証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022037 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第2回会議は2022年3月28日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会の第2回会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月28日14:45。
(2)インターネット投票時間:
①深交所取引システムのネット投票時間:2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
②深セン証券取引所インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間:2022年3月28日9:15から15:00までの任意時間。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日:2022年3月23日。
7、会議出席者
（1）持分登記日2022年3月23日15：00までに取引先の取引が終了した場合、中国証券に登録する
記決算有限責任会社深セン支社が登録した会社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：浙江省杭州市余杭区舒心路359号 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ビルA棟
18階です。
二、会議審議事項
コメント
議案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
2.00『3.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
4.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
5.00『の改正に関する議案』√
6.00『の改正に関する議案』√
7.00『の制定に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第2回会議の審議で可決され、具体的な内容は2022年3月12日に会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で上に開示された関連公告。
詳細:
(1)上記議案1、議案2、議案3は特別議案であり、今回の株主総会に出席する議決権のある株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
(2)上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書、委託人株主口座カード、授権委託書(詳細は「添付ファイル2」を参照)を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人証券口座カード、法定代表者授権委託書、法定代表者身分証明書のコピーと代理人身分証明書を持って登録しなければならない。
2、登录时间:现场登录时间は2022年3月24日午前9:30-11:30;午後13:00-17:00。異郷株主は手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けない。株主は会社の「2022年第2回臨時株主総会株主参会登録表」(詳細は「添付ファイル3」を参照)によく記入して、登録確認してください。ファックス及び手紙は2022年3月24日17:00までに会社の取締役会事務室に送付しなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。
3、登录地点:浙江省杭州市余杭区舒心路359号 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ビルA栋17阶。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ(詳細は「添付ファイル1」を参照)。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
会議の連絡先：周軍輝、姚春梅
連絡先：057188994988
ファックス番号：05718994793
メールアドレス:[email protected].
住所：浙江省杭州市余杭区舒心路359号 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ビルA棟17階
郵便番号:311211
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した株主または株主代理人の食事と宿泊、交通などの費用は自分で負担する。
六、書類の検査準備
会社「第4回取締役会第2回会議決議」。
ここに公告する。
添付ファイル:
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、授権委託書；
3、株主参会登録表。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会2022年3月12日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350645」である。投票の略称は「正元投票」
2、採決意見を記入非累積投票提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案以外のすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
4、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間:2022年3月28日9:15から15:00までの任意の時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
当社（本人）は＊＊＊ Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) （以下「会社」という）株主として、当社（本人）を代表して2022年第2回臨時株主総会に出席することを全権委任し、当社（本人）を代表して本授権委託書の指示に従って本株主総会で審議された各議案を投票する。代わりに、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類に署名します。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了する日までである。委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名称当該列は棄権反対の欄にチェックを入れることができる
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1.00『登録資本金の変更及び規約>の議案
2.00『の√
議案
3.00『改正について√
の議案
4.00『改正√
の議案
5.00『改正√について
の議案
6.00『√
の議案
7.00『制定理制度>の議案』
注:1、委託人の受託人に対する指示は、上記の「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、同じ提案に対して2つ以上の指示をしてはならない。委託人がある提案に対して明確な投票指示がない場合、または同じ提案に対して2つ以上の指示がある場合、受託人は自分の意見に従って投票する権利がある。
2、委託人の署名（または捺印）；委託人が法人である場合、単位公印を押さなければならない。
依頼者名/氏名：
委託人統一社会コード番号/身分証明書番号：
委託人持株数：
委託人株式口座番号：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
委託人（署名/捺印）：
委託人法定代表者（署名）：
委託日：2022年月日
添付資料3：
