会社の管理者と従業員との深いコミュニケーションを強化し、企業の経営状況に対する熟知と理解を深めた。
(III)科学的決定状況
職務履行期間中、本人は積極的に独立の立場、専門の視点に立脚して会社のために計画を立て、取締役会の科学的な意思決定レベルの向上を促進する。会議に出席する前に、各議案事項を十分に理解し、会議資料を真剣に読み、必要に応じて会社の関係者と仲介機関に議案関連状況を理解する。会議では、事項の討論と審議に積極的に参加し、会議の手順に注目し、取締役会と関連委員会の規範運営、科学的な意思決定を推進し、出資者、企業利益、従業員の合法的権益及び株主全体の利益を確実に維持する。2021年本人の職務履行期間中、理事長の選出、総裁の任命などの高級管理職の任命、会社戦略計画要綱の制定、「会社定款」「取締役会議事規則」の改正などの制度、第2期制限株激励計画、会社は2002年に上場して以来、初めて中期利益の分配と初めて子会社が上場議題を分割するなどした。定期報告、日常関連取引、マネージャー層の業績考課と報酬、賃金総額管理など、会社の日常重要な事項を含む。また、会社の生産経営状況と発展構想、内部統制とリスク管理、年度予算、監査士の年度監査計画などの事項に関する報告も聞いた。戦略計画、業界管理などの分野の経験を十分に発揮し、本人は審議事項について真剣に研究し、意見と提案を提出した。
(IV)取締役会の他のメンバー、マネージャー層、および関係方面とのコミュニケーション状況
本人は積極的に会社の生産経営状況に関心を持って、取締役会と専門委員会、聯通グループ工作会などの会議と調査研究訓練に参加する機会を十分に利用して、会社の管理層、業務部門と深く交流して、会社の経営管理、財務状況及び規範運営などの方面の状況を理解して、そして積極的に専門の特長を発揮して、有益な意見と提案を出す。
2021年11月、会社は積極的に外部取締役の豊富なインターネット業界の運営と関連専門分野の管理経験を参考にし、多元化の取締役会の優位性を十分に発揮し、取締役会が会社の発展戦略をリードする役割を確実に発揮し、新しい戦略計画要綱について取締役会、監事会とマネージャー層が参加する戦略シンポジウムを開催した。
会社の戦投取締役は技術革新、産業の進級をめぐって意見を発表し、独立取締役は監督管理政策、管理経営に立脚して提案を提出し、共同で60050戦略の反復進級のために提案した。私は会議に出席して、そして私の長期以来の経済管理分野の仕事と研究経験を借りて会社の戦略の深化のために提案します。
三、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
2021年の職務履行期間中、私は忠実に、勤勉に職務を履行し、独立取締役が独立意見を発表する必要がある議案について、私は議案の詳細と全体株主、特に中小株主の利益に対する影響を深く理解します。取締役会発展戦略委員会委員、指名委員会委員及び監査委員会委員として、私は業界状況と発展傾向に高度に注目し、会社の重大事項の討論に積極的に参加し、取締役会審議を提出する前の専門委員会で、私は監督管理規則に基づいて議案を厳格に審査し、会社と株主全体の利益を確実に維持した。職務履行期間中、本人は以下の事項に重点を置いている。
（Ⅰ）重要な意思決定の実施配置状況
2021年、政治の統括を堅持し、自覚的に会社の発展を党と国家の大局の中で統一的に推進し、各仕事をリードして飛躍的な発展を実現する。積極的に国家の重大な戦略に奉仕し、ネット強国、デジタル中国、知恵社会の建設を全面的に実行し、会社の「十四五」計画を編制し、新しい戦略計画要綱を制定し、新時代の仕事計画を明確にする。人民を中心として、ネット全体が安定して運行することを堅持し、顧客の感知とサービスレベルを持続的に向上させ、建党百年シリーズの祝賀活動などの通信再保証任務、多省の洪水防止・災害救援通信任務を全力で保障する。発展と安全を統一的に計画し、疫病の予防とコントロールが正確で有効であり、電信詐欺に打撃を与え、「カード切断行動」が着実に推進されている。ネットワーク強国を深く推し進め、中央の新基礎建設、共同建設・共有について断固として実行し、「炭素がピークに達し、炭素が中和する」という配置で、累計5 G共有基地局68.5万局を開通した。イノベーション駆動を堅持し、科学技術イノベーションは複数の0から1の突破を獲得し、核心技術の難関攻略は著しい成果を収めた。研究開発の投入力は持続的に増大し、自己研究製品の規模は飛躍的に発展し、オリジナル技術の策源地と現代産業チェーン長の構築に力を尽くしている。法に基づいて企業を治めることを堅持し、法治中央企業の建設活動の配置を実行し、企業のガバナンス能力を絶えず向上させ、ガバナンス能力の現代化の実現を助力する。
（Ⅱ）関連取引状況
「上場企業管理準則」及び「上海証券取引所株式上場規則」の要求に厳格に従い、会社の利益を維持し、特に中小株主の合法的権益が損害を受けない観点から、会社で発生した関連取引に対して判断と意見を発表する。
2021年度本人の職務履行期間中、会社の取締役会は8月に日常関連取引に関する議案を審議・採択した。関連取締役は取締役会で採決を回避した。本人を含むすべての独立取締役は以上の議案を事前に承認し、同意議案の独立意見を発表し、以上の取引はいずれも国の関連法律法規と政策規定に合致し、会社の持続可能な発展に有利であり、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。（III）対外保証及び資金占用状況
2019年3月取締役会は「聯通グループ財務有限会社が中国連合ネットワーク通信有限会社に非融資性保証業務を提供することに関する議案」を審議、可決した。子会社は迅速かつ効率的に業務を開拓し、会社の業務発展に有利である。審査・認可手続きは関連法律法規に合致し、会社及び株主(特に中小株主)の利益を損なう状況は存在しない。2021年本人の職務履行期間中、聯通グループ財務有限会社は上述の授権に基づいて保証事項を厳格に執行する。
上記の事項を除き、本人の報告期間内にその他の対外保証及び資金占有事項は存在しない。
(IV)募集資金の使用状況
2021年以内に、会社の取締役会は「アイドル募集資金を用いて連結運営会社の流動資金を一時的に補充することに関する議案」と「募集資金投資プロジェクトの投入金額の調整に関する議案」を審議・採択し、本人を含む独立取締役全員が一致した独立意見を発表した。
また、会社の取締役会の全メンバーは2021年3月、8月に2020年度、2021年上半期の募集資金の保管と実際の使用状況に関する会社の特別報告を聴取し、審議した。募集資金の投入と進展状況については、開示義務を如実に履行した。
(V)取締役会の交代及び増補取締役の状況
2021年、会社の第6期取締役会の任期が満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、2021年3月の株主総会の承認を得て取締役会に対して交代選挙を行い、本人を含む4人の独立取締役が新たに60050取締役会に入った。第6回多元化取締役会の構成を継続し、第7回取締役会は3人の社内取締役、5人の戦略投資家取締役、5人の独立取締役を含む。取締役会のメンバーはそれぞれ電信、インターネットなどの異なる分野から来て、企業管理、戦略計画、財務監査などの異なる履歴経験を備えており、多元化の取締役会のガバナンスの優位性を十分に発揮し、会社の戦略の深化をリードしている。独立取締役は今回の選挙候補者の指名、審議、採決手続きが規範化され、取締役候補は関連法律、規定の要求に合致する取締役の職務資格を備え、職権行使に適応する職務条件と能力を備えていると考えている。
2021年、会社の理事長の王暁初さんは定年退職のため、8月に会社の理事長、取締役及び関連専門委員会の職務を辞任した。株主総会、取締役会の通過を経て、劉烈宏氏を会社の理事長、取締役に選出し、発展戦略委員会と指名委員会の主任委員の職務を担当した。尹兆君さん、李福申さん、廖建文さんは2021年2月、6月と12月に会社の取締役と専門委員会委員を辞任した。株主総会の承認を得て、陳忠岳さん、王俊治さん、王軍輝さん、王培暖さんと童国華さんを会社の取締役に選出し、関連専門委員会の委員を務めた。
(VI)高級管理職の指名及び報酬状況
2021年、会社の取締役会は「会社の高級管理職の業績考課及び報酬の支給状況に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会の報酬と考課委員会は高級管理職の年度業績考課方法と取締役会が確定した年度目標に基づいて会社の2020年度の高級管理職の報酬と考課結果を審査した。会社の業績考課方法に合致すると考え、考課結果に厳格に従って発行する。また、取締役会は「マネージャー層2020年業績考課状況に関する議案」「会社マネージャー層2021年業績考課及び報酬激励案に関する議案」をそれぞれ審議・採択し、高級管理職の報酬は会社の業績と個人業績と密接に関連している。
2021年、会社の取締役会秘書兼首席財務官の朱可炳さんは転勤のため、相応の職務を辞任した。会社の高級副総裁の範雲軍さんは転勤で、相応の職務を辞任した。会社の取締役会の審議を経て、陳忠岳さんを会社の総裁に任命し、唐永博さんを会社の高級副総裁に任命した。
（VII）業績予告及び業績速報状況
2021年、会社は業績予告と業績速報状況が発生しなかった。
(VIII)会計士事務所の任命または交換状況
