証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022033 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
第4回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第2回会議は2022年3月11日午後15:00に会社の会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月6日に書面と通信方式で全取締役に届いた。今回の会議は取締役9名、実際に会議に出席すべき取締役9名、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議は理事長の陳堅さんが主宰し、会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』を審議、可決する
会社の株式激励オプションの行使権、転換社債の転換により、会社の総株式は127314305株から137940362株に増加し、取締役会は会社の登録資本金が127314305元から137940362元に変更することに同意し、「会社定款」における登録資本金、株式総数に関する条項の修正に同意した。
取締役会は「中華人民共和国会社法」「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの規定と会社の実際状況に基づいて「会社定款」関連条項を改正することに同意した。
「登録資本金の変更及びの改正に関する公告」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。改正後の「会社定款」は工商登録機関が最終的に承認した内容を基準とする。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票が今回の取締役会の有効表を占める
2、「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」の審議、可決
審議を経て、取締役会は「改正された「インサイダー情報関係者登録管理制度」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
3、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」の審議、可決
審議の結果、取締役会は「投資家関係管理制度の改正に関する議案」に合意した。
改正された「投資家関係管理制度」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
4、「取締役、監事及び高級管理職の保有及び売買会社の株式管理制度の制定に関する議案」の審議、採択
審議の結果、取締役会は「取締役、監事、高級管理職が会社の株式を保有し売買する管理制度の制定に関する議案」に合意した。
「取締役、監事、高級管理職の保有と売買会社の株式管理制度」の詳細は、2022年3月12日に同社が巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
5、『取締役会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
審議の結果、取締役会は「取締役会議事規則の改正に関する議案」に合意した。
改正された「取締役会議事規則」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
6、「株主総会議事規則の改正に関する議案」の審議、可決
審議の結果、取締役会は「株主総会議事規則の改正に関する議案」に合意した。
改正された「株主総会議事規則」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決は可決された。
7、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、取締役会は「独立取締役業務制度の改正に関する議案」に合意した。
改正後の「独立取締役業務制度」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
8、『対外保証管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する
審議の結果、取締役会は「対外保証管理制度の改正に関する議案」に合意した。
改正後の「対外保証管理制度」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
9、『の改正に関する議案』を審議、可決する
審議の結果、取締役会は「の改正に関する議案」に合意した。
改正後の「募集資金管理制度」の詳細は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
10、「対外提供財務援助管理制度の制定に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、取締役会は「の制定に関する議案」に合意した。制定した「対外提供財務援助管理制度」の詳細は2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
11、「持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社持株子会社浙江小蘭智慧科技有限公司(以下「小蘭智慧」と略称する)は業務発展の需要のため、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 杭州科技城支店で銀行総合授信業務を申請する予定で、期限は3年で、会社が上述の総合授信業務に100000万元の連帯責任保証を提供する。浙江杭州余杭農村商業銀行株式会社西渓科学技術支店で銀行総合授信業務を申請する予定で、期限は2年で、会社が上述の総合授信業務に1000万元の連帯責任保証を提供する。小蘭智慧の他の株主杭州蘭米ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州思朴晨曦企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、杭州玖仟舎企業管理パートナー企業(有限パートナー)はすでに小蘭智慧の持株比率によって上述の融資事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供した。杭州雄大科学技術開発株式会社はこの事項について内部審議手続きを履行し、内部審議が通過した後、この事項に取り消し不能な最高額連帯責任保証保証保証を提供する。
上記の事項に対して、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
「持株子会社に担保を提供することに関する公告」、独立取締役の意見の具体的な内容は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
12、「株式会社の株式売却に関する議案」を審議、可決する
浙江東望時代科学技術株式会社は重慶匯賢優策科学技術株式会社を100%以上買収する予定である。会社は現在重慶匯賢の4350000株の株式を持っていて、株の割合は7.25%で、今回はすべて譲渡するつもりです。
「株式会社の株式売却に関する公告」の具体的な内容は、2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
13、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
審議の結果、取締役会は2022年3月28日に Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ビルA棟18階の大会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することに合意した。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、採決が可決された。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会2022年3月12日
